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Der JPEX-Börsenbetrugsfall ist das größte Ereignis im Krypto-Bereich in der Geschichte Hongkongs. Nach zwei Jahren Ermittlungen nach dem Vorfall im Jahr 2023 ist der Fall noch nicht vollständig abgeschlossen, der Betrag, der in den Fall verwickelt ist, übersteigt 1,6 Milliarden HKD, und mehr als 2.700 Anleger sind betroffen.

JPEX wurde 2020 in Dubai registriert und konzentriert sich auf den Markt in Hongkong. Es behauptete fälschlicherweise, über Handelslizenzen für virtuelle Vermögenswerte in mehreren Ländern, darunter die USA und Kanada, zu verfügen und kennzeichnete sich als „japanische Kryptowährungsbörse“, um einen rechtmäßigen Eindruck zu erwecken, während die entsprechenden Lizenzen nur für den Devisenwechsel gültig waren. Die Plattform führte das Produkt „Earn“ ein, das mit einer extrem hohen Rendite von 20 % pro Jahr für Bitcoin und 21 % für Ethereum lockte, während sie gleichzeitig zahlreiche Offline-Werbung in U-Bahn-Stationen in Hongkong schaltete, ein OTC-Handelsgeschäft eröffnete und KOLs wie Lin Zuo für Werbezwecke einspannte, um die Anleger umfassend zu beeinflussen.

Im Juli 2023 berichteten bereits Nutzer aus dem Festland von Schwierigkeiten bei der Abhebung, und einige Nutzer, die sich für ihre Rechte einsetzten, wurden nach ihrer Ankunft in Hongkong überfallen und geschlagen. Am 13. September desselben Jahres gab die Hongkonger Wertpapieraufsichtsbehörde eine Warnung heraus und wies darauf hin, dass JPEX illegal ohne Lizenz operiert. JPEX wies jedoch die Vorwürfe als unfaire regulatorische Unterdrückung zurück. Am 17. September konnten die Nutzer der Plattform nicht mehr normal abheben; nicht nur wurden hochverzinsliche Produkte aus dem Angebot genommen, sondern die Abhebungsgebühr für USDT stieg von 10 USD auf 999 USD, während die Höchstgrenze für eine Abhebung nur 1.000 USD betrug, was einer de facto Einfrierung der Vermögenswerte der Nutzer gleichkam.

Am 19. September 2023 startete die Polizei die „Operation Eisenbahn“, bei der in der ersten Runde 8 Personen verhaftet wurden, die Anzahl der Festnahmen stieg später schrittweise auf 80 Personen. Im November 2025 gab es einen entscheidenden Fortschritt im Fall, 16 Personen wurden offiziell angeklagt, darunter zentrale Mitglieder der Plattform, Werbe-KOLs usw. Gleichzeitig gab Interpol einen internationalen Haftbefehl gegen Mo Junting und 3 weitere Drahtzieher, die für die Geldtransfers und Geldwäsche verantwortlich waren, heraus; diese waren nach dem Vorfall ins Ausland geflohen.

Bis November 2025 hatte die Polizei nur Vermögenswerte im Wert von 228 Millionen HKD eingefroren. Im Vergleich zu den 1,6 Milliarden HKD, die im Fall verwickelt sind, beträgt die durchschnittliche Rückzahlungsquote für die Anleger weniger als 15 %. Am 6. desselben Monats wurden 16 Angeklagte vor Gericht gestellt; Lin Zuo und andere beteiligte KOLs wurden nach Zahlung einer Kaution auf freien Fuß gesetzt, während der Fall weiterhin vorangetrieben wird.

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