🚨 BREAKING: JP Morgan WIRD verklagt wegen eines $328.000.000 CRYPTO PONZI-SCHEMAs

Eine neue Sammelklage, die bei einem US-Bundesgericht eingereicht wurde, behauptet, JP Morgan Chase habe geholfen, ein massives Krypto-Ponzi-Schema, das von Goliath Ventures betrieben wurde, zu ermöglichen.

Laut der Beschwerde soll das angebliche Schema etwa $328 Millionen von ungefähr 2.000 Investoren zwischen 2023 und Anfang 2026 gesammelt haben.

Das Unternehmen versprach den Investoren stabile monatliche Renditen aus Krypto-Handelsstrategien und Liquiditätspools.

Aber die Staatsanwälte sagen, dass das Geschäft wie eine klassische Ponzi-Struktur operierte, bei der neues Geld von Investoren verwendet wurde, um frühere Investoren zu bezahlen, während der Rest der Mittel anderswohin umgeleitet wurde.

Ermittler sagen, dass über $250 Millionen durch ein Geschäftskonto von JP Morgan flossen, das von dem Unternehmen kontrolliert wurde.

Von dort aus wurden große Geldbeträge auf Coinbase-Wallets und Krypto-Plattformen überwiesen.

Die Klage behauptet, JP Morgan habe die Transaktionen trotz Warnsignalen und ungewöhnlicher Aktivitäten im Zusammenhang mit den Konten fortgesetzt.

Investoren argumentieren, die Bank hätte die Überweisungen früher kennzeichnen oder stoppen sollen. Laut den Staatsanwälten wurde nur ein sehr kleiner Teil der Mittel tatsächlich für den Krypto-Handel verwendet.

Der Rest wurde angeblich für Luxusimmobilien, Reisen, Veranstaltungen und Zahlungen ausgegeben, die zur Aufrechterhaltung des Schemas verwendet wurden.

Der angebliche Betrug begann zusammenzubrechen, als Investoren anfingen, Abhebungen zu beantragen und die Zahlungen langsamer wurden.

Die Behörden froren später Vermögenswerte ein und setzten das Unternehmen in ein Insolvenzverfahren, während die Ermittler verfolgten, wohin das Geld ging.

Der Fall erweitert sich nun über die Personen hinaus, die das Schema betrieben haben.

Die Klage argumentiert, dass traditionelle Bankkanäle ein zentraler Bestandteil davon waren, wie das Geld bewegt wurde, da die meisten Investoreinlagen zuerst durch normale Bankkonten gingen, bevor sie an Krypto-Börsen gesendet wurden.

Und das wirft eine größere Frage auf.

Wenn über $250 Millionen während eines Ponzi-Schemas durch Konten bei der größten Bank der Welt transferiert werden können, was genau sind dann die Überwachungssysteme innerhalb dieser Banken, die dafür entworfen wurden, dies zu erfassen?

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