1. Priorizar a comerciantes verificados: Solo debes realizar transacciones con personas que tengan un distintivo de color dorado o un icono de diamante, con una tasa de finalización de órdenes superior al 95% y con actividad de larga data.

2. Elegir métodos de pago que no admitan reembolsos #chargeback : Si es posible, da preferencia a métodos de pago con alta seguridad y que no tengan una política de reverso de transacciones fácil.

3. Controlar el proceso de transacción

- Principio de «Nombre coincide con nombre»: Verifica siempre el nombre del remitente. Si detectas que el nombre en la cuenta bancaria no coincide al 100% con el nombre en Binance, debes rechazar la transacción y solicitar la cancelación de la orden de inmediato.

- No cedas ante el socio: si el socio insiste en que el pago se haga mediante un tercero, pídeles que cancelen la transacción. Si no están de acuerdo, pulsa el botón "Reclamar" para que el equipo de soporte de Binance intervenga.

4. Gestionar si recibiste dinero por error de un tercero

Recopila pruebas: registra toda la información de la cuenta a la que te enviaron dinero (nombre, número de cuenta, banco, concepto de la transferencia).

Reembolso a esa cuenta principal: ejecuta la orden para devolver exactamente el mismo importe a la cuenta principal desde la que se envió, y luego presenta una reclamación para cancelar la orden en Binance. Esto te ayuda a contar con pruebas legales de que has intentado impedir la operación no autorizada.

5. Guarda las pruebas legales #P2PScamAwareness

En caso de disputas, necesitas grabar un video probatorio válido (usa un segundo dispositivo para grabar el proceso de inicio de sesión en la aplicación del banco y los detalles de la transacción) para enviarlo al equipo de soporte #Binance