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La India no está prohibiendo las criptomonedas. Las está regulando.
• Ahora se requiere registro en la FIU
• El TDS todavía se aplica, pero la claridad está mejorando
• Las plataformas globales se están adaptando a las leyes locales
La regulación no es el fin — es el comienzo de la confianza masiva.
#Crypto #Regulation #FIU #Beginning #Trust
• Ahora se requiere registro en la FIU
• El TDS todavía se aplica, pero la claridad está mejorando
• Las plataformas globales se están adaptando a las leyes locales
La regulación no es el fin — es el comienzo de la confianza masiva.
#Crypto #Regulation #FIU #Beginning #Trust
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Binance, el exchange de criptomonedas, completa el registro inicial con FIU-IND, y aún se están llevando a cabo más procedimientos de cumplimiento
Binance, el intercambio de cifrado más grande del mundo, se registró en la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND), meses después de que nueve intercambios extraterritoriales en la India fueran bloqueados por no seguir las regulaciones locales contra el lavado de dinero.
Este registro es, sin embargo, un paso inicial, ya que los procesos de cumplimiento aún están en marcha. El intercambio estará operativo en India solo después de que se completen estos procesos y aún no se ha decidido el pago de una multa.
El registro de Binance se produce inmediatamente después del registro de su rival KuCoin en marzo. Mientras tanto, OKX decidió interrumpir sus servicios en India a partir del 30 de abril.
Según Vivek Aggarwal, director de FIU-IND y secretario adicional del Departamento de Ingresos del Gobierno de la India, KuCoin está completamente registrado y operativo ahora después de pagar una multa de 34,5 rupias lakh.
“Las operaciones de Binance aún no se han reanudado y la cuantía de la sanción aún no se ha decidido. Binance, a partir de ahora, ha completado el registro inicial con FIU-IND. Sus procedimientos de sanción y cumplimiento aún continúan”, añadió Aggarwal, hablando en un taller dirigido por el organismo industrial Bharat Web3 Association (BWA) en Nueva Delhi el 10 de mayo.
Al taller asistieron funcionarios de FIU-IND, representantes de BWA y 60 representantes de 35 RE. Estos incluyeron fundadores/líderes senior de CoinDCX, CoinSwitch, WazirX, Mudrex, Unocoin, Pi42, Giottus, destacando la importancia que los actores de VDA (activos digitales virtuales) otorgan al cumplimiento de PMLA. El taller también contó con la participación de Kucoin, el primer intercambio internacional registrado en FIU-IND.
#BinanceInIndia #Fiu #CryptoTalks #CryptoNews #HOTTRENDS
@LucieSHIB @Crypto Pandaㅤ @PiCoin @Crypto_Awad @Binance Square Official @Binance Announcement
Binance, el intercambio de cifrado más grande del mundo, se registró en la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND), meses después de que nueve intercambios extraterritoriales en la India fueran bloqueados por no seguir las regulaciones locales contra el lavado de dinero.
Este registro es, sin embargo, un paso inicial, ya que los procesos de cumplimiento aún están en marcha. El intercambio estará operativo en India solo después de que se completen estos procesos y aún no se ha decidido el pago de una multa.
El registro de Binance se produce inmediatamente después del registro de su rival KuCoin en marzo. Mientras tanto, OKX decidió interrumpir sus servicios en India a partir del 30 de abril.
Según Vivek Aggarwal, director de FIU-IND y secretario adicional del Departamento de Ingresos del Gobierno de la India, KuCoin está completamente registrado y operativo ahora después de pagar una multa de 34,5 rupias lakh.
“Las operaciones de Binance aún no se han reanudado y la cuantía de la sanción aún no se ha decidido. Binance, a partir de ahora, ha completado el registro inicial con FIU-IND. Sus procedimientos de sanción y cumplimiento aún continúan”, añadió Aggarwal, hablando en un taller dirigido por el organismo industrial Bharat Web3 Association (BWA) en Nueva Delhi el 10 de mayo.
Al taller asistieron funcionarios de FIU-IND, representantes de BWA y 60 representantes de 35 RE. Estos incluyeron fundadores/líderes senior de CoinDCX, CoinSwitch, WazirX, Mudrex, Unocoin, Pi42, Giottus, destacando la importancia que los actores de VDA (activos digitales virtuales) otorgan al cumplimiento de PMLA. El taller también contó con la participación de Kucoin, el primer intercambio internacional registrado en FIU-IND.
#BinanceInIndia #Fiu #CryptoTalks #CryptoNews #HOTTRENDS
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Buenas noticias para los indios🇮🇳
fiu India aprobó un intercambio
fiu India aprobó un intercambio
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Corea del Sur Bloquea 14 Aplicaciones Cripto en la Apple Store: ¡Numerosos Intercambios Afectados!
Corea del Sur continúa endureciendo la regulación del mercado de criptomonedas, ya que la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) solicitó a Apple que bloquee 14 aplicaciones de proveedores de activos digitales extranjeros no registrados. Entre ellas, KuCoin y MEXC – dos grandes intercambios – han sido bloqueados para acceso interno desde el 11/04. ¿Es este movimiento una señal de una fuerte 'limpieza' del mercado cripto en Corea del Sur? Vamos a investigar en detalle.
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‼️ ÚLTIMA HORA 🚨 🚨🚨🚨🚨‼️
ESPECIALMENTE PARA USUARIOS DE LA INDIA 🇮🇳:-
BINANCE CUMPLE OFICIALMENTE CON LA FIU.
SI RETIRA SUS ACTIVOS DE BINANCE A PARTIR DE AHORA,
DEBE PROPORCIONAR LOS DATOS DE LOS ACREEDORES Y DE LOS DEPOSITANTES, COMO LA TARJETA AADHAR/PAN (si excede algunos límites establecidos).
Así que trate de no recibir ❌ ninguna criptomoneda no identificada de alguien porque ESTO CONDUCIRÁ A LA PROHIBICIÓN/CONGELAMIENTO DE SU CUENTA.
#CRIPTOHINDUSTAN #FIU_IND #fiu #india_crypto #BinanceSquareFamily
ESPECIALMENTE PARA USUARIOS DE LA INDIA 🇮🇳:-
BINANCE CUMPLE OFICIALMENTE CON LA FIU.
SI RETIRA SUS ACTIVOS DE BINANCE A PARTIR DE AHORA,
DEBE PROPORCIONAR LOS DATOS DE LOS ACREEDORES Y DE LOS DEPOSITANTES, COMO LA TARJETA AADHAR/PAN (si excede algunos límites establecidos).
Así que trate de no recibir ❌ ninguna criptomoneda no identificada de alguien porque ESTO CONDUCIRÁ A LA PROHIBICIÓN/CONGELAMIENTO DE SU CUENTA.
#CRIPTOHINDUSTAN #FIU_IND #fiu #india_crypto #BinanceSquareFamily
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🕵️♂️ $200K Estafa de Criptomonedas Desmantelada – Binance FIU Rastreando Criminales Digitales $ETH
Arresto transfronterizo hecho posible por la transparencia de la blockchain
🚨 Víctimas en India & Nepal estafadas a través de engaños de "arresto digital"
👴 Hombre de 90 años perdió ₹1.25 crore (~$150K)
🚪 Buscador de empleo atraído a Nepal, encerrado en un hotel, obligado a lavar criptomonedas
🔍 Binance FIU rastreó USDT robado a través de libros contables públicos
💼 Sospechosos arrestados, estafas desmanteladas
➡️ La blockchain deja migajas de pan. Binance ayuda a convertirlas en arrestos.
#CryptoScams #BinanceSecurity #FIU #Salma6422
Arresto transfronterizo hecho posible por la transparencia de la blockchain
🚨 Víctimas en India & Nepal estafadas a través de engaños de "arresto digital"
👴 Hombre de 90 años perdió ₹1.25 crore (~$150K)
🚪 Buscador de empleo atraído a Nepal, encerrado en un hotel, obligado a lavar criptomonedas
🔍 Binance FIU rastreó USDT robado a través de libros contables públicos
💼 Sospechosos arrestados, estafas desmanteladas
➡️ La blockchain deja migajas de pan. Binance ayuda a convertirlas en arrestos.
#CryptoScams #BinanceSecurity #FIU #Salma6422
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Binance reanuda operaciones en India: qué significa para los entusiastas de las criptomonedas en India
El regreso de Binance al mercado de criptomonedas indio como una entidad que cumple con todas las normas probablemente traerá cambios significativos, que afectarán tanto la dinámica actual del mercado como las perspectivas futuras para los traders. Estos son los factores clave que cambiarán y cómo podrían afectar a los traders indios.
El camino hacia el cumplimiento
Las operaciones de Binance en India se detuvieron el año pasado cuando el gobierno indio tomó medidas enérgicas contra los intercambios de criptomonedas extranjeros que no cumplían con las leyes locales. En concreto, Binance y varias otras plataformas fueron bloqueadas por no registrarse en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India, como lo exigen las normas contra el blanqueo de dinero (AML) del país.
El camino hacia el cumplimiento
Las operaciones de Binance en India se detuvieron el año pasado cuando el gobierno indio tomó medidas enérgicas contra los intercambios de criptomonedas extranjeros que no cumplían con las leyes locales. En concreto, Binance y varias otras plataformas fueron bloqueadas por no registrarse en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India, como lo exigen las normas contra el blanqueo de dinero (AML) del país.
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25 intercambios de criptomonedas en el extranjero enfrentan acciones del gobierno, incluidos Huione, CEX.IO, BingX
El regulador financiero de India lanzó una nueva ofensiva contra plataformas de criptomonedas el jueves 02/10/2025, emitiendo avisos a 25 Proveedores de Servicios de Activos Digitales Virtuales (VDA SPs) en el extranjero por no cumplir con las leyes de prevención de lavado de dinero del país.
La Unidad de Inteligencia Financiera – India (FIU-IND) dijo que las empresas atendían a usuarios indios sin registrarse bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA), 2002, un requisito legal desde marzo de 2023. La acción se tomó bajo la Sección 13 de la Ley.
La Unidad de Inteligencia Financiera – India (FIU-IND) dijo que las empresas atendían a usuarios indios sin registrarse bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA), 2002, un requisito legal desde marzo de 2023. La acción se tomó bajo la Sección 13 de la Ley.
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🕵️♂️ $200K Estafa de Criptomonedas Desmantelada – Binance FIU Rastrean a Criminales Digitales $ETH
Arresto transfronterizo posible gracias a la transparencia de la blockchain
🚨 Víctimas en India & Nepal estafadas a través de engaños de "arresto digital"
👴 Hombre de 90 años perdió ₹1.25 crore (~$150K)
🚪 Buscador de empleo atraído a Nepal, encerrado en un hotel, forzado a lavar criptomonedas
🔍 Binance FIU rastreó USDT robado a través de libros contables públicos
💼 Sospechosos arrestados, estafas desmanteladas
➡️ La blockchain deja migas de pan. Binance ayuda a convertirlas en arrestos.
#CryptoScams #BinanceSecurity #FIU #Salma6422
Arresto transfronterizo posible gracias a la transparencia de la blockchain
🚨 Víctimas en India & Nepal estafadas a través de engaños de "arresto digital"
👴 Hombre de 90 años perdió ₹1.25 crore (~$150K)
🚪 Buscador de empleo atraído a Nepal, encerrado en un hotel, forzado a lavar criptomonedas
🔍 Binance FIU rastreó USDT robado a través de libros contables públicos
💼 Sospechosos arrestados, estafas desmanteladas
➡️ La blockchain deja migas de pan. Binance ayuda a convertirlas en arrestos.
#CryptoScams #BinanceSecurity #FIU #Salma6422
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🚀 Coinbase está listo para lanzar el comercio minorista de criptomonedas en India a finales de este año después de registrarse con el #FIU . Con la adopción de criptomonedas en aumento, este movimiento podría aprovechar la creciente base de inversores de India.
Aún no hay un cronograma específico, pero se esperan más productos e inversiones. 🔥#CryptoAdoption
Aún no hay un cronograma específico, pero se esperan más productos e inversiones. 🔥#CryptoAdoption
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Corea del Sur estudia imponer sanciones a las plataformas de intercambio de criptomonedas que no cumplan con las leyes locales
Las plataformas de intercambio de criptomonedas, incluyendo “BitMEX”, “KuCoin”, “CoinW”, “Bitunix” y “KCEX”, están siendo auditadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur por no cumplir con las regulaciones locales.
Las autoridades acusan a estas plataformas de operar ilegalmente por no registrarse como proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) según la Ley de Información Financiera Específica.
La FIU está llevando a cabo investigaciones sobre estas plataformas, considerando medidas estrictas como prohibir el acceso a sus sitios en colaboración con la Agencia de Normas de Comunicaciones de Corea.
Corea del Sur ya había impuesto restricciones similares, cerrando más de 60 plataformas no registradas en 2021 y prohibiendo en 2022 el acceso a 16 plataformas de intercambio extranjeras para los inversores locales.
Con la continuación de la campaña de represión, se espera que disminuya el número de empresas de criptomonedas registradas en el país, que ya ha caído un 26% desde 2024.
#KUCOIN #fiu #VASP #BitMEX
#coinw
Las plataformas de intercambio de criptomonedas, incluyendo “BitMEX”, “KuCoin”, “CoinW”, “Bitunix” y “KCEX”, están siendo auditadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur por no cumplir con las regulaciones locales.
Las autoridades acusan a estas plataformas de operar ilegalmente por no registrarse como proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) según la Ley de Información Financiera Específica.
La FIU está llevando a cabo investigaciones sobre estas plataformas, considerando medidas estrictas como prohibir el acceso a sus sitios en colaboración con la Agencia de Normas de Comunicaciones de Corea.
Corea del Sur ya había impuesto restricciones similares, cerrando más de 60 plataformas no registradas en 2021 y prohibiendo en 2022 el acceso a 16 plataformas de intercambio extranjeras para los inversores locales.
Con la continuación de la campaña de represión, se espera que disminuya el número de empresas de criptomonedas registradas en el país, que ya ha caído un 26% desde 2024.
#KUCOIN #fiu #VASP #BitMEX
#coinw
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Corea del Sur se Prepara para Sancionar a BitMEX, KuCoin y Otras Plataformas de Intercambio de Criptomonedas
La Agencia de Inteligencia Financiera (FIU) Apunta a las Plataformas de Operaciones Ilegales
Las autoridades financieras de Corea del Sur se están preparando para imponer sanciones a varias plataformas de intercambio de criptomonedas que operan ilegalmente en el país, según informes de Hankyung. Las plataformas objetivo incluyen BitMEX, KuCoin, CoinW, Bitunix y KCEX, ya que se descubrió que operaban sitios web en coreano sin registrarse en la Agencia de Inteligencia Financiera (FIU).
Las autoridades financieras de Corea del Sur se están preparando para imponer sanciones a varias plataformas de intercambio de criptomonedas que operan ilegalmente en el país, según informes de Hankyung. Las plataformas objetivo incluyen BitMEX, KuCoin, CoinW, Bitunix y KCEX, ya que se descubrió que operaban sitios web en coreano sin registrarse en la Agencia de Inteligencia Financiera (FIU).
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