El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) acaba de anunciar la confiscación de 201.400 USD en criptomonedas sospechosas de ser utilizadas para financiar a la organización armada Hamas. Esta es parte de una campaña para endurecer el control sobre los flujos de dinero digital relacionados con la financiación del terrorismo.
Operación de Aprehensión Financiera de Hamas
Según #DOJ , las agencias de aplicación de la ley han controlado una billetera de criptomonedas valorada en 89.900 USD y tres cuentas adicionales con un total de 111.500 USD. Estas direcciones de billetera han sido detectadas participando en actividades de lavado de dinero con criptomonedas, recaudando más de 1,5 millones de USD para Hamas desde octubre de 2024.
El Sr. Edward R. Martin Jr., fiscal del distrito de Columbia, afirma: “Rastrearemos cada centavo que se utilice para financiar a Hamas, sin importar dónde esté y en qué forma de moneda se encuentre.”
Cripto - ¿Herramienta de Lavado de Dinero de Grupos Armados?
Desde la década de 2010, muchas organizaciones criminales y grupos armados han aprovechado la tecnología blockchain para ocultar transacciones financieras. Sin embargo, en los últimos años, las autoridades estadounidenses han intensificado la represión de esta actividad, dificultando a aquellos que desean aprovechar las criptomonedas para financiar organizaciones prohibidas.
El DOJ revela que un grupo de chat cifrado vinculado a Hamas ha facilitado que los simpatizantes envíen dinero a al menos 17 direcciones de billeteras de criptomonedas. Los donantes y algunas plataformas de intercambio descentralizadas (#OTC ) han estado involucrados en este proceso de lavado de dinero.
Aun así, el DOJ no ha hecho pública la identidad de las plataformas de intercambio que se han utilizado para llevar a cabo las actividades de lavado de dinero mencionadas.
FBI e Israel Endurecen el Control
La operación de confiscación de criptomonedas de Hamas esta vez cuenta con la colaboración de la oficina del FBI en Albuquerque. David J. Scott, director de la División Antiterrorista del FBI, enfatiza: "Romper los canales de financiación y confiscar criptomonedas es una de nuestras herramientas más importantes en la lucha contra el terrorismo.”
No solo EE.UU., #Israel también ha tomado muchas medidas para detener el uso de criptomonedas para financiar #Hamas . Según Reuters, desde 2021 hasta 2023, la autoridad antiterrorista de Israel ha confiscado decenas de cuentas de activos digitales relacionadas con Hamas y otras dos cuentas vinculadas a la organización ISIS (Daesh).
¿Sigue siendo Cripto una Opción Segura para la Financiación Oculta?
Aunque las criptomonedas solían ser vistas como herramientas financieras anónimas, con el aumento de las medidas de control por parte del gobierno de EE.UU. y sus aliados, aprovechar las criptomonedas para financiar organizaciones armadas se está volviendo cada vez más difícil.
¿Seguirán estos grupos buscando formas de eludir la ley con métodos más sofisticados? ¿O el sistema de monitoreo de blockchain hará que las criptomonedas dejen de ser una herramienta efectiva para la financiación oculta? Esta sigue siendo una gran pregunta en la lucha entre la tecnología y la seguridad global.
