Elizabeth Warren insta al DOJ y al Tesoro a investigar los intercambios DeFi sobre finanzas ilícitas, vínculos con Trump

La senadora Elizabeth Warren ha escrito al Departamento de Justicia (DOJ) y al Departamento del Tesoro, instándolos a divulgar si están investigando activamente los intercambios de criptomonedas descentralizados (DeFi), destacando específicamente los riesgos para la seguridad nacional y los supuestos vínculos con la administración Trump.

Aspectos Clave

Preocupaciones sobre Finanzas Ilícitas: La principal preocupación de Warren es que las plataformas DeFi, que operan sin protocolos estándar de anti-lavado de dinero (AML) y Conozca a su Cliente (KYC), podrían ser explotadas por actores ilícitos, incluidos terroristas, estados sancionados como Corea del Norte y criminales.

Alegaciones Específicas: La carta menciona específicamente a PancakeSwap y menciona el comercio del stablecoin USD1 de World Liberty Financial, una empresa supuestamente vinculada a la familia Trump. Los informes sugieren que cientos de millones en fondos robados del atraco de Bybit fueron blanqueados a través de PancakeSwap.

Influencia Política: Warren también cuestionó si los vínculos de la administración Trump con la industria cripto estaban creando conflictos de interés o influyendo en las decisiones de aplicación federal.

Contexto Legislativo: El impulso por una investigación se produce mientras el Senado de EE. UU. pospone una audiencia de marcado para la legislación clave sobre la estructura del mercado de criptomonedas, la Ley de Innovación Financiera Responsable, hasta 2026.

La senadora Warren solicitó una respuesta formal del Secretario del Tesoro Scott Bessent y de la Fiscal General Pam Bondi antes del 12 de enero de 2026, para aclarar el estado de su investigación y abordar las lagunas regulatorias.

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