Zwei Männer, die das Chaos des Krieges in der Ukraine zu ihrem persönlichen Vorteil ausnutzten, wurden im Vereinigten Königreich jeweils zu 13 Jahren Haft verurteilt, nachdem sie über 7,3 Millionen Dollar durch Kryptowährungen gewaschen hatten.

💰 Ausnutzung der Nachfrage der Ukraine nach Lkw und Lieferungen

Valeriy Popovych (52) und Vitaliy Lutsak (43) waren Teil eines kriminellen Netzwerks, das Fahrzeuge und Ausrüstungen kaufte, die angeblich für die Ukraine bestimmt waren, und dabei Einnahmen aus illegalen Aktivitäten verwendete. Diese Transaktionen wurden als legitimer Handel getarnt, aber in Wirklichkeit war es eine großangelegte Geldwäscheoperation mit Krypto.

Die beiden wurden am 7. April am Wood Green Crown Court nach einem fünfwöchigen Prozess für schuldig befunden.

🏠 London-Immobilie und Millionen in Krypto-Wallets

Ein Teil der gewaschenen Gelder wurde verwendet, um ein Luxushaus in London im Wert von über 1,2 Millionen Dollar zu erwerben. Während der Ermittlungen entdeckte die britische Polizei, dass die Bande mehr als 14 Millionen Dollar in Krypto durch digitale Wallets leitete, die auf persönlichen Computern gespeichert waren, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern.

Ein dritter Verdächtiger, Valeriys Frau Oksana Popovych (42), soll am 30. Mai verurteilt werden. Ein viertes Mitglied, Semen Kuksov, wurde bereits im Februar für über fünf Jahre inhaftiert.

⚖️ Krypto-Schlupflöcher ermöglichten ein Schattengeschäft

Die Behörden bestätigten, dass die Bande die fehlende Regulierung von Kryptowährungen voll ausnutzte, was es ihnen erleichterte, illegale Gelder zu bewegen und in etwas mehr als einem Jahr ein mehrere Millionen Dollar umfassendes Geschäft aufzubauen.

Ermittler stellten fest, dass die Gruppe nicht nur kriminelle Einnahmen wusch, sondern auch ein nicht registriertes Gelddienstleistungsunternehmen betrieb, was gegen die Finanzgesetze des Vereinigten Königreichs verstieß.

🗣️ Polizei: Sie verwandelten den Krieg in ein Geschäftsmodell

Leitender Ermittler Harry Davies von der Metropolitan Police sagte:

„Herr Popovych stellte sich als fleißiger, legitimer Lkw-Händler dar. In Wirklichkeit sah er den Konflikt in der Ukraine rücksichtslos als lukrative Gelegenheit für Profit.“

Die spezielle Kronanwältin Negeen Momtahen fügte hinzu:

„Geldwäsche ist kein opferloses Verbrechen. Sie ermöglicht es Kriminellen, weiterhin Leben zu schädigen. Dieses Urteil zeigt, dass Verbrechen in der Krypto-Welt nicht ungestraft bleiben.“


Zusammenfassung: Krypto, Krieg und Gier kollidieren

Zu einer Zeit, in der die Welt zusieht, wie die Ukraine leidet, schuf diese Gruppe eine profitable Schattenoperation – unter Verwendung von Krypto und falscher Legitimität. Doch die britischen Behörden sendeten eine klare Botschaft: Geldwäsche wird nicht toleriert, egal wie tief sie in der Blockchain vergraben ist.


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