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🧵 Represión del Fraude Cripto en India 🚨

La Dirección de Ejecución (ED) ha lanzado una acción importante en un gran fraude de inversión cripto vinculado a Karnataka.
Aquí tienes lo que necesitas saber ⤵️

🔍 21 lugares allanados

La ED llevó a cabo registros en Karnataka, Maharashtra y Delhi el 18 de diciembre.

⚖️ Bajo la PMLA, 2002

Los allanamientos se realizaron bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, apuntando a 4th Bloc Consultants y otros acusados.

🎯 Cómo funcionó el fraude

Plataformas de inversión cripto falsas imitaron sitios web legítimos.

• Prometieron altos retornos

• Usaron fotos de personalidades conocidas sin consentimiento

• Pagaron a los primeros inversores para generar confianza (estilo MLM)

📢 Redes sociales como la trampa

Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram se utilizaron para impulsar bonos de referidos y atraer más víctimas.

💸 Rutas de lavado de dinero

Los fondos se movieron a través de:

Carteras cripto • Empresas fachada • Cuentas bancarias extranjeras • Hawala • Transferencias P2P

🌍 Base de víctimas global

Tanto inversores indios como extranjeros fueron objetivo bajo la promesa de ganancias rápidas.

🏠 Activos confiscados & rastreados

Los ingresos se utilizaron supuestamente para comprar propiedades en India y en el extranjero.

Varios activos han sido ahora identificados por los investigadores.

⏳ ¿Activos desde 2015?

La ED cree que el mismo modus operandi ha estado funcionando durante casi una década.

⚠️ Gran conclusión

Retornos llamativos + hype en redes sociales = gran señal de alerta 🚩

📰 Fuente: The Hindu

¿Desencadenará esto una acción más estricta sobre #cryptofrauds en #India ? ⤵️