fbi
262,611 visualizaciones
212 participa(n) en el debate
Populares
Novedades
Ver original
🚨 FBI DESCUBRE "MÁS DE UN MILLÓN" DE ARCHIVOS NO PUBLICADOS DE EPSTEIN
🚨 QUE SERÁN PUBLICADOS EN UNAS SEMANAS
#EpsteinFiles #FBI #CryptoNews
🚨 QUE SERÁN PUBLICADOS EN UNAS SEMANAS
#EpsteinFiles #FBI #CryptoNews
Ver original
El FBI cerró la bolsa de criptomonedas E-Note, de la cual era propietario un ruso.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. ha cerrado oficialmente la actividad de la bolsa de criptomonedas E-Note, cuyo propietario es un ciudadano de la Federación de Rusia. La plataforma está acusada de lavar dinero obtenido de manera delictiva y de facilitar eludir sanciones internacionales. Esta operación se ha convertido en parte de una estrategia a gran escala de EE. UU. para restringir los flujos financieros ilegales que pasan a través de plataformas de criptomonedas no reguladas.
Ver original
El FBI acusó a un ruso de lavar $70 millones a través de la bolsa de criptomonedas E-Note.
18 de diciembre de 2025, el Ministerio de Justicia de EE. UU. anunció la incautación de la infraestructura de la bolsa de criptomonedas E-Note, que se utilizaba para lavar dinero de ciberdelincuentes. El FBI determinó que desde 2017, a través de esta plataforma y una red asociada de "mulas de dinero", se habían movido más de $70 millones en ingresos ilegales provenientes de ataques de ransomware y secuestro de cuentas. Los fondos provenían de ataques a la esfera de atención médica estadounidense y a infraestructura crítica.
Ver original
🚨 ¡Hackeo de Bybit por $1.5 mil millones: encontraron a los ladrones!
💰 El 21 de febrero de 2025, los hackers robaron 401,000 Ethereum (~$1.5 mil millones) de la billetera fría de la bolsa Bybit. ¡Es el mayor hackeo en la industria de las criptomonedas!
🔍 ¿Cómo ocurrió esto?
Los hackers comprometieron la billetera offline de Bybit durante la transferencia de fondos a la billetera caliente. La criptomoneda fue rápidamente retirada a direcciones desconocidas y comenzó a moverse.
🔍 ¿Cómo ocurrió esto?
Los hackers comprometieron la billetera offline de Bybit durante la transferencia de fondos a la billetera caliente. La criptomoneda fue rápidamente retirada a direcciones desconocidas y comenzó a moverse.
Ver original
FBI rastrea 1,610 BTC a hacker armenio en un importante caso de ransomware Ryuk 🚨
Las autoridades de EE. UU. han rastreado 1,610 BTC, valorados en más de 15 millones de dólares en ese momento, al ciudadano armenio Karen Serobovich Vardanyan, vinculado a ataques de ransomware Ryuk entre 2019 y 2020. Vardanyan fue extraditado de Ucrania, se declaró no culpable de conspiración, fraude y extorsión, y enfrenta juicio el 26 de agosto después de que las agencias de EE. UU. confiscaran sus activos. El FBI está liderando la investigación sobre cibercrimen.
#news #FBI
Las autoridades de EE. UU. han rastreado 1,610 BTC, valorados en más de 15 millones de dólares en ese momento, al ciudadano armenio Karen Serobovich Vardanyan, vinculado a ataques de ransomware Ryuk entre 2019 y 2020. Vardanyan fue extraditado de Ucrania, se declaró no culpable de conspiración, fraude y extorsión, y enfrenta juicio el 26 de agosto después de que las agencias de EE. UU. confiscaran sus activos. El FBI está liderando la investigación sobre cibercrimen.
#news #FBI
Ver original
El FBI está ofreciendo una recompensa de $100,000 por información que conduzca a la captura de los responsables del asesinato de Charlie Kirk. Las autoridades están instando a cualquier persona que tenga conocimiento a que se presente y ayude en la investigación.
Los consejos se pueden enviar a través de 1-800-CALL-FBI o en línea.
Sigue @Safeer Abbas Official para más 🤝
$BTC $BNB
#FBI #JusticeServed #BNBBreaksATH #SafeerFacts
Los consejos se pueden enviar a través de 1-800-CALL-FBI o en línea.
Sigue @Safeer Abbas Official para más 🤝
$BTC $BNB
#FBI #JusticeServed #BNBBreaksATH #SafeerFacts
Ver original
🚨 ÚLTIMA HORA: El FBI ha vinculado oficialmente a Corea del Norte con el hackeo de 1.500 millones de dólares a Bybit en un anuncio de servicio público.
Están instando a los operadores de nodos RPC, a los exchanges y a las plataformas DeFi a bloquear las transacciones asociadas con los actores de TraderTraitor, que están blanqueando los fondos robados.
¡Permanezcan atentos! 🚨
#CryptoNewss #bybit #FBI
Están instando a los operadores de nodos RPC, a los exchanges y a las plataformas DeFi a bloquear las transacciones asociadas con los actores de TraderTraitor, que están blanqueando los fondos robados.
¡Permanezcan atentos! 🚨
#CryptoNewss #bybit #FBI
Ver original
Los crímenes de criptomonedas le costaron a los estadounidenses miles de millones en 2024 — Advierte el FBI
Los estadounidenses perdieron $9.3 mil millones debido a fraudes relacionados con criptomonedas en 2024, según datos del FBI. La mayoría de las estafas involucraron intercambios falsos, rug pulls y aplicaciones de inversión fraudulentas.
Las autoridades instan a los usuarios a verificar las plataformas y ser escépticos ante retornos que parecen "demasiado buenos para ser verdad".
#FBI #TRUMP
Las autoridades instan a los usuarios a verificar las plataformas y ser escépticos ante retornos que parecen "demasiado buenos para ser verdad".
#FBI #TRUMP
Ver original
🇰🇵 BUSCADO: El FBI está buscando a Pak In, un hacker norcoreano vinculado al Grupo Lazarus y al ransomware WannaCry.
Lazarus está detrás de importantes robos cibernéticos, incluyendo:
$81M – Banco de Bangladesh (2016)
$625M – Axie Infinity (2022)
$100M – Harmony Bridge (2022)
$41M – Stake (2023)
$1.5B – Bybit (2025)
Estos ataques canalizaron miles de millones a Corea del Norte, ayudando a evadir sanciones.
#fbi $BTC
Lazarus está detrás de importantes robos cibernéticos, incluyendo:
$81M – Banco de Bangladesh (2016)
$625M – Axie Infinity (2022)
$100M – Harmony Bridge (2022)
$41M – Stake (2023)
$1.5B – Bybit (2025)
Estos ataques canalizaron miles de millones a Corea del Norte, ayudando a evadir sanciones.
#fbi $BTC
Ver original
JUSTO AHORA: 🇺🇸 FBI puso una recompensa de $5,000,000 por el "líder terrorista" de MS-13, Yulan Adonay Archaga Carías.
#FBI
#FBI
Ver original
🚨 ÚLTIMO: EE. UU. busca reclamar $2.4M en Bitcoin incautados por el FBI de Dallas al grupo de ransomware Chaos.
Si tiene éxito, los 20.2 $BTC podrían ser añadidos a la Reserva Estratégica de Bitcoin propuesta por América. 💰💻
#Bitcoin #Ransomware #FBI #CryptoNews #CryptoMarket
Si tiene éxito, los 20.2 $BTC podrían ser añadidos a la Reserva Estratégica de Bitcoin propuesta por América. 💰💻
#Bitcoin #Ransomware #FBI #CryptoNews #CryptoMarket
Ver original
🚨 ¡Alerta de gran golpe contra el crimen criptográfico! 💥
Agentes federales acaban de desmantelar una operación de lavado de dinero de $13 millones vinculada a notorias estafas de "pig butchering" 🐷💸. Los sospechosos, identificados como nacionales chinos, supuestamente operaban empresas de comercio falsas para limpiar fondos robados, dejando un rastro de devastación a su paso. 😱
Una historia particularmente desgarradora involucra a un hombre de 72 años que perdió una asombrosa cantidad de $325,000 a una plataforma criptográfica fraudulenta llamada "Enkuu." 💔 Las fuerzas del orden descubrieron más de 300 transferencias bancarias vinculadas a este elaborado esquema, destacando la magnitud de la operación. 🔍
El FBI ahora está liderando la carga, y estos estafadores podrían enfrentar hasta cinco años de prisión si son condenados. 🚔⛓️ Pero con las estafas criptográficas volviéndose más sofisticadas día a día, uno tiene que preguntarse: ¿Están los reguladores luchando por mantenerse al día? 🤔
A medida que el mundo de las criptomonedas continúa evolucionando a velocidad vertiginosa ⚡, está claro que se necesitan educación, vigilancia y regulaciones más estrictas para proteger a los inversores. Mantente seguro allá afuera, y siempre DYOR (Haz tu propia investigación) antes de sumergirte en cualquier oportunidad criptográfica! 🛡️💡
#CryptoCrime #PigButcheringScam #CryptoScams #FBI #MoneyLaundering 🚀🔒
$BTC
$ETH
$XRP
Agentes federales acaban de desmantelar una operación de lavado de dinero de $13 millones vinculada a notorias estafas de "pig butchering" 🐷💸. Los sospechosos, identificados como nacionales chinos, supuestamente operaban empresas de comercio falsas para limpiar fondos robados, dejando un rastro de devastación a su paso. 😱
Una historia particularmente desgarradora involucra a un hombre de 72 años que perdió una asombrosa cantidad de $325,000 a una plataforma criptográfica fraudulenta llamada "Enkuu." 💔 Las fuerzas del orden descubrieron más de 300 transferencias bancarias vinculadas a este elaborado esquema, destacando la magnitud de la operación. 🔍
El FBI ahora está liderando la carga, y estos estafadores podrían enfrentar hasta cinco años de prisión si son condenados. 🚔⛓️ Pero con las estafas criptográficas volviéndose más sofisticadas día a día, uno tiene que preguntarse: ¿Están los reguladores luchando por mantenerse al día? 🤔
A medida que el mundo de las criptomonedas continúa evolucionando a velocidad vertiginosa ⚡, está claro que se necesitan educación, vigilancia y regulaciones más estrictas para proteger a los inversores. Mantente seguro allá afuera, y siempre DYOR (Haz tu propia investigación) antes de sumergirte en cualquier oportunidad criptográfica! 🛡️💡
#CryptoCrime #PigButcheringScam #CryptoScams #FBI #MoneyLaundering 🚀🔒
$BTC
$ETH
$XRP
Ver original
‼️‼️#FBI Alertas: Estafas de Recuperación de Criptomonedas en Aumento
¿Estás cayendo en esquemas de “recuperación de fondos”?‼️‼️
El FBI advierte que los estafadores se están haciendo pasar por bufetes de abogados y funcionarios gubernamentales, prometiendo recuperar criptomonedas perdidas.
Exigen pagos en criptomonedas o tarjetas de regalo, lo cual las agencias legítimas nunca hacen.
Consejo: ¡Nunca pagues por la recuperación de fondos — verifica fuentes oficiales!
#CryptoScamAwareness
#SecurityAlert
#BlockchainSafety
#SmartTraderLali
¿Estás cayendo en esquemas de “recuperación de fondos”?‼️‼️
El FBI advierte que los estafadores se están haciendo pasar por bufetes de abogados y funcionarios gubernamentales, prometiendo recuperar criptomonedas perdidas.
Exigen pagos en criptomonedas o tarjetas de regalo, lo cual las agencias legítimas nunca hacen.
Consejo: ¡Nunca pagues por la recuperación de fondos — verifica fuentes oficiales!
#CryptoScamAwareness
#SecurityAlert
#BlockchainSafety
#SmartTraderLali
Ver original
CLS Global se declara culpable
¿Qué pasó?
CLS Global, una empresa de criptomonedas, admitió haber manipulado el mercado.
El FBI los atrapó en una operación llamada "Token Mirrors".
#fra
Cómo lo hizo el FBI
1. El FBI creó una criptomoneda falsa llamada "MirrorCoin".
2. CLS Global manipuló su precio mediante operaciones falsas (operaciones de lavado).
3. Agentes encubiertos grabaron a CLS Global explicando cómo hicieron trampa.
Castigos para CLS Global:
1. Pagó una multa de $428,059.
2. Se le prohibió usar plataformas de criptomonedas de EE. UU.
Impacto:
Advierte a otras empresas que no hagan trampa.
Ayuda a que los mercados de criptomonedas sean más confiables.
Conclusión
El plan del FBI funcionó, atraparon a CLS Global y detuvieron el fraude.
#Fraud_alert #FBI #scam #analysis #news
$SOL $XRP $BNB
¿Qué pasó?
CLS Global, una empresa de criptomonedas, admitió haber manipulado el mercado.
El FBI los atrapó en una operación llamada "Token Mirrors".
#fra
Cómo lo hizo el FBI
1. El FBI creó una criptomoneda falsa llamada "MirrorCoin".
2. CLS Global manipuló su precio mediante operaciones falsas (operaciones de lavado).
3. Agentes encubiertos grabaron a CLS Global explicando cómo hicieron trampa.
Castigos para CLS Global:
1. Pagó una multa de $428,059.
2. Se le prohibió usar plataformas de criptomonedas de EE. UU.
Impacto:
Advierte a otras empresas que no hagan trampa.
Ayuda a que los mercados de criptomonedas sean más confiables.
Conclusión
El plan del FBI funcionó, atraparon a CLS Global y detuvieron el fraude.
#Fraud_alert #FBI #scam #analysis #news
$SOL $XRP $BNB
Ver original
El FBI detiene una estafa de criptomonedas y evita que más de 4.300 víctimas pierdan 285 millones de dólares
En un esfuerzo por combatir la creciente estafa de criptomonedas, el FBI acaba de anunciar la Operación Level Up, que ha salvado a más de 4.300 víctimas de perder hasta 285 millones de dólares. La campaña tiene como objetivo reducir las pérdidas por estafas de inversión en criptomonedas, que se estima que alcanzarán los 3.900 millones de dólares solo en 2023.
Los trucos de la "matanza de cerdos" y el objetivo del fraude
Según un informe del Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) de #FBI , cada mes se producen alrededor de 3.200 denuncias relacionadas con estafas de inversión en criptomonedas. Estas estafas a menudo se conocen con el término negativo "matanza de cerdos", que hace referencia a la práctica de engordar a la presa con promesas de enormes ganancias y luego, de repente, confiscar todos los activos.
Los trucos de la "matanza de cerdos" y el objetivo del fraude
Según un informe del Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) de #FBI , cada mes se producen alrededor de 3.200 denuncias relacionadas con estafas de inversión en criptomonedas. Estas estafas a menudo se conocen con el término negativo "matanza de cerdos", que hace referencia a la práctica de engordar a la presa con promesas de enormes ganancias y luego, de repente, confiscar todos los activos.
Ver original
🚨 FBI Desmantela Estafador Nigeriano Haciéndose Pasar por Oficial de Trump-Vance en Fraude Cripto de $250K
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha descubierto una sofisticada estafa cripto donde un nacional nigeriano se hizo pasar por un miembro del Comité Inaugural de Trump-Vance para robar $250,000 en USDT.ETH. Aquí está el desglose completo:
🔍 Cómo Funcionó la Estafa
1️⃣ Trucos de Correo Electrónico Falsos
El estafador se hizo pasar por Steve Witkoff (co-presidente real del comité de Trump-Vance).
Utilizó un dominio similar: @t47Inaugural.com (vs. el real @t47inaugural.com).
La víctima cayó en la estafa y envió 250,300 USDT.ETH a una billetera que termina en 58c52.
2️⃣ Movimientos de Lavado de Dinero
Los fondos se movieron rápidamente a otras billeteras dentro de 2 horas.
El FBI rastreó las transacciones a través de análisis de blockchain.
$40,300 USDT recuperados (los fondos restantes siguen desaparecidos).
⚖️ La Represión del DOJ sobre Estafas Cripto
Advertencia Emitida: Los donantes deben verificar doblemente los correos electrónicos y las direcciones de billetera.
Tether Asistió: Congeló USDT robados con la ayuda del emisor de stablecoin Tether.
Tendencia Mayor:
Las estafas de IA y deepfake están en aumento.
Las fraudes de suplantación política explotan la emoción electoral.
Las estafas de 'pig-butchering' (trampas románticas/inversión) siguen siendo una gran amenaza.
💡 Puntos Clave para Usuarios de Cripto
✅ Siempre verifica los correos electrónicos de los remitentes (verifica errores tipográficos, dominios falsos).
✅ Nunca envíes cripto a direcciones no verificadas.
✅ Usa billeteras en la lista blanca para transacciones recurrentes.
✅ Reporta estafas al Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI (IC3).
📉 Impacto en el Mercado y Regulatorio
Stablecoins Bajo Scrutinio: El papel de USDT en el fraude podría llevar a regulaciones más estrictas.
Las Fuerzas del Orden se Están Volviendo Más Inteligentes: La recuperación del FBI muestra que la forensia de blockchain está mejorando.
Las estafas podrían disuadir a nuevos inversores - Los actores malos dañan la reputación de cripto.
🚀 ¿Qué Sigue?
El DOJ podría incautar más fondos vinculados a esta estafa.
Tether y intercambios como OKX enfrentarán presión para congelar transacciones ilícitas más rápido.
Se espera que las estafas impulsadas por IA aumenten - ¡Mantente alerta!
#CryptoScam #USDT #DOJ #FBI #Trump
(Siempre investiga antes de enviar cripto!) 🔐
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha descubierto una sofisticada estafa cripto donde un nacional nigeriano se hizo pasar por un miembro del Comité Inaugural de Trump-Vance para robar $250,000 en USDT.ETH. Aquí está el desglose completo:
🔍 Cómo Funcionó la Estafa
1️⃣ Trucos de Correo Electrónico Falsos
El estafador se hizo pasar por Steve Witkoff (co-presidente real del comité de Trump-Vance).
Utilizó un dominio similar: @t47Inaugural.com (vs. el real @t47inaugural.com).
La víctima cayó en la estafa y envió 250,300 USDT.ETH a una billetera que termina en 58c52.
2️⃣ Movimientos de Lavado de Dinero
Los fondos se movieron rápidamente a otras billeteras dentro de 2 horas.
El FBI rastreó las transacciones a través de análisis de blockchain.
$40,300 USDT recuperados (los fondos restantes siguen desaparecidos).
⚖️ La Represión del DOJ sobre Estafas Cripto
Advertencia Emitida: Los donantes deben verificar doblemente los correos electrónicos y las direcciones de billetera.
Tether Asistió: Congeló USDT robados con la ayuda del emisor de stablecoin Tether.
Tendencia Mayor:
Las estafas de IA y deepfake están en aumento.
Las fraudes de suplantación política explotan la emoción electoral.
Las estafas de 'pig-butchering' (trampas románticas/inversión) siguen siendo una gran amenaza.
💡 Puntos Clave para Usuarios de Cripto
✅ Siempre verifica los correos electrónicos de los remitentes (verifica errores tipográficos, dominios falsos).
✅ Nunca envíes cripto a direcciones no verificadas.
✅ Usa billeteras en la lista blanca para transacciones recurrentes.
✅ Reporta estafas al Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI (IC3).
📉 Impacto en el Mercado y Regulatorio
Stablecoins Bajo Scrutinio: El papel de USDT en el fraude podría llevar a regulaciones más estrictas.
Las Fuerzas del Orden se Están Volviendo Más Inteligentes: La recuperación del FBI muestra que la forensia de blockchain está mejorando.
Las estafas podrían disuadir a nuevos inversores - Los actores malos dañan la reputación de cripto.
🚀 ¿Qué Sigue?
El DOJ podría incautar más fondos vinculados a esta estafa.
Tether y intercambios como OKX enfrentarán presión para congelar transacciones ilícitas más rápido.
Se espera que las estafas impulsadas por IA aumenten - ¡Mantente alerta!
#CryptoScam #USDT #DOJ #FBI #Trump
(Siempre investiga antes de enviar cripto!) 🔐
Ver original
CLS Global se declara culpable de manipular el token respaldado por el FBI
La empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos CLS Global aceptó los cargos de EE. UU. de que manipularon el valor de un token de criptomoneda creado por el FBI y utilizado para combatir el fraude criptográfico.
La primera operación del FBI para combatir el fraude en criptomonedas acusó a CLS Global como uno de los 15 individuos y tres empresas. Los fiscales dicen que CLS Global proporcionó servicios de comercio ilegales a empresas de criptomonedas y acordó ayudar a manipular el mercado del token NexFundAI respaldado por el FBI, que funciona en la blockchain de Ethereum.
La primera operación del FBI para combatir el fraude en criptomonedas acusó a CLS Global como uno de los 15 individuos y tres empresas. Los fiscales dicen que CLS Global proporcionó servicios de comercio ilegales a empresas de criptomonedas y acordó ayudar a manipular el mercado del token NexFundAI respaldado por el FBI, que funciona en la blockchain de Ethereum.
Ver original
El resto, prepárense: EE.UU. ha presentado cargos contra Gotbit y otros creadores de mercado
Los fiscales federales de Boston han presentado "los primeros cargos penales contra empresas financieras por manipulación del mercado de cifrado y comercio de lavado".
Dieciocho personas y organizaciones están acusadas de fraude y manipulación generalizados en el mercado de las criptomonedas, incluidos líderes de las empresas creadoras de mercado Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrad y varios proyectos de criptomonedas.
Dieciocho personas y organizaciones están acusadas de fraude y manipulación generalizados en el mercado de las criptomonedas, incluidos líderes de las empresas creadoras de mercado Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrad y varios proyectos de criptomonedas.
Ver original
💥 El FBI fue exonerado después de borrar el disco duro que contenía 3,400 BTC por un valor de 345 millones de dólares
Un tribunal de apelaciones de EE. UU. ha dictaminado que el FBI no puede ser considerado responsable por borrar un disco duro que pertenecía a Michael Prime, un cibercriminal condenado, que supuestamente contenía claves privadas de alrededor de 3,400 BTC — por un valor de más de 345 millones de dólares.
El tribunal declaró que Prime nunca reveló sus tenencias en criptomonedas al gobierno y no las incluyó en sus declaraciones de confiscación de activos, haciendo que el borrado de datos no fuera legalmente negligente.
Después de su acuerdo de culpabilidad en 2019, Prime afirmó haber perdido el acceso al Bitcoin, pero sus documentos judiciales anteriores listaban activos totales de solo $200–$1,500.
Los analistas señalan que tales “monedas perdidas” efectivamente reducen la oferta circulante de Bitcoin — un factor que podría apoyar dinámicas de precios alcistas a largo plazo.
💭 ¿Qué piensas — son estas enormes pérdidas de Bitcoin una tragedia para los individuos o una bendición oculta para el mercado? 👇
$BTC
#Bitcoin #FBI #LostBitcoin
Un tribunal de apelaciones de EE. UU. ha dictaminado que el FBI no puede ser considerado responsable por borrar un disco duro que pertenecía a Michael Prime, un cibercriminal condenado, que supuestamente contenía claves privadas de alrededor de 3,400 BTC — por un valor de más de 345 millones de dólares.
El tribunal declaró que Prime nunca reveló sus tenencias en criptomonedas al gobierno y no las incluyó en sus declaraciones de confiscación de activos, haciendo que el borrado de datos no fuera legalmente negligente.
Después de su acuerdo de culpabilidad en 2019, Prime afirmó haber perdido el acceso al Bitcoin, pero sus documentos judiciales anteriores listaban activos totales de solo $200–$1,500.
Los analistas señalan que tales “monedas perdidas” efectivamente reducen la oferta circulante de Bitcoin — un factor que podría apoyar dinámicas de precios alcistas a largo plazo.
💭 ¿Qué piensas — son estas enormes pérdidas de Bitcoin una tragedia para los individuos o una bendición oculta para el mercado? 👇
$BTC
#Bitcoin #FBI #LostBitcoin
Inicia sesión para explorar más contenidos