INFORME ESPECIAL: Sindicato Criminal Expuesto por Manipulación Masiva de Criptomonedas
Nueva York, NY – 11 de diciembre de 2025 – 09:25 PM EST
Un importante grupo criminal ha sido expuesto por orquestar un esquema sofisticado que involucra la emisión de activos digitales sin valor y la manipulación del mercado a gran escala, causando daños financieros significativos a miles de inversionistas.
La investigación revela que este sindicato comercializó con éxito $28$ tipos diferentes de activos de criptomonedas a aproximadamente $15,000$ inversionistas. $QKC
Atraían a las víctimas con promesas persuasivas de retornos extremadamente altos e irreales, explotando el interés del público en el volátil mercado de activos digitales.$TRX
El núcleo del fraude involucró una estructura clásica de pump-and-dump: el grupo criminal gestionaba activamente equipos dedicados de "creadores de mercado". Estos equipos se desplegaban estratégicamente para inflar artificialmente los precios de los activos digitales "sin valor" que el sindicato había emitido. Al crear un volumen de trading falso y una demanda artificial, lograron aumentar los precios de estos tokens antes de liquidar sus propias tenencias.$YFI
Este incidente es un claro ejemplo de cómo el crimen organizado utiliza el control centralizado sobre activos ostensiblemente descentralizados para obtener ganancias a expensas de los inversionistas minoristas. Destaca la urgente necesidad de que los inversionistas realicen una debida diligencia exhaustiva y de que las plataformas implementen controles estrictos contra actividades ilícitas de manipulación del mercado.
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