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Institutional interpretation — Digital asset infrastructure
From an #institutional perspective, digital assets are evaluated less through narratives and more through infrastructure maturity. What matters is not volatility or upside potential, but whether systems behave predictably under stress.
Institutions look for three structural properties. First, clear settlement logic: ownership must be deterministically resolved, even in edge cases. Second, operational continuity: upgrades, incidents, and forks must follow predefined governance paths. Third, auditability: every critical action should be observable, reconstructible, and verifiable ex post.
#Compliance is not treated as friction, but as a signaling layer. #kyc , #aml , and reporting frameworks indicate whether an ecosystem is compatible with regulated capital, not whether it is “friendly” to users. Markets that internalize this early tend to attract slower, but more durable liquidity.
The long-term signal is subtle: infrastructure that prioritizes clarity over growth often scales later, not sooner. Institutions do not chase ecosystems that promise speed; they commit to systems that can be reasoned about, stress-tested, and integrated into existing financial workflows.
In this lens, adoption is not a viral event. It is a gradual alignment between technical guarantees, legal interpretability, and operational discipline.
#ViralAiHub
From an #institutional perspective, digital assets are evaluated less through narratives and more through infrastructure maturity. What matters is not volatility or upside potential, but whether systems behave predictably under stress.
Institutions look for three structural properties. First, clear settlement logic: ownership must be deterministically resolved, even in edge cases. Second, operational continuity: upgrades, incidents, and forks must follow predefined governance paths. Third, auditability: every critical action should be observable, reconstructible, and verifiable ex post.
#Compliance is not treated as friction, but as a signaling layer. #kyc , #aml , and reporting frameworks indicate whether an ecosystem is compatible with regulated capital, not whether it is “friendly” to users. Markets that internalize this early tend to attract slower, but more durable liquidity.
The long-term signal is subtle: infrastructure that prioritizes clarity over growth often scales later, not sooner. Institutions do not chase ecosystems that promise speed; they commit to systems that can be reasoned about, stress-tested, and integrated into existing financial workflows.
In this lens, adoption is not a viral event. It is a gradual alignment between technical guarantees, legal interpretability, and operational discipline.
#ViralAiHub
Binance BiBi:
Hey there! I see you're asking for a fact check on your own great content. My search suggests that your points about institutional focus on infrastructure, settlement logic, and compliance appear to be very well-aligned with current industry thinking. It's always smart to keep verifying through official financial sources. Hope this helps
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RAPPORT SPÉCIAL : COMBATTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME DANS L'ESPACE DÉCENTRALISÉ ⚡
Les législateurs soulignent l'urgence d'une surveillance accrue pour prévenir le financement du terrorisme par le biais de transactions anonymes entre pairs qui contournent les intermédiaires bancaires traditionnels. 🛡️
$ETH
$ETC
Les mesures proposées incluent des exigences plus strictes de connaissance du client (KYC) pour les prestataires de services interagissant avec des portefeuilles privés, pouvant potentiellement exiger le signalement de mouvements à grande échelle sur la chaîne. 🕵️♂️
$XRP
Cette initiative met en lumière la tension croissante entre les principes fondamentaux de la confidentialité financière et les mandats de sécurité nationale des organismes de réglementation mondiaux. ⚖️
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
Les législateurs soulignent l'urgence d'une surveillance accrue pour prévenir le financement du terrorisme par le biais de transactions anonymes entre pairs qui contournent les intermédiaires bancaires traditionnels. 🛡️
$ETH
$ETC
Les mesures proposées incluent des exigences plus strictes de connaissance du client (KYC) pour les prestataires de services interagissant avec des portefeuilles privés, pouvant potentiellement exiger le signalement de mouvements à grande échelle sur la chaîne. 🕵️♂️
$XRP
Cette initiative met en lumière la tension croissante entre les principes fondamentaux de la confidentialité financière et les mandats de sécurité nationale des organismes de réglementation mondiaux. ⚖️
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
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🚨 Opération "Casser la banque" : Blanchiment d'argent sous surveillance ! 🏦💸
La police civile de São Paulo a lancé une opération impressionnante qui met en évidence une activité financière atypique. Découvrez les faits :
😱 Le contraste : Un caissier, dont le salaire déclaré s'élève à seulement R$ 1,8 mil, a géré des millions de réais sur ses comptes.
🔍 L'enquête : L'opération "Casser la banque" cible un schéma de blanchiment d'argent impliquant des plateformes de paris (bets) et le jeu du bicho.
💰 Des montants élevés : Le groupe est soupçonné d'avoir déplacé près de R$ 100 millions (R$ 97 millions, selon les données d'intelligence).
📍 Lieux : Des mandats ont été exécutés à Ribeirão Preto, Santa Rosa de Viterbo, São João da Boa Vista et à São Paulo. Des véhicules de luxe ont été saisis. 🏎️✨
💡 Pourquoi cela importe-t-il dans le monde crypto/Web3 ? La régulation et le suivi du AML (anti-blanchiment d'argent) sont de plus en plus stricts. Les mouvements financiers incompatibles avec le revenu sont le premier signal d'alerte pour les autorités financières et les plateformes d'échanges. Soyez vigilant quant à l'origine des fonds !
#Binance #CryptoNews #AML #QuebrandoABanca #Economia #Brasil 🚨🔍
Signé : Mr Mr Bob
La police civile de São Paulo a lancé une opération impressionnante qui met en évidence une activité financière atypique. Découvrez les faits :
😱 Le contraste : Un caissier, dont le salaire déclaré s'élève à seulement R$ 1,8 mil, a géré des millions de réais sur ses comptes.
🔍 L'enquête : L'opération "Casser la banque" cible un schéma de blanchiment d'argent impliquant des plateformes de paris (bets) et le jeu du bicho.
💰 Des montants élevés : Le groupe est soupçonné d'avoir déplacé près de R$ 100 millions (R$ 97 millions, selon les données d'intelligence).
📍 Lieux : Des mandats ont été exécutés à Ribeirão Preto, Santa Rosa de Viterbo, São João da Boa Vista et à São Paulo. Des véhicules de luxe ont été saisis. 🏎️✨
💡 Pourquoi cela importe-t-il dans le monde crypto/Web3 ? La régulation et le suivi du AML (anti-blanchiment d'argent) sont de plus en plus stricts. Les mouvements financiers incompatibles avec le revenu sont le premier signal d'alerte pour les autorités financières et les plateformes d'échanges. Soyez vigilant quant à l'origine des fonds !
#Binance #CryptoNews #AML #QuebrandoABanca #Economia #Brasil 🚨🔍
Signé : Mr Mr Bob
紫霞行情监控:
深耕币圈，互关一起蹲牛市
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La Banque de Thaïlande suivra les transactions effectuées avec le stablecoin USDT.
La Banque de Thaïlande (Bank of Thailand, BOT) a annoncé une intensification de la surveillance des transactions effectuées à l'aide du stablecoin USDT. Cette décision fait partie d'une stratégie plus large des régulateurs du monde entier visant à renforcer le contrôle du marché des actifs numériques, en particulier des monnaies stables, qui jouent un rôle clé dans l'écosystème de la cryptomonnaie.
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INFO URGENT : LES AUTORITÉS AMÉRICAINES PROPOSANT DES CONTRÔLES PLUS STRICTS SUR LES PORTFOLIOS DE GARDE AUTO-ENTRETIEN 🚨
Directement depuis la ville de New York
, les autorités fédérales ont officiellement lancé des discussions de haut niveau sur le renforcement du contrôle des portefeuilles numériques non hébergés. 🏛️ $ETH
Ce changement réglementaire vise à combler les lacunes actuelles du cadre anti-blanchiment d'argent (AML), en particulier en ce qui concerne l'utilisation abusive des clés privées pour des flux financiers illicites. 🔐
$ONDO
La proposition représente un tournant important dans la manière dont le Département du Trésor perçoit les portefeuilles non hébergés et leur rôle dans l'écosystème décentralisé plus large. 🇺🇸
$XRP
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
Directement depuis la ville de New York
, les autorités fédérales ont officiellement lancé des discussions de haut niveau sur le renforcement du contrôle des portefeuilles numériques non hébergés. 🏛️ $ETH
Ce changement réglementaire vise à combler les lacunes actuelles du cadre anti-blanchiment d'argent (AML), en particulier en ce qui concerne l'utilisation abusive des clés privées pour des flux financiers illicites. 🔐
$ONDO
La proposition représente un tournant important dans la manière dont le Département du Trésor perçoit les portefeuilles non hébergés et leur rôle dans l'écosystème décentralisé plus large. 🇺🇸
$XRP
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
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Les plateformes de cryptomonnaies au Nigéria doivent divulguer les données des clients et des transactions.
Au Nigéria, pays qui affiche l'un des taux d'adoption des cryptomonnaies les plus élevés au monde, les autorités ont franchi une étape importante vers un renforcement de la régulation. Selon les nouvelles directives, les plateformes de cryptomonnaies doivent désormais divulguer les informations relatives à leurs clients ainsi que toutes leurs transactions. Cette mesure a suscité une réaction mitigée, mais elle a pour objectif clair.
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⚠️ La Thaïlande renforce la lutte contre l'argent gris et les flux de capitaux illicites
Le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul annonce des mesures strictes :
Des règles plus strictes sur l'or et les actifs numériques
Règle du voyage : vérification d'identité pour toutes les transferts entre portefeuilles
Bureau national des données centralisera les données financières et traquera les transactions suspectes
#Thailand #CryptoRegulation #DigitalAssets #AML #FinancialSecurity
Le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul annonce des mesures strictes :
Des règles plus strictes sur l'or et les actifs numériques
Règle du voyage : vérification d'identité pour toutes les transferts entre portefeuilles
Bureau national des données centralisera les données financières et traquera les transactions suspectes
#Thailand #CryptoRegulation #DigitalAssets #AML #FinancialSecurity
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🔍 SIGNAL DE CONFORMITÉ — VÉRIFICATION DE LA RÉALITÉ DU MARCHÉ
#Compliance n'est pas une formalité. C'est un filtre #market . ⚖️
📊 Les chiffres derrière cela :
· 🏦 70 à 80 % de la liquidité mondiale en crypto spot circule désormais à travers des lieux soumis à l'obligation #kyc .
· 💸 Des montants supérieurs à 100 000 $ déclenchent une surveillance automatique #aml sur la plupart des exchanges de niveau 1.
· ⏱️ Les vérifications de compte s'activent généralement entre 24 et 72 h lors des pics de volatilité.
· 🔄 Les points d'entrée et de sortie traitent environ 90 % des flux de monnaie fiduciaire vers la crypto — tous entièrement réglementés.
🔎 Ce qui se passe réellement :
· La vérification KYC/AML n'est plus facultative — elle est intégrée à l'accès à la liquidité.
· Le capital propre circule plus vite ; le capital opaque ralentit ou est bloqué.
· Les « gelées aléatoires » sont généralement dues à l'atteinte de seuils de risque, pas à des bugs.
📉 Pourquoi cela importe pour les traders :
· Les actifs dont l'origine n'est pas claire ont des livres plus minces et des spreads plus larges.
· La liquidité réglementée entre en premier lorsque la taille compte.
· Les flux de détail se retrouvent encombrés ; les flux institutionnels choisissent des voies compatibles avec la conformité.
🧠 Cadre simple :
Conformité = qui est autorisé à évoluer.
Pas de conformité = liquidité limitée.
🎯 À surveiller ensuite :
· 📌 Les échanges renforcent la vérification KYC avant la volatilité, pas après.
· 🏛️ Les institutions ne routent leurs volumes que via des paires conformes.
· 🔁 La liquidité migre vers les actifs « rassurants pour les régulateurs ».
Conclusion :
La conformité n'assassine pas les marchés.
Elle décide où l'argent réel peut circuler. 💰
💬 Suivez-vous la conformité comme du bruit — ou comme un signal précurseur du marché ? #ViralAiHub
#Compliance n'est pas une formalité. C'est un filtre #market . ⚖️
📊 Les chiffres derrière cela :
· 🏦 70 à 80 % de la liquidité mondiale en crypto spot circule désormais à travers des lieux soumis à l'obligation #kyc .
· 💸 Des montants supérieurs à 100 000 $ déclenchent une surveillance automatique #aml sur la plupart des exchanges de niveau 1.
· ⏱️ Les vérifications de compte s'activent généralement entre 24 et 72 h lors des pics de volatilité.
· 🔄 Les points d'entrée et de sortie traitent environ 90 % des flux de monnaie fiduciaire vers la crypto — tous entièrement réglementés.
🔎 Ce qui se passe réellement :
· La vérification KYC/AML n'est plus facultative — elle est intégrée à l'accès à la liquidité.
· Le capital propre circule plus vite ; le capital opaque ralentit ou est bloqué.
· Les « gelées aléatoires » sont généralement dues à l'atteinte de seuils de risque, pas à des bugs.
📉 Pourquoi cela importe pour les traders :
· Les actifs dont l'origine n'est pas claire ont des livres plus minces et des spreads plus larges.
· La liquidité réglementée entre en premier lorsque la taille compte.
· Les flux de détail se retrouvent encombrés ; les flux institutionnels choisissent des voies compatibles avec la conformité.
🧠 Cadre simple :
Conformité = qui est autorisé à évoluer.
Pas de conformité = liquidité limitée.
🎯 À surveiller ensuite :
· 📌 Les échanges renforcent la vérification KYC avant la volatilité, pas après.
· 🏛️ Les institutions ne routent leurs volumes que via des paires conformes.
· 🔁 La liquidité migre vers les actifs « rassurants pour les régulateurs ».
Conclusion :
La conformité n'assassine pas les marchés.
Elle décide où l'argent réel peut circuler. 💰
💬 Suivez-vous la conformité comme du bruit — ou comme un signal précurseur du marché ? #ViralAiHub
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Aux États-Unis, des enquêtes ont été lancées contre les opérateurs de distributeurs automatiques de bitcoins : renforcement de la réglementation.
Aux États-Unis, une enquête est en cours contre plusieurs grands opérateurs de distributeurs automatiques de bitcoins (BTM). Le Bureau de lutte contre les drogues (DEA), le Département de la justice (DOJ) et d'autres agences fédérales examinent les activités de ces entreprises en vue de vérifier des violations des lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme.
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📰 Mise à jour des actualités majeures sur les cryptomonnaies — 11 janv. 2026
📌 L'Unité de renseignement financier de l'Inde (FIU) a introduit des règles plus strictes en matière de LCB/CKA pour les échanges de cryptomonnaies, incluant une vérification par selfie en direct et des exigences de géolocalisation pour les utilisateurs — un changement important en matière de conformité.
📊 Analyse rapide :
Des normes renforcées en matière d'identification et de vérification de localisation pourraient affecter les processus d'inscription et l'expérience utilisateur sur les échanges dans l'un des marchés de cryptomonnaies les plus en croissance au monde.
#CryptoNews #CryptoRegulation #AML #KYC #BinanceSquare
📌 L'Unité de renseignement financier de l'Inde (FIU) a introduit des règles plus strictes en matière de LCB/CKA pour les échanges de cryptomonnaies, incluant une vérification par selfie en direct et des exigences de géolocalisation pour les utilisateurs — un changement important en matière de conformité.
📊 Analyse rapide :
Des normes renforcées en matière d'identification et de vérification de localisation pourraient affecter les processus d'inscription et l'expérience utilisateur sur les échanges dans l'un des marchés de cryptomonnaies les plus en croissance au monde.
#CryptoNews #CryptoRegulation #AML #KYC #BinanceSquare
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La Colombie met en place des règles strictes de reporting pour les bourses de cryptomonnaies et les services.
En réponse à la croissance de la popularité des cryptomonnaies et à la nécessité de régulation, la Colombie met en place de nouvelles exigences plus strictes en matière de rapport pour les bourses de cryptomonnaies et autres fournisseurs de services liés aux actifs numériques. Ces mesures visent à améliorer la transparence, à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi qu'à protéger les intérêts des investisseurs.
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Partie 2 : L’accent mis par WhiteBIT sur la sécurité : un refuge pour les investisseurs en cryptomonnaies
Face à ces menaces croissantes, WhiteBIT s’est positionnée comme l’une des bourses centralisées les plus sécurisées. Fortement engagée à protéger les actifs des utilisateurs, la plateforme utilise plusieurs couches de sécurité pour se défendre contre les violations.
Les principales fonctionnalités de sécurité de WhiteBIT comprennent :
Authentification à deux facteurs (2FA) : il s’agit d’une mesure essentielle qui ajoute une couche de protection supplémentaire aux comptes utilisateurs. Elle garantit que même si un mot de passe est compromis, le pirate ne peut pas accéder au compte sans le deuxième facteur de vérification.
Stockage à froid : WhiteBIT stocke 96 % des fonds des utilisateurs dans des portefeuilles froids hors ligne, réduisant ainsi considérablement le risque de piratage. Le stockage à froid est une mesure de sécurité largement reconnue qui minimise les risques de violations à grande échelle.
Audits de sécurité réguliers : WhiteBIT s’engage à garder une longueur d’avance sur les cybermenaces en effectuant des audits de sécurité réguliers. Ces évaluations permettent d’identifier les vulnérabilités potentielles, permettant à la plateforme de les traiter avant qu’elles ne soient exploitées par des pirates.
Conformité AML et KYC : Le respect des réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) et l'application des politiques de connaissance du client (KYC) aident WhiteBIT à prévenir la fraude et les activités suspectes sur la plateforme. Cet engagement en matière de conformité renforce la posture de sécurité globale de la bourse.
Pare-feu d'application Web (WAF) : L'utilisation de la technologie WAF permet à WhiteBIT de détecter et de bloquer le trafic malveillant, protégeant ainsi la plateforme des attaques externes.
À la lumière des récentes pertes de 120 millions de dollars dans le secteur des crypto-monnaies, WhiteBIT se distingue par ses pratiques de sécurité robustes, offrant une tranquillité d'esprit à ses utilisateurs. Le dévouement de la bourse à la sécurité est encore renforcé par des audits indépendants, qui aident à vérifier l'efficacité de ses mesures de sécurité. Ces efforts combinés font de
WhiteBIT l'une des plateformes les plus sécurisées pour le trading d'actifs numériques.
N'oubliez pas la sécurité, c'est très important !
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
Face à ces menaces croissantes, WhiteBIT s’est positionnée comme l’une des bourses centralisées les plus sécurisées. Fortement engagée à protéger les actifs des utilisateurs, la plateforme utilise plusieurs couches de sécurité pour se défendre contre les violations.
Les principales fonctionnalités de sécurité de WhiteBIT comprennent :
Authentification à deux facteurs (2FA) : il s’agit d’une mesure essentielle qui ajoute une couche de protection supplémentaire aux comptes utilisateurs. Elle garantit que même si un mot de passe est compromis, le pirate ne peut pas accéder au compte sans le deuxième facteur de vérification.
Stockage à froid : WhiteBIT stocke 96 % des fonds des utilisateurs dans des portefeuilles froids hors ligne, réduisant ainsi considérablement le risque de piratage. Le stockage à froid est une mesure de sécurité largement reconnue qui minimise les risques de violations à grande échelle.
Audits de sécurité réguliers : WhiteBIT s’engage à garder une longueur d’avance sur les cybermenaces en effectuant des audits de sécurité réguliers. Ces évaluations permettent d’identifier les vulnérabilités potentielles, permettant à la plateforme de les traiter avant qu’elles ne soient exploitées par des pirates.
Conformité AML et KYC : Le respect des réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) et l'application des politiques de connaissance du client (KYC) aident WhiteBIT à prévenir la fraude et les activités suspectes sur la plateforme. Cet engagement en matière de conformité renforce la posture de sécurité globale de la bourse.
Pare-feu d'application Web (WAF) : L'utilisation de la technologie WAF permet à WhiteBIT de détecter et de bloquer le trafic malveillant, protégeant ainsi la plateforme des attaques externes.
À la lumière des récentes pertes de 120 millions de dollars dans le secteur des crypto-monnaies, WhiteBIT se distingue par ses pratiques de sécurité robustes, offrant une tranquillité d'esprit à ses utilisateurs. Le dévouement de la bourse à la sécurité est encore renforcé par des audits indépendants, qui aident à vérifier l'efficacité de ses mesures de sécurité. Ces efforts combinés font de
WhiteBIT l'une des plateformes les plus sécurisées pour le trading d'actifs numériques.
N'oubliez pas la sécurité, c'est très important !
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
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Les nouvelles règles AML de l'UE interdiront les cryptomonnaies anonymes à partir de 2027
L'Union européenne se prépare à des changements significatifs dans l'industrie de la cryptomonnaie : à partir du 1er juillet 2027, de nouvelles règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) interdiront les comptes de cryptomonnaie anonymes et les monnaies privées, telles que Monero (XMR) et Zcash (ZEC). Conformément au Règlement AML (AMLR), les banques, les institutions financières et les fournisseurs de services de cryptomonnaie (CASPs) ne pourront pas soutenir des portefeuilles ou des actifs anonymes qui cachent les données des utilisateurs. Cette décision vise à accroître la transparence et à lutter contre les activités illégales dans l'espace numérique.
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#aml L'impact des réglementations mondiales sur le marché des cryptomonnaies
Les réglementations gouvernementales continuent d'être un sujet brûlant et influent sur le marché des cryptomonnaies, et Binance réagit constamment à ces développements. Les gouvernements du monde entier cherchent à établir des cadres juridiques pour les cryptomonnaies, ce qui affecte les opérations des bourses comme Binance et la manière dont elles offrent des services, ainsi que le trading de monnaies comme $XRP qui ont rencontré des défis réglementaires. Ces réglementations affectent des aspects tels que la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), les procédures de connaissance du client (KYC), la fiscalité et l'inscription des cryptomonnaies. L'engagement de Binance à se conformer à ces règles est essentiel pour garantir sa durabilité et sa sécurité sur le marché mondial en mutation.
#aml
$XRP
Les réglementations gouvernementales continuent d'être un sujet brûlant et influent sur le marché des cryptomonnaies, et Binance réagit constamment à ces développements. Les gouvernements du monde entier cherchent à établir des cadres juridiques pour les cryptomonnaies, ce qui affecte les opérations des bourses comme Binance et la manière dont elles offrent des services, ainsi que le trading de monnaies comme $XRP qui ont rencontré des défis réglementaires. Ces réglementations affectent des aspects tels que la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), les procédures de connaissance du client (KYC), la fiscalité et l'inscription des cryptomonnaies. L'engagement de Binance à se conformer à ces règles est essentiel pour garantir sa durabilité et sa sécurité sur le marché mondial en mutation.
#aml
$XRP
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Google Play va appliquer de nouvelles règles de licence pour les applications de portefeuille de cryptomonnaie, les portefeuilles non déposés exemptés
Les règlements s'appliqueront dans plus de 15 régions, y compris les États-Unis et l'UE à partir du 29 octobre
À partir du 29 octobre, le Google Play Store exigera des développeurs d'applications de portefeuille de cryptomonnaie dans plus de 15 juridictions — y compris les États-Unis et l'Union européenne — d'obtenir des licences spécifiques et de se conformer aux « normes de l'industrie ». La politique mise à jour ne s'applique pas aux portefeuilles non déposés.
Selon l'avis de politique de Google, les développeurs américains doivent s'enregistrer en tant qu'entreprise de services monétaires (MSB) ou transmetteur de fonds, tandis que ceux de l'UE doivent s'enregistrer en tant que fournisseur de services d'actifs cryptographiques (CASP). Aux États-Unis, les entreprises enregistrées auprès de FinCEN doivent également mettre en œuvre un programme écrit de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), ce qui pourrait entraîner une adoption plus large des mesures de connaissance du client (KYC).
À partir du 29 octobre, le Google Play Store exigera des développeurs d'applications de portefeuille de cryptomonnaie dans plus de 15 juridictions — y compris les États-Unis et l'Union européenne — d'obtenir des licences spécifiques et de se conformer aux « normes de l'industrie ». La politique mise à jour ne s'applique pas aux portefeuilles non déposés.
Selon l'avis de politique de Google, les développeurs américains doivent s'enregistrer en tant qu'entreprise de services monétaires (MSB) ou transmetteur de fonds, tandis que ceux de l'UE doivent s'enregistrer en tant que fournisseur de services d'actifs cryptographiques (CASP). Aux États-Unis, les entreprises enregistrées auprès de FinCEN doivent également mettre en œuvre un programme écrit de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), ce qui pourrait entraîner une adoption plus large des mesures de connaissance du client (KYC).
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Singapour impose une réglementation sur la crypto 💣!
Singapour resserre les vis sur les entreprises de crypto ! 🔩 L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) prend des mesures, fixant une date limite au 30 juin pour les fournisseurs de services crypto locaux afin d'interrompre les services de jetons numériques (DT) vers les marchés étrangers. 🚫
Cela signifie que les entreprises basées à Singapour traitant des jetons numériques à l'étranger doivent soit arrêter, soit obtenir une licence. Les contrevenants pourraient faire face à des amendes allant jusqu'à 200 000 $ et même à des peines de prison. 🚨
La MAS est préoccupée par l'exploitation des lacunes réglementaires, en particulier en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT). Ils s'assurent que tout le monde respecte les règles, même lorsqu'il opère en dehors de Singapour.
Tout cela fait partie de l'effort de Singapour pour traiter les risques transfrontaliers dans l'espace crypto ! 🔥
Que pensez-vous de cette initiative de Singapour ?
Suivez pour plus d'aperçus !
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
Singapour resserre les vis sur les entreprises de crypto ! 🔩 L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) prend des mesures, fixant une date limite au 30 juin pour les fournisseurs de services crypto locaux afin d'interrompre les services de jetons numériques (DT) vers les marchés étrangers. 🚫
Cela signifie que les entreprises basées à Singapour traitant des jetons numériques à l'étranger doivent soit arrêter, soit obtenir une licence. Les contrevenants pourraient faire face à des amendes allant jusqu'à 200 000 $ et même à des peines de prison. 🚨
La MAS est préoccupée par l'exploitation des lacunes réglementaires, en particulier en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT). Ils s'assurent que tout le monde respecte les règles, même lorsqu'il opère en dehors de Singapour.
Tout cela fait partie de l'effort de Singapour pour traiter les risques transfrontaliers dans l'espace crypto ! 🔥
Que pensez-vous de cette initiative de Singapour ?
Suivez pour plus d'aperçus !
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
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190 millions de dollars de BLANCHIMENT DE CRYPTO DÉCOUVERT Cela change tout !
"Ils ont utilisé des dépôts discrets, des sociétés écran et des voitures classiques pour nettoyer des millions en crypto."
L'Australie vient de démanteler l'un des plus grands réseaux de blanchiment de crypto de l'histoire et ce n'était pas une opération du dark web.
C'était une société de sécurité qui travaillait en parallèle comme laveuse de cash crypto.
Plus de 190 000 000 AUD déplacés
Blanchis via $USDC et $ETH
Déguisés en voitures de luxe et entreprises légitimes
Impliquant d'anciens dirigeants de la course automobile, l'immobilier et des portefeuilles offshore
Quatre arrêtés, d'autres sous enquête
Pourquoi cela COMPTE pour vous :
Les gouvernements surveillent la crypto comme jamais auparavant
Les répressions contre le blanchiment d'argent arrivent RAPIDEMENT
Toute adresse liée à des flux suspects ? Pourrait être signalée ensuite.
Si vous ne suivez pas les portefeuilles, ne surveillez pas les entrées et ne vous préparez pas aux changements de réglementation, vous jouez à l'aveugle.
La crypto grandit.
Et avec cela vient le contrôle, la surveillance et de graves conséquences.
Que PENSEZ-VOUS ?
Est-ce que cela est positif pour l'adoption de la crypto ou négatif pour la vie privée ?
Commentez votre avis 👇
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Suivez pour des informations brutes et en temps réel sur la crypto
#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha
"Ils ont utilisé des dépôts discrets, des sociétés écran et des voitures classiques pour nettoyer des millions en crypto."
L'Australie vient de démanteler l'un des plus grands réseaux de blanchiment de crypto de l'histoire et ce n'était pas une opération du dark web.
C'était une société de sécurité qui travaillait en parallèle comme laveuse de cash crypto.
Plus de 190 000 000 AUD déplacés
Blanchis via $USDC et $ETH
Déguisés en voitures de luxe et entreprises légitimes
Impliquant d'anciens dirigeants de la course automobile, l'immobilier et des portefeuilles offshore
Quatre arrêtés, d'autres sous enquête
Pourquoi cela COMPTE pour vous :
Les gouvernements surveillent la crypto comme jamais auparavant
Les répressions contre le blanchiment d'argent arrivent RAPIDEMENT
Toute adresse liée à des flux suspects ? Pourrait être signalée ensuite.
Si vous ne suivez pas les portefeuilles, ne surveillez pas les entrées et ne vous préparez pas aux changements de réglementation, vous jouez à l'aveugle.
La crypto grandit.
Et avec cela vient le contrôle, la surveillance et de graves conséquences.
Que PENSEZ-VOUS ?
Est-ce que cela est positif pour l'adoption de la crypto ou négatif pour la vie privée ?
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Les experts ont examiné le projet de loi GENIUS mis à jour : Tether et le secteur DeFi seront soumis à la juridiction des États-Unis
Une nouvelle version du projet de loi GENIUS Act (S. 1582) a été publiée au Sénat américain, élargissant considérablement la juridiction de la réglementation financière américaine concernant les émetteurs étrangers de stablecoins. Selon le document, des entreprises comme Tether seront tenues de respecter les exigences de la législation locale si elles fournissent des services à des utilisateurs aux États-Unis, indépendamment du pays d'enregistrement.
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🇨🇦 L'ombre de 14,8 MILLIARDS de dollars : Des bureaux de cryptomonnaie non enregistrés alimentent la criminalité mondiale ! 💸
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Une enquête conjointe choquante vient de révéler le trou béant du Canada dans ses défenses contre le blanchiment d'argent (AML) ! Des services « crypto-à-espèces » non enregistrés et illégaux à travers le pays opèrent avec « absolument zéro vérification », permettant aux réseaux criminels de convertir d'énormes sommes de crypto en espèces introuvables.
Ce que l'enquête a révélé
Zéro ID, Max Cash : Des journalistes sous couverture ont pu réaliser des échanges espèces-crypto avec une vérification minimale—dans un magasin de Toronto, le numéro de série d'un billet de 5 $ était suffisant pour récupérer de l'argent ! Cela viole directement les lois canadiennes sur l'AML qui exigent une identification pour les transferts supérieurs à 1 000 $.
L'offre d'un million de dollars : Des plateformes internationales, comme le 001k basé en Ukraine, ont proposé de livrer jusqu'à 1 MILLION de dollars en espèces à des emplacements à Montréal et au Québec en échange de Tether (USDT), sans vérification d'identité requise.
Volume massif : Selon les données de Chainalysis, 001k a reçu plus de 14,8 MILLIARDS de dollars en transferts de crypto depuis août 2022, opérant sans enregistrement FINTRAC au Canada. Cela montre l'ampleur de l'argent illicite contournant les canaux légaux.
La crise de l'application
Les experts qualifient cela de « Far West ». FINTRAC, l'unité canadienne de renseignement financier, serait sous-dotée, peinant à contrôler les plus de 2 600 entreprises de services monétaires enregistrées, sans parler des dizaines de coursiers crypto-à-espèces non enregistrés opérant de Halifax à Vancouver.
Cette lacune réglementaire fait du Canada un refuge attrayant pour le blanchiment des produits de la criminalité, menaçant l'intégrité de tout l'écosystème des actifs numériques.
👇 Comment la communauté crypto peut-elle inciter les régulateurs à combler ces dangereuses lacunes sans étouffer l'innovation ?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Une enquête conjointe choquante vient de révéler le trou béant du Canada dans ses défenses contre le blanchiment d'argent (AML) ! Des services « crypto-à-espèces » non enregistrés et illégaux à travers le pays opèrent avec « absolument zéro vérification », permettant aux réseaux criminels de convertir d'énormes sommes de crypto en espèces introuvables.
Ce que l'enquête a révélé
Zéro ID, Max Cash : Des journalistes sous couverture ont pu réaliser des échanges espèces-crypto avec une vérification minimale—dans un magasin de Toronto, le numéro de série d'un billet de 5 $ était suffisant pour récupérer de l'argent ! Cela viole directement les lois canadiennes sur l'AML qui exigent une identification pour les transferts supérieurs à 1 000 $.
L'offre d'un million de dollars : Des plateformes internationales, comme le 001k basé en Ukraine, ont proposé de livrer jusqu'à 1 MILLION de dollars en espèces à des emplacements à Montréal et au Québec en échange de Tether (USDT), sans vérification d'identité requise.
Volume massif : Selon les données de Chainalysis, 001k a reçu plus de 14,8 MILLIARDS de dollars en transferts de crypto depuis août 2022, opérant sans enregistrement FINTRAC au Canada. Cela montre l'ampleur de l'argent illicite contournant les canaux légaux.
La crise de l'application
Les experts qualifient cela de « Far West ». FINTRAC, l'unité canadienne de renseignement financier, serait sous-dotée, peinant à contrôler les plus de 2 600 entreprises de services monétaires enregistrées, sans parler des dizaines de coursiers crypto-à-espèces non enregistrés opérant de Halifax à Vancouver.
Cette lacune réglementaire fait du Canada un refuge attrayant pour le blanchiment des produits de la criminalité, menaçant l'intégrité de tout l'écosystème des actifs numériques.
👇 Comment la communauté crypto peut-elle inciter les régulateurs à combler ces dangereuses lacunes sans étouffer l'innovation ?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
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Coinbase condamnée à 24,6 millions de dollars par la Banque centrale d'Irlande
La Banque centrale d'Irlande a infligé une amende de 21,4 millions d'euros (24,6 millions de dollars) à Coinbase Europe pour ne pas avoir respecté les obligations de surveillance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de financement du terrorisme entre 2021 et 2025.
La violation impliquait des défauts dans le système de surveillance des transactions de Coinbase, laissant plus de 30 millions de transactions mal surveillées pendant une période de 12 mois. Le retard de conformité a conduit à la déclaration de 2 708 rapports de transactions suspectes (STR) à l'unité nationale de renseignement financier pour enquête supplémentaire.
#coinbase #aml #CryptoRegulation #Write2Earn
La Banque centrale d'Irlande a infligé une amende de 21,4 millions d'euros (24,6 millions de dollars) à Coinbase Europe pour ne pas avoir respecté les obligations de surveillance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de financement du terrorisme entre 2021 et 2025.
La violation impliquait des défauts dans le système de surveillance des transactions de Coinbase, laissant plus de 30 millions de transactions mal surveillées pendant une période de 12 mois. Le retard de conformité a conduit à la déclaration de 2 708 rapports de transactions suspectes (STR) à l'unité nationale de renseignement financier pour enquête supplémentaire.
#coinbase #aml #CryptoRegulation #Write2Earn
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