🚨 BREAKING: JP Morgan verklagt über ein $328.000.000 Krypto-Ponzi-Schema
Eine neue Sammelklage, die vor einem US-Bundesgericht eingereicht wurde, behauptet, dass JP Morgan Chase ein massives Krypto-Ponzi-Schema, das von Goliath Ventures betrieben wurde, ermöglicht hat.
Laut der Beschwerde soll das angebliche Schema etwa 328 Millionen Dollar von rund 2.000 Investoren zwischen 2023 und Anfang 2026 gesammelt haben.
Das Unternehmen versprach den Investoren stetige monatliche Renditen aus Krypto-Handelsstrategien und Liquiditätspools.
Aber die Staatsanwälte sagen, dass das Geschäft wie eine klassische Ponzi-Struktur funktionierte, bei der das Geld neuer Investoren verwendet wurde, um frühere Investoren zu bezahlen, während der Rest der Mittel anderswohin umgeleitet wurde.
Ermittler sagen, dass über 250 Millionen Dollar durch ein Geschäftskonto von JP Morgan geflossen sind, das von dem Unternehmen kontrolliert wurde.
Von dort aus wurden große Geldbeträge auf Coinbase-Wallets und Krypto-Plattformen überwiesen.
Die Klage behauptet, dass JP Morgan die Transaktionen trotz Warnsignalen und ungewöhnlicher Aktivitäten im Zusammenhang mit den Konten fortgesetzt hat.
Investoren argumentieren, dass die Bank die Überweisungen früher hätte kennzeichnen oder stoppen sollen. Laut Staatsanwälten wurde nur ein sehr kleiner Teil der Mittel tatsächlich für den Krypto-Handel verwendet.
Der Rest soll angeblich für Luxusimmobilien, Reisen, Veranstaltungen und Zahlungen ausgegeben worden sein, die dazu dienten, das Schema am Laufen zu halten.
Der angebliche Betrug begann zu kollabieren, als Investoren mit der Anforderung von Abhebungen begannen und die Zahlungen langsamer wurden.
Die Behörden froren später Vermögenswerte ein und stellten das Unternehmen unter Treuhandverwaltung, während die Ermittler nachverfolgten, wohin das Geld geflossen war.
Der Fall weitet sich nun über die Personen aus, die das Schema betrieben.
Die Klage argumentiert, dass traditionelle Bankkanäle ein Schlüssel dazu waren, wie das Geld bewegt wurde, da die meisten Einlagen der Investoren zuerst durch normale Bankkonten gingen, bevor sie an Krypto-Börsen gesendet wurden.
Und das wirft eine größere Frage auf.
Wenn über 250 Millionen Dollar während eines Ponzi-Schemas durch Konten bei der größten Bank der Welt bewegt werden können, was genau sind dann die Überwachungssysteme innerhalb dieser Banken dazu gedacht, zu erfassen?
#JPMorgan #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #Scamalert #Fraud