Tuong Khanh
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2 Formas de identificar una estafa de devolución de cargo?
La estafa de devolución de cargo (Chargeback) es una forma de fraude sofisticada en las transacciones #P2P , que ocurre cuando la contraparte solicita a un banco o a la entidad de pago que revoque el dinero que te enviaron después de que ellos ya recibieron el cripto.
1. Los delincuentes suelen preparar pruebas falsas para engañar al banco o al proveedor de servicios de pago, haciendo creer que la transacción fue involuntaria o que hubo un error. #P2PScamAwareness
2. Las señales de alerta incluyen:
- Pagos de un tercero: El nombre de quien transfiere en el comprobante bancario no coincide con el nombre verificado en el perfil de Binance de la contraparte. Esta es la señal de mayor riesgo, ya que el estafador puede reportar al banco que su cuenta fue robada para solicitar un reembolso.
- Solicitud de transacción fuera de la plataforma: La contraparte te presiona para que te contactes por Zalo, Telegram u otras aplicaciones con el fin de enviar comprobantes falsos o solicitar transferencias por canales de pago que no estaban incluidos en la publicidad inicial.
- Falsificación de errores técnicos: La contraparte envía capturas de pantalla falsas sobre supuestos problemas en la cuenta o detalles de pago inconsistentes, para usarlos como pruebas y exigir un reembolso más adelante.
- Flujo de dinero inusual: La contraparte tiene un historial de transacciones bajo, una tasa de ejecución de órdenes deficiente o recibe muchas evaluaciones negativas de otros usuarios.
La estafa de devolución de cargo (Chargeback) es una forma de fraude sofisticada en las transacciones #P2P , que ocurre cuando la contraparte solicita a un banco o a la entidad de pago que revoque el dinero que te enviaron después de que ellos ya recibieron el cripto.
1. Los delincuentes suelen preparar pruebas falsas para engañar al banco o al proveedor de servicios de pago, haciendo creer que la transacción fue involuntaria o que hubo un error. #P2PScamAwareness
2. Las señales de alerta incluyen:
- Pagos de un tercero: El nombre de quien transfiere en el comprobante bancario no coincide con el nombre verificado en el perfil de Binance de la contraparte. Esta es la señal de mayor riesgo, ya que el estafador puede reportar al banco que su cuenta fue robada para solicitar un reembolso.
- Solicitud de transacción fuera de la plataforma: La contraparte te presiona para que te contactes por Zalo, Telegram u otras aplicaciones con el fin de enviar comprobantes falsos o solicitar transferencias por canales de pago que no estaban incluidos en la publicidad inicial.
- Falsificación de errores técnicos: La contraparte envía capturas de pantalla falsas sobre supuestos problemas en la cuenta o detalles de pago inconsistentes, para usarlos como pruebas y exigir un reembolso más adelante.
- Flujo de dinero inusual: La contraparte tiene un historial de transacciones bajo, una tasa de ejecución de órdenes deficiente o recibe muchas evaluaciones negativas de otros usuarios.
¿Cómo reconocer el dinero sucio en una transacción P2P?
Es extremadamente importante identificar el "dinero sucio" #USDT (origen procedente de estafas, juegos de azar, o lavado de dinero) en la transacción #P2P para proteger la cuenta bancaria de posibles bloqueos.
1. Señales de identificación a través del comportamiento en la transacción
- Pago de un tercero: Esta es la señal de mayor riesgo. Si el nombre de la persona que transfiere en el banco no coincide al 100% con el nombre verificado en #Binance
- Contenido de la transferencia inusual: Las transacciones con descripciones ambiguas, poco claras o que contienen caracteres extraños pueden ser marcadas por el sistema bancario como sospechosas.
- Transacciones de gran volumen repentinas: Las cuentas que reciben dinero mediante airdrop o inversiones con ganancias y luego retiran continuamente una gran cantidad (más de 200 millones o 500 millones de VND) en un período corto suelen ser detectadas por el sistema de prevención del lavado de dinero.
- Solicitud de transacciones fuera de la plataforma: Tu contraparte te presiona para que realices la operación a través de otras aplicaciones de mensajería o para transferir por canales no mencionados en la publicidad inicial.
2. Identificación mediante el perfil y la reputación de la contraparte
Puedes evaluar el riesgo del origen del dinero a través de la "historia" del usuario con el que operas:
- Cuenta nueva pero con alto volumen: Evita las cuentas recién creadas que ya han realizado órdenes con importes grandes y anormales.
- Baja tasa de finalización: Quienes tienen una tasa de finalización de órdenes inferior al 95% o reciben muchas evaluaciones negativas suelen presentar riesgos sobre la transparencia del flujo de fondos.
- Falta de insignias de verificación: Los comerciantes con insignia dorada o de diamante que han sido revisados con mayor rigurosidad en la plataforma respecto a la identidad y el volumen de transacciones, lo que ayuda a reducir el riesgo de recibir dinero sucio.
Es extremadamente importante identificar el "dinero sucio" #USDT (origen procedente de estafas, juegos de azar, o lavado de dinero) en la transacción #P2P para proteger la cuenta bancaria de posibles bloqueos.
1. Señales de identificación a través del comportamiento en la transacción
- Pago de un tercero: Esta es la señal de mayor riesgo. Si el nombre de la persona que transfiere en el banco no coincide al 100% con el nombre verificado en #Binance
- Contenido de la transferencia inusual: Las transacciones con descripciones ambiguas, poco claras o que contienen caracteres extraños pueden ser marcadas por el sistema bancario como sospechosas.
- Transacciones de gran volumen repentinas: Las cuentas que reciben dinero mediante airdrop o inversiones con ganancias y luego retiran continuamente una gran cantidad (más de 200 millones o 500 millones de VND) en un período corto suelen ser detectadas por el sistema de prevención del lavado de dinero.
- Solicitud de transacciones fuera de la plataforma: Tu contraparte te presiona para que realices la operación a través de otras aplicaciones de mensajería o para transferir por canales no mencionados en la publicidad inicial.
2. Identificación mediante el perfil y la reputación de la contraparte
Puedes evaluar el riesgo del origen del dinero a través de la "historia" del usuario con el que operas:
- Cuenta nueva pero con alto volumen: Evita las cuentas recién creadas que ya han realizado órdenes con importes grandes y anormales.
- Baja tasa de finalización: Quienes tienen una tasa de finalización de órdenes inferior al 95% o reciben muchas evaluaciones negativas suelen presentar riesgos sobre la transparencia del flujo de fondos.
- Falta de insignias de verificación: Los comerciantes con insignia dorada o de diamante que han sido revisados con mayor rigurosidad en la plataforma respecto a la identidad y el volumen de transacciones, lo que ayuda a reducir el riesgo de recibir dinero sucio.
Impuesto sobre las transacciones de activos digitales #CryptocurrencyWealth en Vietnam #VietnamBinanceSquare desde el 01/07/2026
¿Cómo declarar y pagar el impuesto del 0,1% cuando se negocia el activo digital #CryptocurrencyWealth a partir del 01/07/2026?
La declaración y el pago del impuesto del 0,1% para las transacciones de activos digitales en Vietnam se realizan mediante un mecanismo automático y con una gestión estricta a través de las plataformas de intercambio #Binance que cuentan con licencia. En concreto, el proceso es el siguiente:
1. Mecanismo de pago de impuestos: Retención en la fuente
- Según el calendario de implementación, los inversores individuales no necesitan declarar manualmente cada transacción; la plataforma de intercambio actuará como entidad recaudadora.
- Tasa de impuesto: 0,1% calculado sobre el valor total de venta de cada operación, independientemente de si la operación genera ganancia o pérdida.
- Forma de hacerlo: Cuando usted ejecute una orden de venta (cesión) del activo digital en la plataforma, el sistema de la bolsa calculará y retendrá automáticamente el 0,1% del valor de la transacción .#VietnamBinanceSquare
2. Condiciones obligatorias para cumplir con la obligación tributaria
- Identificación de la cuenta (KYC): el inversor debe completar obligatoriamente la verificación de identidad mediante la Tarjeta de Identidad Ciudadana (CCCD) con chip o la cuenta de identificación electrónica VNeID.
- Transacciones en la plataforma de forma legal: debe realizar la operación en plataformas aprobadas por el Ministerio de Finanzas para pruebas piloto (como las plataformas con potencial: CAEX, TCEX, VIXEX...) para que el sistema pueda admitir la retención del impuesto conforme a la normativa.
3. Hoja de ruta y tiempo de aplicación #thuevietnam
- Fecha de entrada en vigor: desde el 01/07/2026.
- Plazo de conversión: el inversor dispone de 06 meses desde que se autorice la primera plataforma de intercambio para transferir el activo desde carteras frías o plataformas internacionales a la plataforma vietnamita. Después de ese tiempo, las operaciones en plataformas no autorizadas se considerarán una infracción legal y podrían conllevar sanciones administrativas de 10 a 30 millones de VND
La declaración y el pago del impuesto del 0,1% para las transacciones de activos digitales en Vietnam se realizan mediante un mecanismo automático y con una gestión estricta a través de las plataformas de intercambio #Binance que cuentan con licencia. En concreto, el proceso es el siguiente:
1. Mecanismo de pago de impuestos: Retención en la fuente
- Según el calendario de implementación, los inversores individuales no necesitan declarar manualmente cada transacción; la plataforma de intercambio actuará como entidad recaudadora.
- Tasa de impuesto: 0,1% calculado sobre el valor total de venta de cada operación, independientemente de si la operación genera ganancia o pérdida.
- Forma de hacerlo: Cuando usted ejecute una orden de venta (cesión) del activo digital en la plataforma, el sistema de la bolsa calculará y retendrá automáticamente el 0,1% del valor de la transacción .#VietnamBinanceSquare
2. Condiciones obligatorias para cumplir con la obligación tributaria
- Identificación de la cuenta (KYC): el inversor debe completar obligatoriamente la verificación de identidad mediante la Tarjeta de Identidad Ciudadana (CCCD) con chip o la cuenta de identificación electrónica VNeID.
- Transacciones en la plataforma de forma legal: debe realizar la operación en plataformas aprobadas por el Ministerio de Finanzas para pruebas piloto (como las plataformas con potencial: CAEX, TCEX, VIXEX...) para que el sistema pueda admitir la retención del impuesto conforme a la normativa.
3. Hoja de ruta y tiempo de aplicación #thuevietnam
- Fecha de entrada en vigor: desde el 01/07/2026.
- Plazo de conversión: el inversor dispone de 06 meses desde que se autorice la primera plataforma de intercambio para transferir el activo desde carteras frías o plataformas internacionales a la plataforma vietnamita. Después de ese tiempo, las operaciones en plataformas no autorizadas se considerarán una infracción legal y podrían conllevar sanciones administrativas de 10 a 30 millones de VND
3 formas de operar #P2P para reducir el riesgo de la cuenta bancaria
Últimamente, muchas personas que operan P2P informan que sus cuentas bancarias han sido bloqueadas temporalmente o que deben explicar el origen del dinero. La mayor parte no es porque compren/vendan #USDT. , sino porque **reciben erróneamente transferencias relacionadas con estafas**.
Si estás operando P2P, presta atención a los siguientes puntos:
1. Las criptomonedas aún no han sido reconocidas como un medio de pago legal en Vietnam
Actualmente, no está permitido usar cripto para pagar bienes o servicios. Por lo tanto, si surge una disputa o una transacción presenta señales anormales, los usuarios deben preparar expedientes completos para demostrar que su transacción es transparente.
2. Señales para identificar transacciones con riesgo #BinanceSquareFamily
Cancela la orden de inmediato si se presenta cualquiera de los siguientes casos:
- La persona que crea la orden solicita transferir USDT antes de recibir el dinero.
- El tipo de cambio de compra/venta es inusualmente favorable en comparación con el promedio del mercado de la plataforma.
- El dinero transferido proviene de **una cuenta bancaria que no coincide con el nombre** de quien hizo la orden.
- Una orden, pero **varias personas transfieren el dinero**.
- El comprador presiona constantemente, creando presión para desbloquear los activos.
- Solicita transferir a Telegram, Zalo o realizar la transacción fuera de la plataforma.
- El contenido de la transferencia no coincide con lo solicitado en la orden.
- Dividir un gran monto en muchos pagos para liquidar una sola transacción
Toma fotos de toda la evidencia de la transacción, y entrégala al Customer Service de la plataforma para recibir apoyo.
3. Guarda siempre todos los comprobantes
No borres:
* El código de la orden P2P.
* El recibo de la transferencia.
* El historial de chat.
* La hora de desbloqueo de USDT.
* Las capturas de la transacción.
Estos documentos pueden ser una base importante si el banco o las autoridades exigen verificar.
Últimamente, muchas personas que operan P2P informan que sus cuentas bancarias han sido bloqueadas temporalmente o que deben explicar el origen del dinero. La mayor parte no es porque compren/vendan #USDT. , sino porque **reciben erróneamente transferencias relacionadas con estafas**.
Si estás operando P2P, presta atención a los siguientes puntos:
1. Las criptomonedas aún no han sido reconocidas como un medio de pago legal en Vietnam
Actualmente, no está permitido usar cripto para pagar bienes o servicios. Por lo tanto, si surge una disputa o una transacción presenta señales anormales, los usuarios deben preparar expedientes completos para demostrar que su transacción es transparente.
2. Señales para identificar transacciones con riesgo #BinanceSquareFamily
Cancela la orden de inmediato si se presenta cualquiera de los siguientes casos:
- La persona que crea la orden solicita transferir USDT antes de recibir el dinero.
- El tipo de cambio de compra/venta es inusualmente favorable en comparación con el promedio del mercado de la plataforma.
- El dinero transferido proviene de **una cuenta bancaria que no coincide con el nombre** de quien hizo la orden.
- Una orden, pero **varias personas transfieren el dinero**.
- El comprador presiona constantemente, creando presión para desbloquear los activos.
- Solicita transferir a Telegram, Zalo o realizar la transacción fuera de la plataforma.
- El contenido de la transferencia no coincide con lo solicitado en la orden.
- Dividir un gran monto en muchos pagos para liquidar una sola transacción
Toma fotos de toda la evidencia de la transacción, y entrégala al Customer Service de la plataforma para recibir apoyo.
3. Guarda siempre todos los comprobantes
No borres:
* El código de la orden P2P.
* El recibo de la transferencia.
* El historial de chat.
* La hora de desbloqueo de USDT.
* Las capturas de la transacción.
Estos documentos pueden ser una base importante si el banco o las autoridades exigen verificar.
#BinancePickAndWin El fútbol no es para quienes temen al riesgo. Un solo gol en el tiempo añadido puede cambiarlo todo, y eso es lo que me impide apartar la vista de los grandes partidos. La observación y un poco de valentía marcan la diferencia. Mira y deja que el fútbol incendie tus emociones: las pasiones, la esperanza y también las decepciones crearán sentimientos realmente extraordinarios.
BounceBit @BounceBit - ¿Llave para abrir la puerta RWA?
En el mundo crypto, quien controla el capital institucional tiene la ventaja. BounceBit (BB)#BounceBitPrime no es solo un token, sino un puente que lleva el flujo de dinero de activos reales (RWA – Activos del Mundo Real) a la blockchain.
La fortaleza de BounceBit es la estrategia Prime – una estrategia que permite a los inversores acceder directamente a los rendimientos de grandes instituciones como BlackRock o Franklin Templeton, algo que normalmente es difícil de alcanzar para los minoristas.
🔥 3 razones por las que necesitas tener $BB en tu cartera:
1. RWA es una tendencia a largo plazo: La tokenización de activos reales (bonos, fondos, mercancías) será la tendencia en los próximos 5–10 años.
2. BB abre las puertas para los minoristas: Permite a los pequeños inversores beneficiarse del flujo de capital institucional.
3. Equipo y socios de confianza: Colaborar con grandes fondos crea una confiabilidad poco común en crypto.
⚠️ 3 riesgos a tener en cuenta:
1. RWA aún depende del marco legal de cada país → puede ser restringido.
2. BB es aún nuevo, no ha demostrado su fuerza en un mercado altamente volátil.
3. La tokenómica no está clara sobre si garantizará un equilibrio de beneficios a largo plazo para los holders.
En el mundo crypto, quien controla el capital institucional tiene la ventaja. BounceBit (BB)#BounceBitPrime no es solo un token, sino un puente que lleva el flujo de dinero de activos reales (RWA – Activos del Mundo Real) a la blockchain.
La fortaleza de BounceBit es la estrategia Prime – una estrategia que permite a los inversores acceder directamente a los rendimientos de grandes instituciones como BlackRock o Franklin Templeton, algo que normalmente es difícil de alcanzar para los minoristas.
🔥 3 razones por las que necesitas tener $BB en tu cartera:
1. RWA es una tendencia a largo plazo: La tokenización de activos reales (bonos, fondos, mercancías) será la tendencia en los próximos 5–10 años.
2. BB abre las puertas para los minoristas: Permite a los pequeños inversores beneficiarse del flujo de capital institucional.
3. Equipo y socios de confianza: Colaborar con grandes fondos crea una confiabilidad poco común en crypto.
⚠️ 3 riesgos a tener en cuenta:
1. RWA aún depende del marco legal de cada país → puede ser restringido.
2. BB es aún nuevo, no ha demostrado su fuerza en un mercado altamente volátil.
3. La tokenómica no está clara sobre si garantizará un equilibrio de beneficios a largo plazo para los holders.
$CAKE hacer esto es como descansar. Conducir de manera tambaleante, ¿quién se atreve a fomo?
Hoy alrededor de las 15h, de repente el precio cayó bruscamente y se detuvo, la orca ... estaba subiendo bien, de repente se formó una vela larga y el precio bajó de repente. ¿Qué está pasando?
$BNB Análisis BNB/USDT (gráfico 1D) – 23/07/2025
✅ Tendencia:
El precio está en una tendencia alcista fuerte, EMA7 (758) cruza por encima de EMA34 (697) y EMA89 (665).
Está negociándose alrededor de 791, cerca del máximo de 804.
El volumen aumenta gradualmente, MACD positivo fuerte, lo que indica que el impulso alcista sigue siendo bueno.
⚠️ Pero:
El precio ha subido rápidamente desde la zona de 600 a cerca de 800, la posibilidad de una corrección a corto plazo es alta.
La vela de hoy es cada vez más pequeña, lo que muestra que la fuerza de compra está mostrando señales de desaceleración al tocar la resistencia de 800.
🎯 Estrategia de compra:
No fomo comprar en el máximo.
Esperar a que el precio se corrija hacia la fuerte zona de soporte 725–750 (EMA7 o EMA20), donde podría aparecer nueva fuerza de compra.
Si el precio rompe 805 con un gran volumen, se puede entrar en una pequeña operación de ruptura, pero gestionar el riesgo estrictamente porque está lejos de MA20.
👉 Conclusión: La tendencia alcista es buena, aprovechar la corrección para comprar de manera segura, evitar comprar al alza cuando RSI ya está bastante alto.
✅ Tendencia:
El precio está en una tendencia alcista fuerte, EMA7 (758) cruza por encima de EMA34 (697) y EMA89 (665).
Está negociándose alrededor de 791, cerca del máximo de 804.
El volumen aumenta gradualmente, MACD positivo fuerte, lo que indica que el impulso alcista sigue siendo bueno.
⚠️ Pero:
El precio ha subido rápidamente desde la zona de 600 a cerca de 800, la posibilidad de una corrección a corto plazo es alta.
La vela de hoy es cada vez más pequeña, lo que muestra que la fuerza de compra está mostrando señales de desaceleración al tocar la resistencia de 800.
🎯 Estrategia de compra:
No fomo comprar en el máximo.
Esperar a que el precio se corrija hacia la fuerte zona de soporte 725–750 (EMA7 o EMA20), donde podría aparecer nueva fuerza de compra.
Si el precio rompe 805 con un gran volumen, se puede entrar en una pequeña operación de ruptura, pero gestionar el riesgo estrictamente porque está lejos de MA20.
👉 Conclusión: La tendencia alcista es buena, aprovechar la corrección para comprar de manera segura, evitar comprar al alza cuando RSI ya está bastante alto.
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