OKX, una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Seychelles, se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y pagará una multa de 504 millones de dólares, según un comunicado de la Fiscalía de Estados Unidos. El acuerdo se produce después de que las autoridades acusaran a la plataforma de facilitar ilegalmente transacciones por más de 5.000 millones de dólares para usuarios estadounidenses entre 2017 y 2024.
Acusan a OKX de ayudar a usuarios estadounidenses a eludir restricciones
Los fiscales federales alegan que, a pesar de afirmar públicamente que restringía a los usuarios estadounidenses, OKX alentó activamente a los comerciantes estadounidenses a utilizar su plataforma e incluso proporcionó orientación para eludir los controles de verificación de identidad.
Según la demanda, los empleados de OKX ordenaron a los usuarios que proporcionaran información falsa durante el proceso de registro de la cuenta. En un caso, un empleado supuestamente le recomendó a un comerciante estadounidense que indicara un país de residencia falso e ingresara números de identificación aleatorios para completar la verificación.
El fiscal federal interino Matthew Podolsky dijo en una declaración que OKX "violó flagrantemente la ley estadounidense" y permitió miles de millones de dólares en transacciones sospechosas.
Acuerdo de 504 millones de dólares tras el caso Binance
La multa de 504 millones de dólares marca una de las multas más grandes impuestas a un intercambio de criptomonedas por violaciones a las leyes AML.
El caso sigue a una ofensiva similar contra Binance, que pagó una multa récord de 4.300 millones de dólares el año pasado por no cumplir con las leyes financieras de Estados Unidos. El fundador de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, también cumplió una condena de cuatro meses de cárcel como parte del acuerdo.
Aumenta el escrutinio regulatorio sobre los intercambios de criptomonedas
El caso de OKX subraya la creciente presión regulatoria sobre las empresas de criptomonedas que operan en Estados Unidos sin la autorización adecuada.
Las autoridades han advertido que las bolsas offshore deben cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero o enfrentar acciones legales. Se espera que el acuerdo tenga consecuencias a largo plazo para las operaciones globales de OKX, con una mayor supervisión por parte de los organismos de control financiero.
La publicación apareció primero en CryptosNewss.com
