AADietrich

Guten Tag #venezuela in sozialen Netzwerken und sogar hier auf der Plattform habe ich bereits mehrere Veröffentlichungen von Personen gesehen, die beim Betreten des P2P-Marktes Angst haben oder erschrecken, weil der Verkäufer, bevor er das Konto vereinbart, auf das die Zahlung erfolgt, bestimmte sensible Daten anfordert, wie z.B. ein Foto des Ausweises und die Kontonummer, sogar die Telefonnummer, wenn der Kauf über Mobile Payment erfolgt.

Ich habe recherchiert, und die meisten Händler fordern diese Daten aufgrund der folgenden amtlichen Bekanntmachung Nr. 43.098, die am 31. März 2025 veröffentlicht wurde und sich hauptsächlich auf zwei Bereiche konzentriert: Bankvorschriften und Ernennungen von Beamten.

In diesem Fall interessiert uns nur der erste Bereich, die Bankvorschriften, die durch die Resolution Nr. 010.25 der Aufsichtsbehörde für Bankinstitutionen (SUDEBAN) festgelegt sind, die Folgendes regelt:
Vorschriften zur Verwaltung und Überwachung der Risiken der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (LC/FT/FPADM).

Das bedeutet in einfachen Worten, dass Finanzinstitute und andere regulierte Einrichtungen ein robustes System entwerfen und implementieren müssen, um Straftaten wie Geldwäsche, Terrorismus, Waffenbeschaffung und andere zu verhindern.

Nach diesen Punkten kann ich sagen, dass die Händler das Recht haben, die Gegenpartei zu fragen, ob die Mittel, die ausgetauscht werden sollen, rechtmäßig sind, sogar verlangen, dass der Ausweis vorgelegt wird, wenn dieser nicht in den Benutzerdaten zum Zeitpunkt der Transaktion erscheint, auch verlangen, dass Zahlungen oder Überweisungen auf das persönliche Konto erfolgen und kein Drittanbieter-Konto akzeptiert wird. All das ist verständlich.

Was ich jedoch falsch finde, ist, dass Personen, die maximal 10.000bs kaufen wollen, manchmal sogar weniger, Händler gibt, die Fotos von Ausweisen und andere Daten verlangen, um den Ursprung der Mittel zu überprüfen. Ich würde es verstehen, wenn es sich um eine höhere Transaktion handelt, aber bei niedrigen Beträgen finde ich es nicht in Ordnung.

#P2P
#Bolivares

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