Los fiscales estadounidenses pidieron al tribunal que condene a Heather Morgan a 18 meses de prisión por su papel en el lavado de 119.754 BTC robados del intercambio Bitfinex en 2016.
En 2022, los agentes del orden detuvieron a los cónyuges implicados en el hackeo: Ilya Lichtenstein, de 34 años, y Morgan, de 31. Se les confiscaron más de 94.000 BTC, por un valor de 3.600 millones de dólares en ese momento.
Los dos fueron acusados de conspiración para lavar dinero. Según las autoridades, Liechtenstein estuvo directamente involucrado en el ataque a la plataforma, pero él lo negó.
El 3 de agosto de 2023, marido y mujer se declararon culpables de un solo cargo de blanqueo de capitales. Lichtenstein enfrenta hasta 20 años de prisión, mientras que Morgan enfrenta una sentencia máxima de hasta 10 años. La sentencia está prevista para el 14 y 15 de noviembre de 2024, respectivamente.
La fiscalía argumentó que esta notable reducción en la sentencia de Morgan fue una "ayuda sustancial" en el acuerdo de culpabilidad. Ella estuvo menos involucrada en los crímenes que su marido y gastó sólo una “pequeña parte” de los bienes robados.
En febrero de 2022, el tribunal liberó a Morgan bajo fianza de 3 millones de dólares. Posteriormente, se la notó en varias conferencias sobre criptografía y se sospechaba que el hacker recopilaba información para el gobierno.
Los fiscales también señalaron que Morgan inicialmente no sabía cómo Liechtenstein obtuvo los bitcoins. Pero a principios de 2020, él admitió su responsabilidad por el pirateo y ella comenzó a ayudarlo.
"Esto no fue un descuido momentáneo ni una decisión impulsiva: el acusado participó conscientemente en la conspiración de lavado de dinero y conspiración para cometer fraude durante muchos años", dice el comunicado.
Según las autoridades, Morgan y Lichtenstein utilizaron "varios métodos tecnológicamente sofisticados" para cubrir sus huellas, incluido el uso de intercambios de cifrado sin procedimientos KYC, mercados de red oscura y mezcladores.
Morgan utilizó parte de los fondos robados para comprar monedas de oro, que enterró en un “lugar secreto”. Posteriormente, las autoridades revelaron su ubicación.
Además de la sentencia de 18 meses, los fiscales pidieron al tribunal que confiscara los activos y propiedades en criptomonedas previamente incautados a la pareja por un valor total de 7.600 millones de dólares para pagar una restitución a Bitfinex.
Recordemos que en octubre los fiscales nombraron a la bolsa como el único aspirante a recibir una indemnización por los daños causados por el hack, pero admitieron que puede haber otras víctimas potenciales.
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