Laut dem Forscher hat das Unternehmen in mehreren Episoden nicht auf Anfragen von Strafverfolgungsbehörden und Branchenvertretern reagiert oder handelte mit erheblicher Verzögerung, trotz der Verfügbarkeit von Daten in der Blockchain. ZachXBT wies auf die folgenden Fälle von Hacks hin:
Drift Protocol — über das Protokoll für Interchain-Transfers Circle (CCTP) wurden etwa $230 Millionen aus dem Solana-Netzwerk in Ethereum transferiert. In den sechs Stunden, in denen die Brücke mehr als 100 Transaktionen bearbeitete, wurden die Mittel nicht eingefroren. Laut Elliptic könnte ein Hacker aus Nordkorea hinter dem Angriff gesteckt haben.
SwapNet — im Januar verlor das Protokoll 13 Millionen Dollar. Anfragen von Strafverfolgungsbehörden und privaten Experten zur Einfrierung der Gelder durch Circle blieben ohne Ergebnis.
GMX — im Juli 2025 verlor die Kryptobörse 42 Millionen Dollar infolge eines Hackerangriffs. Circle hätte etwa 9 Millionen USDC einfrieren sollen, tat dies jedoch nicht. Später gab der Angreifer die gestohlenen Gelder abzüglich einer Belohnung von 5 Millionen Dollar zurück.
DPRK IT Workers — über 125.000 Dollar wurden an Adressen überwiesen, die mit einem IT-Mitarbeiter verbunden sind, im Zeitraum von Oktober 2022 bis Januar 2025. Circle hat diese Adressen nicht auf die schwarze Liste gesetzt, trotz ihrer Verbindung zur DVRK. Gleichzeitig hat das Unternehmen Tether die entsprechenden Adressen blockiert.
Das US-amerikanische Justizministerium für die Beschlagnahme von Vermögenswerten — über 1,7 Millionen USDC, die mit einem Schema von gefälschten Investitionen in Kryptowährungen ('Schweineherden') in Südostasien verbunden sind, mit einem Gesamtschaden von etwa 225 Millionen Dollar, wurden auf die Depotadresse von Circle überwiesen und wurden nicht eingefroren.
Cetus Protocol — die Adresse des Hackers wurde erst einen Monat später auf die schwarze Liste gesetzt, als USDC bereits in Ether umgewandelt waren.
Garantex — gegen die Kryptobörse, die seit 2022 von der US-Finanzbehörde OFAC sanktioniert ist, wurden keine Maßnahmen ergriffen. Gleichzeitig hat Tether Vermögenswerte in Höhe von 22 Millionen Dollar an denselben Adressen eingefroren.
Bybit — nach dem Angriff, der mit der Gruppe Lazarus verbunden war, benötigte Circle 24 Stunden mehr als Tether, um 338.000 USDC einzufrieren, trotz der Anfragen von Strafverfolgungsbehörden und der Börse selbst.
Radiant Capital — die gestohlenen 1,25 Millionen USDC blieben mehrere Tage lang nicht blockiert auf den Adressen der Angreifer. Laut Mandiant könnte ein Hacker aus der DVRK hinter dem Angriff gesteckt haben. Der Gesamtschaden des Projekts wird auf 58 Millionen Dollar geschätzt.
Circle benötigte 4,5 Monate länger als die Unternehmen Tether, Paxos und Techteryx, um die Adressen der nordkoreanischen Hacker Lazarus auf die schwarze Liste zu setzen, nachdem Anfragen von Strafverfolgungsbehörden eingegangen waren.
Ledger Supply Chain — über 60.000 USDC waren mehr als drei Stunden lang auf der Adresse des Angreifers ohne Blockierung durch Circle, während Tether USDT an derselben Adresse schnell einfrierte.
Remitano — 441.000 USDC waren auf der Adresse des Angreifers ohne Blockierung durch Circle. Gleichzeitig hat Tether die Gelder an dieser Adresse eingefroren.
DeFi-Builder — 513.000 USDC waren einen Monat lang auf der Adresse des Angreifers, trotz Anfragen des Projekts zur Blockierung. Im Gegensatz zu Circle hat Tether die gestohlenen USDT an derselben Adresse blockiert.
Mango Markets — der Angreifer überwies 57,5 Millionen USDC auf die Depotadresse von Circle und zog sie in Ether ab. Die Gelder wurden nicht eingefroren. Später erhob die US-amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörde (SEC) Anklage gegen ihn.
Nomad Bridge — etwa 45 Millionen USDC waren 30–45 Minuten lang auf drei Adressen von Angreifern, bevor die Gelder umgetauscht wurden. Circle hat diese Adressen nicht auf die schwarze Liste gesetzt.
Im Februar beschuldigte ZachXBT Mitarbeiter der Handelsplattform Axiom des Insiderhandels. Zuvor kritisierte der Blockchain-Detektiv die neue Funktion der Phantom-Wallet und bezeichnete sie als einen weiteren Weg, um Gelder von Nutzern zu stehlen.
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