Esto podría ser una de las acciones de enforcement más surrealistas en la historia de las criptos.
El FBI no solo estaba investigando fuera de la cadena.
Se metió de lleno y creó un verdadero token ERC-20.
Se llama NexFundAI.
El empaque es bastante familiar: IA, fondos de inversión, ingresos pasivos, suministro de 1000 millones de tokens, sitio web, modelo económico de tokens, y piscina de trading en Uniswap.
En otras palabras, se ve como cualquier ‘token concepto IA’ en el mercado.
Pero esta vez, el equipo detrás del proyecto no es anónimo.
Es el FBI.
Agentes encubiertos se hicieron pasar por el equipo del proyecto, para acercarse a los creadores de mercado cripto y plantear una necesidad muy directa:
Ayudándonos a generar volumen de transacciones.
Y luego viene la parte emocionante.
Los documentos del DOJ indican que ZM Quant, CLS Global y MyTrade fueron acusados de acordar manipular el mercado o generar volumen falso para NexFundAI.
Y otro conocido creador de mercado, Gotbit, también fue demandado en la misma operación por generar volumen de transacciones falso para múltiples proyectos, el fundador fue sentenciado a 8 meses de prisión y la empresa fue multada con aproximadamente 23 millones de dólares en activos criptográficos.
Esto no es una teoría de conspiración.
Es un caso que el Departamento de Justicia de EE. UU. ha escrito públicamente en sus documentos.
Lo más exagerado es lo que dijo Liu Zhou, el fundador de MyTrade.
En una llamada con el 'equipo del proyecto', explicó la lógica de generar volumen de manera muy directa:
Los bots de mercado deben hacer que parezca que hay transacciones cada hora;
Deben crear una 'bonita montaña rusa' en la tendencia;
El objetivo es atraer a esos compradores en la comunidad que tú 'no conoces ni te importan'.
Porque ellos deben perder dinero para que los manipuladores puedan ganar.
Esta frase casi revela el guion subyacente de muchas altcoins.
El caso de CLS Global es aún más directo.
Los documentos de la SEC muestran que, durante la fase activa de trading de NexFundAI, sus transacciones representaron casi el 90% del número de transacciones de ese token, y alrededor del 98% del volumen de transacciones.
Es decir, una moneda que parece 'popular' tiene detrás casi todo el volumen generado por bots intercambiándose entre sí.
Este es el lugar más aterrador:
Crees que lo que ves es consenso del mercado.
En realidad, puede que solo sean bots.
Crees que el volumen de transacciones significa que alguien está comprando.
En realidad, puede que solo sea la misma wallet intercambiando.
Crees que las velas K están subiendo naturalmente.
En realidad, puede que el guion ya esté escrito, esperando a que los minoristas entren a comprar.
Más irónico es que NexFundAI, este 'proyecto de phishing' creado por el FBI, realmente atrajo compradores reales.
Los documentos de la SEC mencionan que, además de los generadores de volumen, parece que también hubo otros individuos o entidades que compraron NexFundAI.
Esta es la parte más digna de reflexión para el mercado.
Los minoristas no son engañados por el whitepaper.
Tampoco son engañados por la tecnología.
Muchas veces, son engañados por el 'volumen' y la 'tendencia alcista'.
Esto le da a todos los traders un recordatorio:
En el mercado de altcoins, el volumen de transacciones no equivale a una demanda real.
Hacer pump no equivale a consenso.
Las velas K pueden verse bien, pero también pueden ser solo alguien gastando dinero para dibujarlas.
Lo que realmente vale la pena seguir no es solo cuánto ha subido el precio.
Sino que:
¿Quién está comprando?
¿Es real la compra?
¿De dónde viene la liquidez?
¿El equipo del proyecto sigue entregando?
¿El volumen de transacciones está concentrado solo en unas pocas wallets y bots?
El FBI esta vez no solo atrapó a unos pocos creadores de mercado.
Más bien, parece que sacó una parte de la caja negra de las altcoins a la luz.
Por eso, la próxima vez que vea una pequeña moneda dispararse de volumen, no preguntaré primero '¿puedo entrar ahora?'.
Primero preguntar:
¿Es esto el verdadero interés del mercado, o es otra ilusión creada?