🟥 Chinesische Banker im Epizentrum der Krypto-Kriminalität – Untersuchung von TRM Labs

🚨 Laut TRM Labs spielen unterirdische Banknetzwerke aus China eine Schlüsselrolle bei der Geldwäsche von Mitteln, die in den größten Hackerangriffen auf Krypto-Börsen gestohlen wurden.

🔎 Hauptfakten: — Der ehemalige US-Finanzmitarbeiter Ari Redbord beschuldigte Schattenbanken aus China, Hacker und Drogenkartelle zu bedienen.

— Er erklärte, dass alle großen Verbrechensschemata – von Cyberkriminalität bis Drogenhandel – über die unterirdischen Finanznetzwerke der VR China miteinander verbunden sind.

— Der Hack von Bybit über 1,4 Milliarden Dollar in ETH im Februar wurde laut dem FBI-Analysten Nick Carlsen nicht von Nordkoreanern, sondern von chinesischen Bankern über Südostasien gewaschen.

💬 „Das ist nicht Nordkorea allein. Es waren chinesische Banker, die Liquidität bereitstellten und die Spuren verwischten“, sagte Carlsen.

📍 Bei TRM Labs wird vorgeschlagen: • Sanktionen

• Adresssperrungen

• Aggressive Cyberabwehr

um die finanziellen Rückendeckungen der Hacker zu treffen und ihnen ihre Werkzeuge zu entziehen.

📌 In der Zwischenzeit steht auch OKX im Fokus der EU – es läuft eine Untersuchung über die Beteiligung der Plattform an der Verschleierung von gewaschenen Vermögenswerten nach dem Hack von Bybit.

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