🧵 Represión del Fraude Cripto en India 🚨
La Dirección de Ejecución (ED) ha lanzado una acción importante en un gran fraude de inversión cripto vinculado a Karnataka.
Aquí tienes lo que necesitas saber ⤵️
🔍 21 lugares allanados
La ED llevó a cabo registros en Karnataka, Maharashtra y Delhi el 18 de diciembre.
⚖️ Bajo la PMLA, 2002
Los allanamientos se realizaron bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, apuntando a 4th Bloc Consultants y otros acusados.
🎯 Cómo funcionó el fraude
Plataformas de inversión cripto falsas imitaron sitios web legítimos.
• Prometieron altos retornos
• Usaron fotos de personalidades conocidas sin consentimiento
• Pagaron a los primeros inversores para generar confianza (estilo MLM)
📢 Redes sociales como la trampa
Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram se utilizaron para impulsar bonos de referidos y atraer más víctimas.
💸 Rutas de lavado de dinero
Los fondos se movieron a través de:
Carteras cripto • Empresas fachada • Cuentas bancarias extranjeras • Hawala • Transferencias P2P
🌍 Base de víctimas global
Tanto inversores indios como extranjeros fueron objetivo bajo la promesa de ganancias rápidas.
🏠 Activos confiscados & rastreados
Los ingresos se utilizaron supuestamente para comprar propiedades en India y en el extranjero.
Varios activos han sido ahora identificados por los investigadores.
⏳ ¿Activos desde 2015?
La ED cree que el mismo modus operandi ha estado funcionando durante casi una década.
⚠️ Gran conclusión
Retornos llamativos + hype en redes sociales = gran señal de alerta 🚩
📰 Fuente: The Hindu
¿Desencadenará esto una acción más estricta sobre #cryptofrauds en #India ? ⤵️