宇笔迹

首先你得明白，币圈的资金都是些什么资金。币圈就没有什么所谓的白资，币圈U商的流转资金来源无非是炒币（散户），外汇（大宗）、网赌，传销，电信诈骗等类型，嘴巴一张你想反驳我？你告诉我币圈里面还有什么其他资金？
我们先来看正经币商视角。风控标准是：实名认证、严格查看流水、半个月内没有进账的、风险提示书、电话录音、全程交易记录保存备案。
有用吗？自嗨型风控而已，这样是挡住了二级三级黑资，但唯一没挡住的就是一级黑资，三方四方诈骗轻松破解现在这些币商的风控体系。
币商是怎么收到一手黑的，这个过程无解，从而导致散户收到二手黑冻卡也是无解。
【币商视角】币商张三是在交易所做币商，也非常严格的审核了买家流水，添加了微信，交易所、微信、银行卡实名都能对上，语音沟通买U目的录音，自愿原则，流水非常干净，是才从银行贷款出来的钱，非常优质，可以成交。
【买家视角】 买家李四好不容易遇到一个网上的大佬王五带我去炒期货（投资、恋爱等各种理由），需要开户，于是我把手机号、身份证照片、邮箱都给他了，收到短信叫注册什么okx、币安、火币，反正我也不懂，全程大佬的助理帮我操作，然后下载了一个期货软件，里面看起来正正规规的，大佬王五说可以直接充值到期货平台，就让我转账给一个叫张三的人，我转账后期货软件后台就增加了相应余额。
我想提现，测试的时候也非常顺利的就提现到了银行卡，看着每天的收益，我真的感觉我要起飞了。
【上帝视角】 买家李四被网络杀猪盘诈骗，带她进入期货平台，然后获取信任拿走身份证、微信、手机号、邮箱等信息去注册了okx交易所，然后骗子王五用李四的信息去交易所随机找币商买U，由于李四是一个正常的人，所以信息审核非常容易过，币商要什么信息，骗子就让李四发什么信息。
审核通过后，币商就给了骗子卡号，而骗子就把币商给的卡号转发给了李四，让他打款给这个币商。李四和币商根本没有联系，以为这个钱是打给期货平台的，骗子的期货平台也可以把币商的卡号限时显示在平台上，更有迷惑性。
李四打款后，币商放币，骗子提走，然后把期货平台上的数字给李四账户手动加上余额，诈骗完成。
整个交易环节过程，币商和真实买家李四是完全独立不认识的，骗子在中间传达信息。
【散户卖U被冻卡】币商在卖出U后就要在平台上挂单收U。如果这时候还有一个散户去卖U，那么恭喜你，散户接盘二手黑，导致冻卡，这和散户查看币商注册时间、成交单数、成功率等数据毫无关系，因为币商是正经币商。
所以，散户看币商的注册时间、成交单数、成功率等数据毫无意义，最核心的是看币商的资金来源，而不是看这些数据，因为币商自己都不知道自己是怎么被黑的。
最开始的买家李四现在还沉迷于期货平台天天盈利的喜悦中无法自拔，如果他要小额提现，骗子就会把骗来的U充值到交易所，卖给币商让他打款，币商给李四打款，李四收到钱后更加相信这个期货平台。
骗子会让李四复投，越来越多的金额，借款、贷款投资进去，到最后想办法让李四亏损，如果李四不亏损或者实在没钱了，骗子收网，可能这个时间已经过了一个月了。
李四终于发现被骗报告了叔叔，币商一手黑被冻卡，散户卖U给币商二手黑被冻卡，散户卖U的钱转给自己家人还房贷被冻卡 ......
这就是一系列的后果。
无解。
币商被列入两卡惩戒名单，异地叔叔上门按头，所有银行账户被冻结，退商亏损离场，解冻银行卡还要花时间、成本，两卡名单又无法解决。
这就是币商和散户交易虚拟币被冻卡的底层逻辑。

牛马们，支棱起来！
正式参与币安广场活动，赚点奶粉钱。第1篇文章关于 @Yield Guild Games
1. 所处赛道
YGG主打Web3游戏赛道（GameFi/P2E），像个大公会，投资NFT租给玩家玩游戏赚钱，尤其在东南亚流行。现在扩展到Onchain Guilds和YGG Play平台。总融资金额约3622万美元。 最新币价约0.1022美元， 完全稀释市值$1.02亿。 赛道竞争激烈，但Web3游戏潜力巨大。
2. 关于创始人
Gabby Dizon毕业于马尼拉阿特内奥大学（Ateneo de Manila University），1996-2000年获管理信息系统学士学位。 工作履历：游戏行业20多年经验，2003年开发菲律宾首款游戏，后任多家工作室高管，2018年起涉足区块链，创办Altitude Games任CEO，并联合创办YGG。 他的X账号粉丝数13.1万。
3. 风险。游戏凉了或黑客偷NFT，就GG了。
综合评分：7/10。社区活跃、实用性强，但市场波动和安全风险较大。
@Yield Guild Games #YGGPlay $YGG