Laut Cointelegraph wurde Brendan Gunn, Bruder der Olympionikin Rachael Gunn, von der australischen Finanzaufsichtsbehörde wegen des Verdachts angeklagt, mit Geld umgegangen zu sein, das möglicherweise aus Straftaten stammt. Die Australian Securities and Investments Commission (ASIC) gab am 5. März bekannt, dass Gunn wegen eines Vorwurfs des Umgangs mit Geld, das vernünftigerweise als Straftäterträge verdächtigt werden könnte, angeklagt wird.
Die ASIC behauptet, dass Gunn zwei Bankschecks mit Geldern aus vier Investitionsbeträgen in Höhe von insgesamt 181.000 $ bearbeitet hat. Diese Mittel wurden von drei Investoren zur Umwandlung in Kryptowährung eingezahlt. Brendan Gunn war Direktor bei Mormarkets, einem Unternehmen, das an Fiat-zu-Krypto-Umwandlungen beteiligt war. Trotz wiederholter Schließungen von Bankkonten aufgrund von Betrugsbedenken soll Gunn weiterhin neue Konten eröffnet haben, um diese Transaktionen zu erleichtern.
Gunn erschien am 4. März vor einem örtlichen Gericht und soll am 29. April zurückkehren. Wenn er für schuldig befunden wird, könnte er bis zu drei Jahre Haft, eine Geldstrafe von 37.800 $ oder beides erwarten. Der Vorsitzende der ASIC, Joe Longo, betonte das Engagement der Aufsichtsbehörde zur Prävention und Erkennung von Betrug und erklärte, dass sie erforderliche Maßnahmen ergreifen werden, wenn dies erforderlich ist.
Diese Entwicklung erfolgt, während australische Regulierungsbehörden ihren Fokus auf die Kryptowährungsindustrie verstärken. Das Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) hat kürzlich im Februar gegen 13 Überweisungsdienstleister und Krypto-Börsen Maßnahmen ergriffen, während über 50 weitere wegen potenzieller Compliance-Probleme unter Untersuchung stehen. Der CEO von AUSTRAC, Brendan Thomas, deutete auf einen Fokuswechsel in Richtung des Kryptowährungssektors im Jahr 2025 hin, insbesondere bei Krypto-Geldautomatenanbietern, die möglicherweise gegen Geldwäschegesetze verstoßen.
Im Dezember veröffentlichte die ASIC ein Konsultationspapier, das Leitlinien für die Krypto-Industrie vorschlug, in dem viele digitale Vermögenswerte als Finanzprodukte kategorisiert und Unternehmen, die mit Krypto handeln, aufgefordert wurden, Lizenzen zu beantragen. Dieser Schritt spiegelt einen umfassenderen regulatorischen Effort wider, um die Einhaltung sicherzustellen und sich gegen Finanzkriminalität in der sich schnell entwickelnden Krypto-Landschaft abzusichern.