幸运鹅

Casos reales de estafas en el mundo cripto (evita caer en la trampa)

Ayer, mi volumen de trading diario fue de 5900万U, equivalente a 4.13 millones de RMB, manteniéndome entre los 20 mejores en el ranking de Binance.
ID que comienza con 37,

Hoy no voy a hablar del mercado, sino que quiero compartir con todos en la comunidad una experiencia real de estafa en un OTC en Hefei, una historia que todos deberían tomar en serio.

Los protagonistas son dos veteranos del cripto en Hefei, Anhui, con mucha experiencia, que normalmente son muy cautelosos al operar, pero no esperaban caer en una transacción cara a cara.

Ambos contactaron a un comerciante de U en línea y acordaron hacer una transacción cara a cara.
Llegaron dos chicas, hablaban de manera muy profesional, el proceso parecía fluido, verificaron la billetera y el proceso de transferencia se veía totalmente legítimo, sin ninguna falla.

Además, ofrecían un precio ligeramente mejor que el del mercado, lo cual hacía que fuera más atractivo realizar la operación.

Para estar seguros, el amigo primero hizo una prueba con una pequeña cantidad, la primera transferencia fue de 50,000, y el otro lado devolvió los cripto al instante, mostrando una gran colaboración, lo que hizo que bajara la guardia por completo.

Una vez que se ganó la confianza, la otra parte empezó a insinuar: tenía una gran cantidad de cripto, las cantidades pequeñas eran muy complicadas y perdían tiempo, sugiriendo hacer transacciones grandes en masa.

La naturaleza humana es así, una vez que todo va bien al principio, la alerta se desvanece.
Mi amigo no lo pensó dos veces y realizó una segunda transferencia de más de 200,000.

Justo después de que se completó la transferencia, ¡la estafa se reveló al instante!

La otra parte se negó a devolver los cripto, desinstaló todas las aplicaciones de chat y borró todos los registros de comunicación en el acto.
Después se dieron cuenta: usaron una billetera falsa de alta calidad, que a simple vista era indistinguible.

Al darse cuenta de que habían sido estafados, mi amigo reportó el incidente a la policía de inmediato.

Al ver que su plan se había descubierto, las dos estafadoras, que al principio parecían profesionales y tranquilas, cambiaron su rol y empezaron a actuar como víctimas.
Con un tono lloroso, decían que estaban divorciadas con hijos, con dificultades económicas, y que también habían sido estafadas, haciéndose pasar por víctimas. Con un montón de excusas.

Debido a que se comportaron de manera deshonesta y se hicieron las víctimas, sumado a que este tipo de estafas en persona son difíciles de probar, la policía no pudo arrestarlas directamente.
Finalmente, solo pudieron hacer que escribieran un pagaré y acordaron trabajar en un spa para pagar la deuda.

Pero esto solo fue una táctica de dilación, las dos solo trabajaron unos días y luego se escaparon, desapareciendo, con más de 200,000 en pérdidas, sin forma de recuperar el dinero. ¿Cómo es que los amigos de Hefei que vean este artículo deberían saber quiénes son, verdad? 😂

Esta cuenta lleva registrada 7 años. Más adelante en la plaza compartiré artículos sobre ser comerciante de C2C, tratando esos asuntos como si fueran novelas.
Bienvenidos a seguirme; el viejo h comerciante puede rastrearse hasta 2019, cuando el bombardero estratégico Dongfeng 84 estaba en su apogeo. Creo que los veteranos del mundo cripto quizás hayan oído el nombre de este comerciante.
En ese entonces, yo era el propietario y gestor de esta cuenta. Tenía cuatro o cinco cuentas (actualmente ya no soy comerciante, a menos que sea un viejo amigo; si se trata de cosas de u, no me busques, desconocidos). Primero, para hacer dinero y retirar fondos, es crucial elegir comerciantes verificados con nombre real que te paguen. Segundo, intenta seleccionar cuentas registradas desde hace más de 3 años. Más adelante, publicaré algunos artículos detallados sobre las trampas en el círculo de u y el mundo cripto, incluyendo cómo te pueden estafar, lavar dinero, recibir pagos, etc. Primero, dale un like y sígueme para poder encontrarnos después.

Todos los datos que muestro son solo una gota en el océano,
No estoy atrayendo a minoristas, aunque hayas traído a miles de ellos, no tendrás este volumen de trading, son solo instituciones que conozco, fondos privados, clientes con mucho capital, el volumen total de datos es demasiado grande para compartir, antes estaba en el negocio de U, hace años que no he estado en eso, pero mi cuenta de comerciante sigue activa, es como un escudo, y a través de estos canales conocí a amigos y recursos.

Este es el monto de reembolso de los últimos tiempos. Normalmente, este monto no debería ser divulgado, porque es demasiado grande y podría generar celos y conflictos innecesarios. Pero pensándolo bien, ¡si vas a presumir, al menos hazlo con estilo! Desde la perspectiva del trading, si quieres hacer dinero en el mundo del trading, debes aprender a pensar al revés: imagina que cuando pierdes, en realidad estás ganando, y cuando ganas, imagina que estás perdiendo. ¡Buena suerte, amigos $ETH !

He estado en el negocio durante seis o siete años, comencé como comerciante en Huobi con la estrategia bombardera 84 de Dongfeng, luego cambié a Binance. He trabajado con cuatro o cinco comerciantes que eran como escudos divinos, pero todos se retiraron porque ya no tenía mucho sentido. Afortunadamente, después de varios años como comerciante, nunca he tenido un cliente directo congelado, y tampoco he involucrado a ningún cliente en problemas de fondos. Por supuesto, yo tampoco he tenido problemas, pero casi todos mis amigos en el negocio han tenido sus encuentros con la ley, ¡por diversas razones! En resumen, si te aconsejo retirar fondos, intenta elegir comerciantes que estén registrados desde hace tiempo. Es fundamental que el comerciante haga el pago personalmente, porque así, incluso si hay problemas, los fondos no son de primera mano, sino de segunda o más, y al menos la persona no tiene problemas. Así que, para retiros, solo hay dos puntos clave: antigüedad del registro y pago verificado con nombre real!

Hagamos trading para intentar salir de esta posición pronto, vender 10,000 USDT en 1590, comprar 5,000 USDT en corto cerca de 1575, el punto de cierre para el corto es cerca de 1540, vender 10,000 en ese nivel. ¡Las órdenes ya están colocadas y esperando ejecución, esperemos salir pronto!

Ayer el volumen de trading estuvo cerca de 70000万, y las comisiones ya sumaron más de 7000刀, pero con eso ya no se puede hacer más. Ayer justo cayó a 60000.00, ¿hay algún viejo lobo que esté haciendo soporte en 60000.00? ¡Compadre!

Este trade ha aguantado todo el día, de una pérdida máxima de más de 30 mil, ahora estamos en una pérdida de más de 16 mil, estoy bastante satisfecho. ¡A bordo, a bordo, compañeros! $ETH

Un momento de cambio en el fondo a corto plazo, en esta posición se puede construir una posición larga adecuadamente. ¡Hagamos un trade rápido!

¡Se cayó! ¡Se cayó, se cayó como un verdadero fiasco! La pérdida general no es mucha, ¡aún se acepta! Recuerda las lecciones que el mercado te ha enseñado, camarada fortuna.

¿Te vas a morir? ¡Te vas a morir! ¡Vamos! ¡Sigue dándolo! ¡Esfuérzate! Si está en 14, cierra posiciones y si llega a 16 o 17, vuelve a entrar con más!

Estoy muerto, estoy muerto, el velas de 3 minutos cayó un 30%, cerré mi posición grande rápidamente cerca de 16, perdí más de 5000 dólares cortando, y luego volví a entrar cerca de 17, y perdí más de 3000.

Cuanto más miro, más me parece raro, ¿esta operación va a ser un short explosivo? ¿Qué opinan sobre $ETH ?

¿Se puede hacer un aumento de posición? He comprado más de 150 ETH en total entre spot y futuros!

Hice un resumen de las operaciones recientes, BNB estaba alrededor de 635 y en total abrí aproximadamente 600 en spot, el precio medio debería estar cerca de 638. Luego, también tengo 300 contratos largos, pero cerré los contratos alrededor de 642, obteniendo una ganancia de unos 1800 dólares. El precio de cierre en spot debería ser alrededor de 665, lo que da una ganancia total de menos de 20,000. Tanto en spot como en contratos, salí demasiado pronto. En ese momento, consideraba el buen anuncio de Binance, porque la promoción interna de Binance necesitaba, muchos KOL ya sabían de antemano la noticia, yo también recibí el aviso antes. Pensé en la realización del buen anuncio, y tan pronto como Binance lo hizo oficial, sería la realización del buen anuncio. Pensé que BNB podría caer, y fui demasiado confiado y salí antes de tiempo. Es una lástima, gané alrededor de 20,000 dólares cuando en realidad podría haber ganado más de 100,000, ¡ni siquiera llegué a una quinta parte! No se puede ser demasiado astuto.

¿Esta operación se va a ir hasta el cielo, ustedes qué dicen?

Antes, cuando hacía T en el pico, esta cuenta mostraba una ganancia de 170,000 dólares. La cuenta real siempre ha estado activa, empecé a operar en octubre del año pasado, básicamente siempre haciendo long en BNB contra la tendencia y luego, en una batalla, RAVE me hizo perder todo y quedé con más de 30,000 dólares en negativo. Ahora estoy poco a poco recuperando los datos y planeo reabrir la cuenta real.