🚨 BREAKING: JPMorgan mit Klage über angebliches $328M Crypto Ponzi-Schema konfrontiert
Eine neue Sammelklage, die vor einem US-Bundesgericht eingereicht wurde, behauptet, dass JPMorgan Chase möglicherweise ein großes Crypto Ponzi-Schema unterstützt hat, das mit Goliath Ventures verbunden ist.
Laut der Beschwerde soll die Operation Berichten zufolge etwa 328 Millionen Dollar von fast 2.000 Investoren zwischen 2023 und Anfang 2026 gesammelt haben. Das Unternehmen soll monatliche Gewinne durch Krypto-Handelsstrategien und Liquiditätspools versprochen haben.
Die Ermittler sagen jedoch, dass das Geschäft wie eine klassische Ponzi-Struktur funktionierte, bei der Mittel von neuen Investoren verwendet wurden, um frühere Teilnehmer zu bezahlen, während das verbleibende Geld anderswo hin umgeleitet wurde.
💰 Wichtige Anschuldigungen in der Klage:
• Über 250 Millionen Dollar sollen über ein JPMorgan-Geschäftskonto, das mit dem Unternehmen verbunden ist, bewegt worden sein
• Große Überweisungen wurden dann an Krypto-Plattformen, einschließlich Wallets, die mit Coinbase verbunden sind, gesendet
• Die Kläger behaupten, die Bank habe es versäumt, verdächtige Aktivitäten zu stoppen oder zu kennzeichnen, trotz möglicher Warnzeichen
Die Behörden sagen, dass nur ein kleiner Teil der Mittel tatsächlich für den Krypto-Handel verwendet wurde, während der Rest angeblich für Luxusimmobilien, Reisen, Veranstaltungen und Zahlungen ausgegeben wurde, die das Schema am Laufen hielten.
Die Operation soll zusammengebrochen sein, als Investoren begannen, Rückzahlungen zu verlangen, was die Behörden dazu veranlasste, Vermögenswerte einzufrieren und das Unternehmen in die Receivership zu bringen, während die Mittel verfolgt wurden.
⚖️ Warum der Fall wichtig ist:
Die Klage erstreckt sich nun über die angeblichen Organisatoren des Schemas hinaus und wirft Fragen über die Rolle traditioneller Banken auf, die möglicherweise bei der Verarbeitung von Mitteln helfen, die später in Krypto-Märkte fließen.
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