Las autoridades federales de EE. UU. están investigando otro caso de estafa con criptomonedas que involucra una relación romántica falsa, esta vez con el objetivo de incautar activos digitales valorados en aproximadamente 200.000 dólares estadounidenses. Según los fiscales, los fondos están relacionados con un engaño en línea cuidadosamente planeado para inversiones.
La Oficina del Fiscal de EE. UU. en Massachusetts confirmó que el 12 de enero de 2026 presentó una demanda de confiscación que busca 200,039.646 USDT, que los investigadores dicen fueron obtenidos mediante manipulación en una plataforma de citas en línea. Este caso forma parte de una ola más amplia de estafas de inversión romántica, que han aumentado considerablemente en los últimos años.
Cómo funcionó el esquema: Confianza primero, dinero después
La investigación comenzó en abril del año pasado, cuando agentes federales iniciaron la investigación de un caso que involucraba a un residente de Massachusetts que se convirtió en objetivo de un fraude en línea sofisticado. Según el Departamento de Justicia, la operación siguió el bien conocido modelo de «cerdo matadero» —un esquema en el que los estafadores construyen lentamente la confianza antes de explotar financieramente a las víctimas.
La víctima fue contactada inicialmente en la aplicación de citas Tinder por una persona que usaba el nombre de «Nino Martin». Tras establecer confianza, la conversación se trasladó a WhatsApp, donde el estafador afirmó ser un asesor financiero profesional. Con el tiempo, la víctima fue convencida de que podía obtener beneficios con el comercio de criptomonedas.
Siguiendo las instrucciones del estafador, la víctima abrió una cuenta en lo que más tarde resultó ser una plataforma de comercio completamente fraudulenta. Al principio, el sitio mostraba «ganancias» convincentes, reforzando la ilusión de legitimidad. Sin embargo, cuando la víctima intentó retirar fondos, los bancos detectaron la actividad sospechosa y congelaron varias cuentas.
Evitando medidas de seguridad y perdiendo más de medio millón de dólares
Después de la intervención del banco, las personas vinculadas a la plataforma falsa contactaron nuevamente a la víctima, proporcionándole instrucciones detalladas sobre cómo evadir las medidas de seguridad y continuar transfiriendo fondos. Antes de que las autoridades de aplicación de la ley o federales fueran notificadas, la víctima había enviado aproximadamente 504.353 dólares a los supuestos estafadores.
Esfuerzos de rastreo en la cadena de bloques y secuestro de activos
Más tarde, los investigadores federales pudieron rastrear una parte de los fondos robados hasta una cartera específica de criptomonedas. En junio de 2025, las autoridades tomaron el control de esa cartera. El último documento presentado ante el tribunal detalla el proceso legal para manejar cualquier reclamación competidora sobre los activos.
Si ninguna parte puede demostrar un derecho legítimo sobre los fondos, la criptomoneda se convertirá en propiedad del gobierno y podría devolverse finalmente a la víctima.
Parte de una campaña más amplia contra el fraude en criptomonedas
Los fiscales destacaron que este no es un caso aislado. En los últimos meses, las autoridades federales han presentado múltiples acciones de confiscación con el fin de recuperar criptomonedas vinculadas a estafas de inversión y romance que afectaron a residentes de Massachusetts.
La ley de EE. UU. prohíbe utilizar comunicaciones electrónicas para defraudar a individuos o obtener bienes mediante representaciones falsas, así como realizar transacciones financieras con el fin de ocultar el origen de los beneficios del crimen.
El caso involucra la Oficina del Fiscal de EE. UU., la oficina de Boston del FBI y una unidad especializada en recuperación de activos. Las autoridades de aplicación de la ley instan a cualquier persona que crea haber sido objetivo de estafas de inversión, estafas de romance o esquemas de compromiso de correo electrónico empresarial a presentarse, ya que la denuncia temprana mejora significativamente las posibilidades de recuperación de fondos.
Al igual que en todos los casos de confiscación civil, las acusaciones descritas en los documentos judiciales son solo afirmaciones. Todas las personas involucradas se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal de justicia.
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