Las autoridades noruegas han acusado a cuatro hombres de dirigir un esquema Ponzi que sustrajo casi 963 millones de coronas noruegas (86,5 millones de dólares) a inversores entre 2015 y 2018. Los estafadores atrajeron a las víctimas para que invirtieran en paquetes “virtuales”, incluidas criptomonedas y acciones, pero no realizaron ninguna inversión en realidad.

Estafa Ponzi: un ataque a la confianza de los inversores

Según la Agencia Noruega para la Investigación y el Enjuiciamiento de Delitos Económicos y Ambientales (Økokrim), los fondos depositados por los inversores se utilizaron simplemente para sobornar a víctimas anteriores, al igual que en el infame esquema piramidal #ponzi . No se realizó ninguna inversión real.

📌 Modelo operativo:

  • A las víctimas se les pidió que invirtieran en proyectos como Crypto888 Club, Octa Partners y Nano Club.

  • Estos proyectos siguen cambiando de nombre, desde Octa Partners → Nano Club → Crypto888 → Nano Crowd, pero todos son estafas por naturaleza.

  • Los proyectos que emiten sus propias criptomonedas, como OctaCoin, NanoCoin y Ormeus Coin, prometen rendimientos mensuales atractivos.

  • Después de recaudar una gran cantidad de dinero, el proyecto desaparece o cambia de nombre, continuando estafando a nuevos inversores.

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Lavado de dinero por más de 62 millones de dólares en varios países

Los autores intelectuales lavaron más de 700 millones de coronas noruegas (62,7 millones de dólares) a través de una empresa de inversión noruega y luego transfirieron el dinero a cuentas vinculadas en Asia, Bélgica, los Países Bajos y China.

Las cuatro personas procesadas incluyen:

  • Terje Hvidsten: ex comerciante de arte con antecedentes de fraude, que actualmente cumple una condena de prisión a partir de 2024 por otro fraude.

  • Dag Hætta (anteriormente Verner) Eriksen: tiene un largo historial criminal relacionado con corrupción y fraude.

  • Un hombre de 52 años de Romerike, Noruega, ahora niega los cargos.

  • Un ex abogado de 70 años, acusado de colaborar con el lavado de dinero.

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Se espera que el juicio dure 60 días y comience en septiembre en Oslo.

Estafas de inversión en criptomonedas: una tendencia en alza

Según Chainalysis, las estafas de inversión en criptomonedas generarán al menos 9.900 millones de dólares en valor en cadena solo en 2024. Estafas como la "matanza de cerdos", una táctica que atrae a las víctimas con la promesa de grandes ganancias, son más frecuentes que nunca.

📌 Razones por las que las criptomonedas se explotan fácilmente para el fraude:

  • El anonimato y la descentralización dificultan el rastreo del flujo de dinero.

  • Los inversores desinformados se dejan seducir fácilmente por beneficios "virtuales".

  • Las regulaciones legales aún están en proceso de completarse, lo que crea oportunidades para que los delincuentes se aprovechen.

Actualmente, organismos reguladores como la Unión Europea (UE) están endureciendo las leyes con #MiCA y paquetes contra el lavado de dinero (AML) para proteger a los inversores y prevenir delitos financieros en el sector de las criptomonedas.

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⚠️ Advertencia de riesgo

Las criptomonedas son un campo con muchas oportunidades, pero también con muchos riesgos potenciales. Antes de invertir, siempre:
✅ Revise el proyecto cuidadosamente, evite perseguir compromisos de ganancias poco realistas.
✅ Opere únicamente en plataformas autorizadas y de buena reputación.
✅Actualiza la información de fuentes confiables para evitar estafas.