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💥🎉😱💸#OKX Multado con $504 millones tras admitir transacciones sin licencia en EE. UU.🚨🔥💯
La plataforma de intercambio de criptomonedas OKX, a través de su filial Aux Cayes FinTech Co. Ltd, se declaró culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en los Estados Unidos. La plataforma admitió haber facilitado más de $1 billón en transacciones para clientes estadounidenses sin la aprobación regulatoria adecuada. Como resultado, OKX acordó pagar la asombrosa cantidad de $504 millones en multas, incluidas multas y decomisos, luego de un acuerdo con los fiscales federales. La jueza de distrito de EE. UU. Katherine Polk Failla impuso las sanciones durante una audiencia en un tribunal federal de Manhattan el lunes.
En una declaración emitida el 24 de febrero, OKX reconoció que ciertos usuarios con sede en EE. UU. habían accedido a su plataforma global debido a deficiencias históricas de cumplimiento. Sin embargo, la plataforma de intercambio enfatizó que estos clientes representan solo una pequeña fracción de su base total de usuarios y que todas las cuentas estadounidenses habían sido eliminadas desde entonces. La firma con sede en Seychelles también destacó que no se alegó ningún daño a los clientes y que no se presentaron cargos contra ningún empleado de OKX. A pesar de esto, las autoridades federales criticaron las acciones de la plataforma, y el fiscal federal interino Matthew Podolsky acusó a la plataforma de violar deliberadamente las leyes contra el lavado de dinero (AML) y facilitar más de $ 5 mil millones en transacciones sospechosas vinculadas a actividades delictivas.
El subdirector a cargo del FBI, James E. Dennehy, condenó además las prácticas de OKX, afirmando que la empresa alentaba a los usuarios a proporcionar información falsa para eludir las medidas de cumplimiento. Reafirmó que las fuerzas del orden de Estados Unidos no tolerarían a las instituciones financieras que hicieran caso omiso de las regulaciones. Según el Departamento de Justicia, estas violaciones ocurrieron entre 2018 y principios de 2024, a pesar de que OKX había restringido oficialmente a los usuarios estadounidenses desde 2017. El caso subraya el creciente escrutinio sobre los intercambios de criptomonedas que operan dentro de las jurisdicciones estadounidenses sin la debida autorización.
#CryptoRegulation 959705297000020253666#Leyde EE. UU. #FinancialCrime
La plataforma de intercambio de criptomonedas OKX, a través de su filial Aux Cayes FinTech Co. Ltd, se declaró culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en los Estados Unidos. La plataforma admitió haber facilitado más de $1 billón en transacciones para clientes estadounidenses sin la aprobación regulatoria adecuada. Como resultado, OKX acordó pagar la asombrosa cantidad de $504 millones en multas, incluidas multas y decomisos, luego de un acuerdo con los fiscales federales. La jueza de distrito de EE. UU. Katherine Polk Failla impuso las sanciones durante una audiencia en un tribunal federal de Manhattan el lunes.
En una declaración emitida el 24 de febrero, OKX reconoció que ciertos usuarios con sede en EE. UU. habían accedido a su plataforma global debido a deficiencias históricas de cumplimiento. Sin embargo, la plataforma de intercambio enfatizó que estos clientes representan solo una pequeña fracción de su base total de usuarios y que todas las cuentas estadounidenses habían sido eliminadas desde entonces. La firma con sede en Seychelles también destacó que no se alegó ningún daño a los clientes y que no se presentaron cargos contra ningún empleado de OKX. A pesar de esto, las autoridades federales criticaron las acciones de la plataforma, y el fiscal federal interino Matthew Podolsky acusó a la plataforma de violar deliberadamente las leyes contra el lavado de dinero (AML) y facilitar más de $ 5 mil millones en transacciones sospechosas vinculadas a actividades delictivas.
El subdirector a cargo del FBI, James E. Dennehy, condenó además las prácticas de OKX, afirmando que la empresa alentaba a los usuarios a proporcionar información falsa para eludir las medidas de cumplimiento. Reafirmó que las fuerzas del orden de Estados Unidos no tolerarían a las instituciones financieras que hicieran caso omiso de las regulaciones. Según el Departamento de Justicia, estas violaciones ocurrieron entre 2018 y principios de 2024, a pesar de que OKX había restringido oficialmente a los usuarios estadounidenses desde 2017. El caso subraya el creciente escrutinio sobre los intercambios de criptomonedas que operan dentro de las jurisdicciones estadounidenses sin la debida autorización.
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OKX se ve envuelta en un escándalo de transacciones ilegales por 5.000 millones de dólares y acepta un acuerdo por 504 millones de dólares
OKX, una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Seychelles, se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y pagará una multa de 504 millones de dólares, según un comunicado de la Fiscalía de Estados Unidos. El acuerdo se produce después de que las autoridades acusaran a la plataforma de facilitar ilegalmente transacciones por más de 5.000 millones de dólares para usuarios estadounidenses entre 2017 y 2024.
Acusan a OKX de ayudar a usuarios estadounidenses a eludir restricciones
Los fiscales federales alegan que, a pesar de afirmar públicamente que restringía a los usuarios estadounidenses, OKX alentó activamente a los comerciantes estadounidenses a utilizar su plataforma e incluso proporcionó orientación para eludir los controles de verificación de identidad.
Acusan a OKX de ayudar a usuarios estadounidenses a eludir restricciones
Los fiscales federales alegan que, a pesar de afirmar públicamente que restringía a los usuarios estadounidenses, OKX alentó activamente a los comerciantes estadounidenses a utilizar su plataforma e incluso proporcionó orientación para eludir los controles de verificación de identidad.
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