по материалам сайта - Defiliban

Рональду Спектору, 23-летнему подростку из Шипсхед-Бэй, Бруклин, было предъявлено обвинение в организации фишинговой схемы, которая путём обмана почти 100 пользователей Coinbase, привела к краже 16 миллионов долларов. Мошеннические действия имели место в период с апреля 2023 года по декабрь 2024 года.

Спектор якобы выдавал себя за представителя Coinbase. Он связывался с жертвами по телефону или текстовым сообщениям, часто используя ботов для оповещений, и ложно сообщал им, что их активы находятся под угрозой со стороны хакеров. Он обманом заставил этих людей переводить свои средства на контролируемые им кошельки, используя секретные фразы.

Украденная криптовалюта была отмыта различными способами, включая биржи, услуги по микшированию, сайты азартных игр и физические обналички, такие как подарочные карты. Власти конфисковали около 105 000 долларов наличными и 400 000 долларов криптоактивов, при этом в рамках операции "Фиш Нет" продолжаются усилия по взысканию большего.

Следствие связало домашний IP-адрес "Спектора" с кошельками victims’. Анализ блокчейна и цифровая судебно-медицинская экспертиза еще раз подтвердили его участие в этой схеме. Спектор ранее не играл никакой роли в криптовалютной индустрии, проводя операции в основном из своей квартиры.

Спектор вербовал сообщников в Интернете и часто хвастался своими подвигами на таких платформах, как Telegram, где он работал под псевдонимом @lolimfeelingevil в канале "Враги блокчейна". Он также хвастался на Discord масштабами своих краж и убытков от азартных игр, заявив об убытке в размере 6 миллионов долларов от азартных игр.

Восстановленные записи телефонных разговоров выявили попытки замести следы, в том числе избавление от аппаратного кошелька после обвинений в мошенничестве. Адвокат Спектора, Тодд Сподек утверждал, что все действия были инициированы пользователем и что его клиент не перемещал напрямую криптовалюту частных лиц.

Жертвы этого мошенничества потеряли значительные криптовалютные активы, в том числе крупные суммы частных лиц в Калифорнии и Вирджинии. Один инцидент, произошедший в октябре 2024 года с жителем Калифорнии, привел к убытку в 6 миллионов долларов. Сообщается, что отмывание этих средств включало обмен на другие криптовалюты. Никакие токены, активы управления или протоколы не были напрямую затронуты, кроме краж пользовательских кошельков.

Спектору было предъявлено 31 обвинение, включая кражу в крупных размерах и отмывание денег с залогом в размере 500 000 долларов. Окружной прокурор Бруклина, Эрик Гонсалес отметил связанный с этим обман, объяснив, что жертвы не знали, что кошельки, на которые они переводили средства, были созданы Спектором, который знал их начальные фразы и, следовательно, получил доступ к их средствам.

Хотя прямого влияния отрасли на финансирование или институциональное участие отмечено не было, этот случай подчеркивает текущие проблемы безопасности в криптовалютной сфере. Предыдущие инциденты, такие как дела SEC, связанные с истощением пула ликвидности Game Coin и различными криптомошенничествами, подчеркивают уязвимости, с которыми сталкиваются отдельные инвесторы.


$BTC , $XRP , $BNB

#Сryptomarketnews , #MarketRebound

Здесь мы как правило публикуем сведения о различных проектах крипто валют, мнения известных публичных деятелей и экспертов мира финансов, и рассказываем об изменениях регламентирующего законодательства в различных регионах планеты, касающиеся мира финансов.