📅 Oktober 22 | Kanada
Die kanadische Regierung hat gerade eine brutale Warnung an das Krypto-Ökosystem ausgesprochen: Cryptomus, eine der aktivsten Handelsplattformen im Land, wurde mit einer Rekordstrafe belegt, weil sie gegen die Vorschriften zur Geldwäsche (AML) und zur Identitätsüberprüfung (KYC) verstoßen hat. Der Schlag—der als der schwerwiegendste in der Geschichte des Landes für eine digitale Börse angesehen wird—macht deutlich, dass Kanada regulatorische Schlupflöcher oder Nachlässigkeit bei der Aufsicht über Krypto-Transaktionen nicht tolerieren wird.
📖 Laut The Block hat die Financial Reports and Transactions Analysis Center of Canada (FINTRAC) eine mehrmonatige Geldstrafe gegen Cryptomus Exchange verhängt und ihm ernsthafte Mängel in seinen KYC-Kontrollen und der Überwachung verdächtiger Aktivitäten vorgeworfen.
Obwohl der genaue Betrag nicht offiziell bekannt gegeben wurde, deuteten Quellen, die der Untersuchung nahe stehen, darauf hin, dass die Strafe 10 Millionen kanadische Dollar übersteigt und die höchste Strafe darstellt, die jemals gegen ein Krypto-Unternehmen in Kanada verhängt wurde.
Der Fall begann vor mehr als einem Jahr, als die Ermittler unregelmäßige Muster in Tausenden von kleinen Überweisungen entdeckten, die, wenn sie aggregiert wurden, Millionen von Dollar zwischen Konten bewegten, die mit Hochrisikoländern verbunden sind.
Laut FINTRAC hat Cryptomus diese Transaktionen nicht gemeldet oder die Identität zahlreicher Benutzer angemessen überprüft, was gegen nationale Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche verstößt.
Ein Sprecher der Organisation erklärte:
"Plattformen, die auf kanadischem Territorium tätig sind, müssen verstehen, dass Kryptowährungen nicht außerhalb des Gesetzes stehen. Innovation kann keine Ausrede für einen Mangel an Transparenz sein."
Die Sanktion hat unmittelbare Auswirkungen erzeugt. Experten weisen darauf hin, dass dies den Beginn einer neuen Phase strengerer Aufsicht über Krypto-Börsen im Land markieren könnte, gerade als Kanada versucht, seine Rolle als technologisches Zentrum mit dem Schutz des Finanzsystems in Einklang zu bringen.
In der Zwischenzeit hat Cryptomus versprochen, zu kooperieren und seine KYC- und AML-Protokolle zu aktualisieren, um "den höchsten internationalen Standards zu entsprechen." Analysten warnen jedoch, dass der Ruf des Unternehmens irreversibel geschädigt werden könnte.
Thema Meinung:
Ich denke, diese Sanktion war unvermeidlich. Seit Jahren verstecken sich einige Plattformen hinter der Dezentralisierung, um grundlegende Kontrollen zu vermeiden. Aber das Marktwachstum erfordert Reife und Compliance. Wenn wir wollen, dass Kryptowährungen globalen Respekt gewinnen, müssen wir Transparenz, KYC und Rückverfolgbarkeit ernst nehmen. Finanzielle Freiheit sollte nicht mit Straflosigkeit verwechselt werden.
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