La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. ha cerrado oficialmente la actividad de la bolsa de criptomonedas E-Note, cuyo propietario es un ciudadano de la Federación de Rusia. La plataforma está acusada de lavar dinero obtenido de manera delictiva y de facilitar eludir sanciones internacionales. Esta operación se ha convertido en parte de una estrategia a gran escala de EE. UU. para restringir los flujos financieros ilegales que pasan a través de plataformas de criptomonedas no reguladas.
La investigación ha establecido que E-Note ignoró durante mucho tiempo las reglas KYC (conoce a tu cliente) y AML (lucha contra el lavado de dinero). Esto permitía a los ciberdelincuentes, hackers y personas sancionadas convertir activos y ocultar su origen sin obstáculos. La incautación de servidores y el bloqueo de dominios de la bolsa han causado un golpe significativo a la infraestructura que servía al sector oscuro del mercado de criptomonedas.
Este incidente subraya una vez más que la anonimidad en el ámbito de los activos digitales se vuelve cada vez más ilusoria bajo la presión de los reguladores globales. Para los inversores, esto es una señal para elegir solo plataformas verificadas y licenciadas, ya que las autoridades continúan intensificando el control sobre el cumplimiento de la legislación independientemente de la jurisdicción de los propietarios de los servicios.
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