ponzi

#ponzi esquema El tribunal brasileño ha condenado a tres ejecutivos del esquema de criptomonedas colapsado Braiscompany a un total de 171 años de prisión

El cerebro, Joel Ferreira de Souza, recibió 128 años de prisión, mientras que otros dos, Gesana Rayane Silva y Victor Veronez, recibieron 27 y 15 años, respectivamente, por sus papeles en el esquema.

Braiscompany recaudó alrededor de 190 millones de dólares de 20,000 inversores.

Un hombre de Arizona se declara culpable de fraude cripto de 13 millones de dólares, enfrenta 15 años de prisión

Vincent Anthony Mazzotta Jr., un hombre de Arizona, se declaró culpable de fraude y lavado de dinero en un caso de #ponzi cripto valorado en 13 millones de dólares. Él y su cómplice David Gilbert Saffron defraudaron a las víctimas desde 2017 hasta 2023 a través de empresas de inversión cripto falsas como Mind Capital y Cloud9Capital.

Esquema sofisticado y "fraude doble"

Mazzotta y Saffron utilizaron bots de trading de IA falsos para prometer altos rendimientos a los inversores, pero en realidad, este dinero fue utilizado por ellos para comprar lujos como alquiler de villas, jets privados y contratar guardaespaldas.
Más sofisticados, estos estafadores también crearon una organización falsa llamada "Reserva Cripto Federal". Después de perder dinero en la estafa inicial, las víctimas fueron defraudadas nuevamente al cobrarles tarifas por "investigaciones" falsas destinadas a recuperar el dinero perdido.
Los expertos advierten que esta es una forma de fraude doble muy cruel, aprovechándose de la desesperación y la vergüenza de las víctimas. Mazzotta será sentenciado el 15/12 y podría enfrentar una pena de prisión de hasta 15 años. Este caso una vez más muestra la necesidad de tener precaución con las promesas de rendimientos "demasiado buenos para ser verdad" en el mercado cripto. #scam

#BREAKING
Estafa Cripto
🚨 Récord Mundial: La Policía del Reino Unido Confisca 61,000 $BTC en Caso de Fraude

La mayor confiscación de criptomonedas en la historia acaba de hacer titulares — y es directamente de un thriller criminal.

🔑 Los Números

61,000 Bitcoin confiscados.

Valor Actual: £5.5B+ ($6.7–7.4B).

Autoridad de Confiscación: Policía Metropolitana del Reino Unido.

Eso es más grande que incluso la confiscación del hackeo de Bitfinex por parte del DoJ de EE. UU.

👤 El Cerebro: Zhimin Qian (alias Yadi Zhang, “Diosa de la Riqueza”)

Dirigió una estafa de inversión estilo Ponzi en China (2014–2017), defraudando a más de 128,000 víctimas, mayormente ancianos.

Huyó de China con los ingresos en Bitcoin, usando un pasaporte falso de St. Kitts & Nevis para entrar al Reino Unido.

💰 El Esquema de Lavado

Involucró a Jian Wen, un ex trabajador de comida para llevar, como su “mujer de frente.”

Vivía en una mansión en Hampstead de £5M, gastando en grande en Harrods, comprando propiedades en Dubái, y viajando en primera clase.

Cubrió todo con una historia sobre un “negocio de joyería” y “beneficios de minería.”

🚔 El Avance

En 2018, la policía del Reino Unido allanó su hogar.

¿El premio gordo? Una laptop con las claves para 61,000 BTC en billeteras.

⚖️ Las Consecuencias Legales

Qian ahora se ha declarado culpable de adquirir y poseer propiedad criminal.

La cómplice Jian Wen fue condenada anteriormente y encarcelada durante 6 años, 8 meses.

El Bitcoin confiscado queda en limbo mientras China exige restitución para las víctimas.

#CryptoNews #ponzi #scam

No es una corrección del mercado, es el colapso del mercado

La línea de tiempo se convirtió en un muro de llanto, incluso cuando estaba en Jerusalén nunca había visto a tanta gente llorando

Necesitas darte cuenta de que el mercado está manipulado y los influencers son corruptos, les pagan para convencerte de que el mercado se recuperará

Los sistemas Ponzi siempre necesitan nuevas víctimas #ponzi

**Cuidado con los Esquemas Ponzi Disfrazados de Negocios Legítimos**

Los esquemas Ponzi han evolucionado, utilizando trucos sofisticados para parecer legítimos. Algunos ahora exhiben **certificaciones falsas (como NMBS), camisetas de marca, gorras y hasta espacios de oficina alquilados** para ganar confianza. Organizan **seminarios llamativos**, reclutan afiliados de manera agresiva y prometen retornos irreales—igual que los infames fraudes como **MMM y Sigma Investments**.

**Cómo Detectar un Esquema Ponzi Inmediatamente**
1. **Retornos "Demasiado Buenos para Ser Verdaderos"** – Si prometen **retornos mensuales del 20% o más con cero riesgo**, es un fraude.
2. **Reclutamiento en Lugar de Producto** – Su enfoque principal es **inscribir nuevos miembros** en lugar de vender productos/servicios reales.
3. **Certificaciones Falsas** – Muestran credenciales dudosas (por ejemplo, "Certificado NMBS") para parecer regulados.
4. **Presión para Invertir Rápido** – Crean urgencia: *"¡Únete ahora antes de que cierren las plazas!"*
5. **Sin Fuente de Ingresos Clara** – Si no pueden explicar cómo se generan las ganancias, es un Ponzi.
6. **Retrasos en los Pagos o Excusas** – Cuando los pagos se ralentizan o se detienen, está colapsando.

**Lecciones de MMM & Sigma**
- **MMM (2016)** colapsó después de prometer **retornos mensuales del 30%**, dejando a millones en la quiebra.
- **Sigma Investments (2020)** utilizó **oficinas falsas y respaldos de celebridades** antes de desaparecer con el dinero de los inversores. Igual que (14/04/2025) en Nigeria

**Protégase**
- **Investigue** – Verifique los organismos regulatorios (SEC, EFCC) para la legitimidad de la empresa.
- **Evite Ingresos "Solo por Referencia"** – Las empresas reales no dependen únicamente del reclutamiento.
- **Retire Temprano** – Los Ponzi pagan a los primeros inversores con nuevos depósitos; retírese rápido si es sospechoso.

🚨 **Recuerde:** Si parece un Ponzi, actúa como un Ponzi y paga como un Ponzi—**es** un Ponzi. **¡No sea la próxima víctima!**
#ponzi #mmm #sigma #caution #mmo $BTC

❤️‍🔥❤️‍🔥Continuaremos con Métodos de Fraude sobre este tema❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

☢️☢️Esquemas financieros Ponzi:☢️☢️

son operaciones fraudulentas que dependen de reclutar nuevos inversionistas para pagar rendimientos a los inversionistas anteriores, sin una inversión real subyacente.💰💰Estos esquemas inevitablemente colapsan cuando el flujo de nuevos inversionistas se detiene, causando pérdidas masivas para los participantes.😱😱Uno de los ejemplos más famosos es el esquema de Charles Ponzi en la década de 1920.

⚠️⚠️Advertencia⚠️⚠️
Estos esquemas son ilegales y conducen a pérdidas significativas. Siempre busque inversiones legítimas y transparentes.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house

El libro de jugadas de ASTER Founder es una señal de alerta masiva

Si has estado en este juego durante más de un ciclo, conoces el procedimiento. Cuando los fundadores recurren a tácticas de marketing baratas—como contratar modelos para promover su token—es una señal catastrófica. $ASTER está siguiendo este libro de jugadas en este momento. Esto no es un consejo de inversión; esto es una advertencia de un veterano. Vemos el mismo patrón en cada ciclo. Protege tu capital. Evita el ruido y mantente con las principales criptomonedas como $BTC. Esto no es asesoramiento financiero. Haz tu propia investigación.
#CryptoWarnings
#Altcoin
#RiskManagement
#Ponzi
🚨

para que no se olvide #Memecoins #ponzi #HotTrends $BTC $LUNA

Faraón Bitcoin arrestado en Florianópolis después de un año y medio de fuga
Florianópolis, 31 de mayo de 2024 - Claudio Barbosa, conocido como el "faraón Bitcoin", fue detenido en Florianópolis la noche del martes (28), después de un año y medio prófugo de la justicia. Se sospecha que forma parte de un esquema piramidal con criptomonedas que generó pérdidas de R$ 4,1 mil millones en más de 80 países.
Barbosa fue detenido en un automóvil de lujo en el barrio Jurerê Internacional, tras una denuncia anónima. No se resistió al arresto. La defensa del imputado alegó que la custodia cautelar es innecesaria, ya que el proceso se encuentra en su etapa final, y que no existía regulación sobre criptoactivos al momento de los hechos.
Esquema millonario
Según la Policía Federal, la empresa de Barbosa, Trust Investing, ofrecía paquetes de inversión a partir de 15 dólares, con promesas de ganancias diarias de hasta el 20% mensual y más del 300% anual. En 2021, el grupo lanzó dos criptomonedas sin respaldo financiero para mantener la pirámide en funcionamiento.
Arresto previo
En 2021, otro hombre conocido como el "faraón de Bitcoin", Glaidson Acácio dos Santos, fue arrestado por un plan similar.
Marco legal para los criptoactivos
En 2022 se aprobó la Ley N° 14.478/2022, conocida como Marco Legal de los Criptoactivos. La defensa de Barbosa sostiene que las investigaciones en su contra se realizaron antes de que la ley entrara en vigor, cuando no existía regulación sobre el tema en Brasil.
¿Que pasa ahora?
Barbosa permanece en prisión en Florianópolis. La defensa busca revocar la decisión del tribunal y dejarlo en libertad. El caso continúa en la ciudad de Campo Grande (MS). $BTC $ETH $BNB #golpes #ponzi

$PDA Veo que los amigos que lo compraron aquí empezaron a decir que se irá volando y se escapará. Se nota que no investigó nada. Vino aquí por 3 dólares, no lo sabe, además. los tokens que costaban 0.15 dólares se convirtieron en 3 dólares en el mismo rango, me temo que estamos siendo reemplazados por tokens con muchos ceros. Ni siquiera el estafador Do Kwon nos causó tanto daño. Los amigos que lo compraron por 0.1 dólares durante mucho tiempo. Si esperan, entenderán de lo que estoy hablando. Recuerden que en algunos intercambios ni siquiera hubo una transformación, se sienta en una esquina como una ficha falsa y no hay sonido porque no hay No hay sanción contra estos ladrones. Recuerde, si su dinero es confiscado, el equipo de Playdapp no ​​puede hacer nada y este equipo de ladrones puede tomar su dinero en cualquier momento. Puede decir que hemos colapsado y no está claro si hará esto.

Altcois se lanzará en #Btc 44000, claro si el estafador quiere subir en #ALTLARSÜRÜNÜYOR
#ponzi Si quedaste atrapado en el sistema, significa que tus pantalones rotos desaparecieron.
$BTC

🔴 171 años de prisión por estafa criptográfica: un tribunal de Brasil emitió una dura condena

💥 En Brasil ha concluido un sonado caso sobre el esquema Ponzi de criptomonedas Braiscompany. El tribunal condenó a tres organizadores a un total de 171 años de privación de libertad por engañar a 20,000 inversores por un monto de aproximadamente $190 millones.

🧑‍⚖️ Condenas:

• Joel Ferreira de Souza — 128 años de prisión

• Gezana Ryané Silva — 27 años

• Víctor Veronez — 15 años

🎭 Bajo la apariencia de una plataforma de inversión, prometieron altos ingresos a través del "trading" de criptomonedas. Pero, como resultó, era un clásico Ponzi: el dinero de nuevos inversores se utilizaba para pagar a los antiguos.

📉 A raíz de las noticias, se observa un aumento de la ansiedad en América Latina en relación con DeFi y plataformas de criptomonedas sin licencia.

Tal presión puede enfriar temporalmente el interés en altcoins y aumentar el flujo de capital hacia activos más estables como $BTC y $ETH .

Suscríbete para no convertirte en parte de un cuento criptográfico con un final trágico 🔴

#bitcoin #crypto #ponzi #brazil #scam $BTC $ETH $SOL

¡ESTAFA PIRAMIDAL EN PROCESO!
se trata de una aplicacion llamada BONJOUR, una estafa de tipo Esquema PONZI, el cual consiste en el "Alquiler de Bicicletas" que no existen, el cual tu inviertes una cantidad de Dinero, y estos te pagan diario una cantidad de Dinero, el sistema asegura pagar a sus contribuyentes, pero el sistema colapsa..

#ponzi #estafa #piramidal #inversion #Blessingtrade