Ich möchte die jüngsten Betrügereien im P2P (Peer-to-Peer) Handel besprechen.
Am 26. August 2024 habe ich eine P2P-Verkaufsorder abgeschlossen, die von beiden Seiten reibungslos verlief. Der Käufer hat die Fiat-Zahlung geleistet, die ich in meinem Bankkonto bestätigt habe, bevor ich die USDT freigegeben habe.
Zwei Tage später wurde jedoch ein Teil meines Bankguthabens unerwartet eingefroren. Alarmiert wandte ich mich an den Kundenservice meiner Bank, der mir mitteilte, dass die Einfrierung aufgrund einer Cyber-Kriminalitätsbeschwerde erfolgte. Leider konnten sie keine Einzelheiten angeben, wie z.B. wer die Beschwerde eingereicht hat oder irgendwelche Einzelheiten.
Um weiter zu recherchieren, überprüfte ich meine aktuellen Transaktionen und verdächtigte die P2P-Order, die ich auf Binance durchgeführt hatte. Als ich das Profil des Käufers überprüfte, stellte ich fest, dass mehrere andere ähnliche Kontoeinfrierungen nach Geschäften mit diesem Käufer erfahren hatten.
Derzeit sind meine Mittel immer noch blockiert, und ich habe keinen klaren Hinweis darauf, wann oder ob sie mir zurückgegeben werden. Es scheint, dass einige Personen P2P-Geschäfte ausnutzen, indem sie Beschwerden gegen Fiat-Transaktionen einreichen und Rückbuchungen nach geleisteten Zahlungen einleiten.
Ich rate anderen dringend, die Profile der Benutzer sorgfältig zu überprüfen, bevor sie an P2P-Geschäften teilnehmen. Ich fordere auch Binance auf, diese Probleme anzugehen und eine langfristige Lösung zu implementieren, um Händler zu schützen.
Hat sonst jemand eine ähnliche Situation erlebt? Falls ja, welche Schritte haben Sie unternommen, um Ihre Mittel freizugeben?
Lassen Sie mich wissen, ob Sie weitere Anpassungen wünschen oder ob es etwas Spezielles gibt, das Sie hinzufügen möchten!