Es war einmal, dass der Darknet-Markt mit dem Begriff „Dark Web“ gleichgesetzt wurde, der in den Schatten des Internets lauerte, die speziellen Software (wie Tor) benötigte, um darauf zuzugreifen, und illegale Geschäfte wie Drogen, Waffen und Hacker-Tools durchführte. Doch im Jahr 2025 erlebt diese Untergrundwelt eine dramatische tektonische Verschiebung. Um heute ein beispielloses Imperium für illegale Geschäfte aufzubauen, benötigt man vielleicht nicht mehr komplizierte Anonymitätstechniken, sondern lediglich eine beliebte Echtzeit-Kommunikationssoftware, eine Gruppe von Mandarin-sprechenden Betreibern und eine nahezu grenzlose digitale Währung. Diese Software ist Telegram.


Laut dem neuesten Analysebericht des Blockchain-Tracking-Unternehmens Elliptic wächst ein kriminelles Ökosystem, das sich auf chinesische Benutzer konzentriert, auf Telegram in erstaunlichem Tempo, dessen Umfang nicht nur alle bisherigen Darknet-Märkte übersteigt, sondern möglicherweise auch zur größten illegalen Handelsplattform aller Zeiten geworden ist.


Unprecedented in scale


Um das riesige Ausmaß dieses aufkommenden Schwarzmarktes zu verstehen, muss man die Geschichte zurückblicken. In der Vergangenheit betrug das Gesamtvolumen des berüchtigten Darknet-Marktes "AlphaBay" während seiner zweieinhalbjährigen Betriebszeit etwa 1 Milliarde Dollar, was das Zehnfache seines Vorgängers "Silk Road" betrug. Der spätere russische Darknet-Riese "Hydra" hatte in seiner siebenjährigen Lebensspanne Transaktionen von über 5 Milliarden Dollar ermöglicht. Diese Zahlen waren damals astronomisch.


Doch laut den schockierenden Daten von Elliptic betrug das gesamte Volumen der von einem chinesischen Telegram-Markt namens "Huiwang Garantie" zwischen 2021 und Anfang 2025, bevor er geschlossen wurde, unglaubliche 27 Milliarden Dollar. Diese Zahl übertrifft nicht nur leicht die Summe von AlphaBay und Hydra, sondern verleiht ihm auch den Titel "größter illegaler Online-Markt der Geschichte", obwohl er vollständig auf der öffentlichen Telegram-Plattform operierte.


Im Mai 2025, nachdem das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) das Unternehmen als Geldwäscheplattform eingestuft hatte, wurde der Kanal von "Huiwang Garantie" (das damals bereits in "Haowang Garantie" umbenannt wurde) zwar von Telegram gesperrt, aber dieses riesige unterirdische Wirtschaftssystem zerfiel dadurch nicht. Wie der Kopf einer Hydra wurde ein neuer Kopf schnell wieder geboren. Die ursprünglichen Nutzer und Gelder wurden schnell zu zwei neuen Hauptmärkten verschoben: "Kartoffelgarantie" (Tudou Guarantee) und "Neue Münzgarantie" (Xinbi Guarantee).


Die Daten zeigen, dass diese Welle der Verschiebung nicht nur die Vitalität des Schwarzmarktes verringert hat, sondern sie sogar noch wilder gemacht hat. Der monatliche Umsatz von "Kartoffelgarantie" ist inzwischen auf etwa 1,1 Milliarden Dollar gestiegen, während "Neue Münzgarantie" ebenfalls 850 Millionen Dollar erreicht hat. Zusammen ergibt dies ein monatliches Handelsvolumen von fast 2 Milliarden Dollar, was bedeutet, dass sie in nur einem Monat das gesamte Handelsvolumen von AlphaBay übertreffen können. Elliptic weist darauf hin, dass sie derzeit bis zu 30 ähnliche chinesische Märkte überwachen, die gemeinsam ein riesiges Netzwerk bilden, dessen jährliches Handelsvolumen sich auf mehrere Milliarden Dollar beläuft.


Vollständige Lieferkette


Im Gegensatz zu traditionellen Darknet-Märkten, die hauptsächlich physische illegale Waren verkaufen, ähnelt der chinesische Schwarzmarkt auf Telegram eher einer B2B-Plattform, die "Infrastruktur" für kriminelle Aktivitäten bereitstellt. Die Hauptkunden sind die in den letzten Jahren weltweit um sich greifenden Betrugsgruppen, insbesondere in Südostasien, die das "Schweine schlachten" (Pig-Butchering Scam) Syndrom industrialisiert haben.


Diese Betrugsgruppen nutzen gefälschte romantische oder Investitionsbeziehungen, um das Vertrauen der Opfer zu gewinnen und dann große Geldsummen zu betrügen. Laut dem Federal Bureau of Investigation (FBI) verursachen diese Arten von Betrügereien in den USA jährlich Verluste von bis zu 10 Milliarden Dollar, was sie zu einer der profitabelsten Formen von Cyberkriminalität weltweit macht. Die Operationen dieser Betrugsparks sind oft eng mit abscheulichen Verbrechen wie Menschenhandel und moderner Sklaverei verbunden.


Der Telegram-Schwarzmarkt ist der perfekte Knotenpunkt, der diesen Betrugsgruppen logistische Unterstützung bietet. Hier können Betrüger leicht kaufen:

  • Geldwäsche-Dienste: Die Umwandlung von Kryptowährungen, die aus Betrugserlösen stammen, in sauberes Geld ist das Kern Geschäft des Schwarzmarktes.

  • Betrugs-Kit: Enthält maßgeschneiderte Vorlagen für gefälschte Investitionswebsites, gestohlene persönliche Daten, Informationen über Personen zur Registrierung von Konten usw.

  • AI Deepfake-Technologie: In den letzten Jahren sind AI-Gesichtstausch (Deepfake) und Sprachklonierungstools zu gefragten Produkten geworden. Betrüger können diese Technologien nutzen, um sich in Videoanrufen als andere auszugeben, was die Glaubwürdigkeit der Betrügereien erheblich erhöht und zu einer sogenannten "Industrialisierung der sozialen Ingenieurskunst" führt.

  • Weitere illegale Dienstleistungen: Neben betrugsbezogenen Geschäften sind diese Märkte auch mit anderen kriminellen Anzeigen überflutet, wie z.B. Leihmutterschaft, Prostitution, und es gibt sogar Hinweise auf den Einsatz von Begriffen wie "Lolita" und "junge Mädchen", die auf sexuelle Transaktionen mit Minderjährigen hindeuten.


Es kann gesagt werden, dass die Betrugsparks in Südostasien, die Schwarzmarktplattformen von Telegram und die Geldströme von Kryptowährungen bereits eine klar definierte und hochentwickelte grenzüberschreitende Kriminalitätsversorgungskette gebildet haben.


Stiller Komplize


Angesichts eines so riesigen kriminellen Imperiums, das offen auf ihrer Plattform agiert, hat die Haltung von Telegram große Kontroversen ausgelöst. Als (WIRED) Magazin Telegram zu diesem Thema befragte, war die offizielle Antwort überraschend. Sie erklärten, dass sie sich weigerten, erneut großflächige Sperrungen durchzuführen, und argumentierten, dass diese Märkte den chinesischen Nutzern einen Weg bieten, "Kapitalbeschränkungen" zu umgehen, und dass sie die "finanzielle Autonomie" und "Grundfreiheiten" der Nutzer verteidigen.


Diese Äußerung wurde sofort von Anti-Betrugs-Experten scharf zurückgewiesen. Die ehemalige Staatsanwältin von Kalifornien und derzeitige Leiterin der Anti-Betrugs-Organisation "Operation Shamrock", Erin West, erklärte: "Sie haben die Macht, diese Betrugswirtschaft und Menschenhandel zu schließen, aber sie haben sich entschieden, eine Plattform für Kryptowährungsbetrüger zu werden."


Neben der Plattform wird auch der Stablecoin-Emittent Tether als "Komplize" angeprangert. In diesen Schwarzmärkten wird fast jede Transaktion mit dem von ihnen ausgegebenen Stablecoin USDT abgewickelt. Im Gegensatz zu dezentralisierten Kryptowährungen wie Bitcoin wird USDT zentral ausgegeben, und die Tether Company hat theoretisch das Recht, die Gelder jeder Adresse einzufrieren. Doch angesichts des enormen Umfangs der illegalen Geldbewegungen hat das Unternehmen nur selten großflächige Interventionen ergriffen. Diese "Untätigkeit" macht USDT zum perfekten Träger für die nahezu kostenfreie Bewegung von Schwarzmarktmitteln weltweit.


Ruf nach internationaler Zusammenarbeit


Jacob Sims, ein Gastwissenschaftler am Asia Center der Harvard University, weist darauf hin, dass die derzeitigen Maßnahmen gegen die Betrugsindustrie in keinem Verhältnis zu den enormen Schäden stehen, die sie anrichten. Er glaubt, dass weder die "symbolischen" Razzien der Strafverfolgungsbehörden in Südostasien gegen die Betrugsparks noch die sporadischen Sperrungen von Telegram die Grundlagen dieser Industrie erschüttern können.


Es stellte sich heraus, dass dies ein "Whack-a-Mole"-Spiel war. Als "Huiwang Garantie" gesperrt wurde, wurde der Anteil von "Kartoffelgarantie" sofort übernommen und übernahm nahtlos den Markt. Diese Fähigkeit zur schnellen Wiedergeburt und Verschiebung zeigt, dass eine bloße Plattform-Sperrung das Problem nicht an der Wurzel packt.


Sims betont, dass zur wirklichen Bekämpfung dieses zunehmend ernsthaften Problems der grenzüberschreitenden Kriminalität ein internationales Kooperationsbündnis geschaffen werden muss, ähnlich wie bei der globalen Terrorismusbekämpfung oder dem Drogenhandel. Diese Zusammenarbeit erfordert nicht nur koordinierte Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden der einzelnen Länder, sondern auch erheblichen internationalen Druck auf Unternehmen wie Telegram und Tether, die eine Schlüsselrolle im kriminellen Ökosystem spielen.


Er fasste zusammen: "Die derzeitigen Reaktionen auf diese zunehmend ernsthafte Betrugsindustrie haben noch nicht das Niveau an Koordination und Dringlichkeit erreicht. Und nur wenn wir es auf eine Priorität heben, die dem enormen Schaden, den sie anrichtet, entspricht, kann das Problem möglicherweise gelöst werden."


Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Telegram zweifellos zu einem "reibungslosen Darknet" geworden ist. Es hat unter der öffentlichen Oberfläche, durch die Vernetzung der chinesischen Gemeinschaft, eine kriminelle Wirtschaft geschaffen, die größer, effizienter und widerstandsfähiger ist als alle bisherigen Untergrundmärkte. Dieser Schwarzmarkt, der im grellen Licht der Öffentlichkeit operiert, stellt eine ernsthafte Herausforderung für die globale finanzielle Sicherheit und soziale Ordnung dar.