《Netzwerkverbrechensbekämpfungsgesetz》（Entwurf zur öffentlichen Konsultation）erweitert welche Bereiche?
1）Der Umfang von OTC wurde erweitert
Die gängige Verteidigung von OTC ist: Ich habe nur gehandelt und wusste nicht, dass die andere Partei Geld aus illegalen Quellen hat.
Die aktuelle Änderung sieht nicht mehr nur vor, ob Sie wirklich wissen, sondern es wird leichter angenommen, dass Sie wissen sollten.
Unter welchen Umständen wird es leichter angenommen?
Offensichtlich abnormale Preise (hoher Preis für U, niedriger Preis für U)
Anomalien bei Handelsfrequenz/Beträgen (kurzfristig große Mengen, Aufteilung von Bestellungen)
Verwendung von verschlüsselten Chat-Software, Geheimcodes, Umgehung von Regulierungen
Kein striktes KYC durchgeführt (sogar keine Spuren hinterlassen)
Die Quelle der Gelder der anderen Partei ist unklar, dennoch wird gehandelt
2）Der Umfang der bereitgestellten Hilfe hat zugenommen
Unterstützende Handlungen umfassen
Entwicklung
Betrieb und Wartung
Werbung und Promotion
Anwendungs-Paketierung
Technische Unterstützung
Solange Sie wissen, dass die andere Partei in illegale Aktivitäten verwickelt ist, kann das, was Sie bereitstellen, als Hilfe angesehen werden
3）Im Ausland ist es auch nicht sicher
Der Entwurf schreibt zwei Arten von Personen eindeutig in den Zuständigkeitsbereich
Chinesische Staatsbürger im Ausland
Ausländische Organisationen/Einzelpersonen, die Dienstleistungen für Nutzer innerhalb Chinas anbieten
Das bedeutet, wenn Sie im Ausland an einem Projekt arbeiten und Ihre Zielgruppe Benutzer aus dem Festland hat, könnten Sie ebenfalls zur Verantwortung gezogen werden
4）Öffentliche Blockchain-Knoten/Blockchain-Dienste werden in den Governance-Bereich einbezogen
Es wird von Anbietern von Blockchain-Diensten erwartet, dass sie in der Lage sind:
Überwachung
Blockierung
Umgang mit illegalen Informationen/Zahlungsabwicklungen
Aber echte permissionless Blockchains können nicht in der Lage sein, eine Einzelpunkt-Blockierung zu erreichen.
Das bedeutet, dass die Operation von Ketten/Knoten im Festland vor zwei Wegen steht
Entweder zu einer Konsortialkette/prüfbaren Kette (mit Hintertüren)
Oder nicht konform (Rechtsrisiko)
5）Der Fokus der Regulierung hat sich von finanziellen Risiken auf Netzwerkverbrechensketten verlagert
Früher konzentrierte sich die Regulierung hauptsächlich auf:
Illegale Mittelbeschaffung
Finanzordnung
ICO, Börsen
Jetzt liegt der Schwerpunkt auf:
Betrug
Geldwäsche
Schwarze Industrie
Fluss von Geldern aus Netzwerkverbrechen
Jetzt wird auch nicht nur geschaut, ob es Krypto-Handel gibt