Nobitex, Irans größte Krypto-Börse, wurde von zwei Brüdern aus einer der einflussreichsten Familien der Islamischen Republik gegründet, die Verbindungen zu den obersten Führern haben, so eine Untersuchung von Reuters.
Die Börse, die jetzt den Großteil der Krypto-Aktivitäten im Iran ausmacht, wurde von Ali und Mohammad Kharrazi ins Leben gerufen. Das Duo trat unter dem alternativen Nachnamen "Aghamir" auf, den sie in Unternehmensunterlagen und im Berufsleben verwendeten, um Verbindungen zur Kharrazi-Dynastie zu verschleiern, so der Bericht.
Die Familie Kharrazi hat seit langem Positionen in der Nähe der Führung des Landes inne, mit Verbindungen über Generationen an Macht, einschließlich Verbindungen zu Ali Khamenei und seinem Nachfolger Mojtaba Khamenei.
Der Großvater von Ali und Mohammad soll Berichten zufolge im Expertenrat gedient haben, dem Gremium, das für die Ernennung des obersten Führers Irans verantwortlich ist, und einst Mojtaba Khamenei unterrichtet haben. Ihr Vater, Ayatollah Bagher Kharrazi, gründete eine iranische politische Gruppe namens Hezbollah und war an der frühen Besetzung der Islamischen Revolutionsgarde nach der Revolution von 1979 beteiligt, so der Bericht.
Nobitex bleibt auch in Kriegszeiten betriebsbereit
Nobitex, das Berichten zufolge über 11 Millionen Kunden bedient, ist während des laufenden Konflikts zwischen den Vereinigten Staaten und Israel betriebsbereit geblieben, selbst während eines landesweiten Internet-Blackouts. Analysten sagten gegenüber Reuters, dass während des Krieges mehr als $100 Millionen an Transaktionen verarbeitet wurden, mit erheblichen Abflüssen ins Ausland.
Zur gleichen Zeit sagen von Reuters zitierte Ermittler, dass die Plattform Transaktionen verarbeitet hat, die mit sanktionierten Entitäten verbunden sind. Die Schätzungen variieren jedoch. Die Analysefirma Elliptic identifizierte ungefähr $366 Millionen in verdächtigen Flüssen, während Chainalysis die Zahl näher bei $68 Millionen ansiedelte und Crystal Intelligence etwa $22 Millionen an direkten Überweisungen von sanktionierten Wallets identifizierte.
Getrennte Erkenntnisse zeigen, dass Wallets, die mit der iranischen Zentralbank verbunden sind, Hunderte Millionen Dollar an Kryptowährung an Nobitex im Jahr 2025 gesendet haben, als Teil einer umfassenderen Strategie, um finanzielle Einschränkungen zu umgehen. Ein Streit, an dem der Geschäftsmann Babak Zanjani beteiligt war, offenbarte auch Wallet-Adressen, die Analysten zufolge mindestens $20 Millionen an umgeleiteten Staatsgeldern enthüllten.
Der Beitrag von Babak Zanjani, einem iranischen Milliardär, der wegen Betrugs verurteilt wurde, kritisiert die Zentralbank Irans. Quelle: Reuters
Nobitex hat Berichten zufolge jede Regierungszugehörigkeit bestritten und behauptet, dass illegale Transaktionen einen kleinen Anteil der gesamten Aktivitäten ausmachen.
Die USA beschlagnahmen $500 Millionen in iranischer Krypto
Wie Cointelegraph berichtete, haben die USA fast $500 Millionen an Kryptowährung beschlagnahmt, die mit Iran verbunden sind, und damit ihre finanzielle Offensive im Rahmen einer Kampagne namens Operation Economic Fury erheblich ausgeweitet.
Die neueste Zahl markiert einen deutlichen Anstieg im Vergleich zu zuvor offengelegten Gesamtbeträgen, einschließlich $344 Millionen an eingefrorenen digitalen Vermögenswerten, wobei der Stablecoin-Emittent Tether bei der Einfrierung von Geldern half.
Magazine: Wird das CLARITY-Gesetz gut oder schlecht für DeFi sein?