fraudalert

La carte des bourses — une autre carte qui est en demande et fonctionne bien pour les débutants. Ici, c'est très simple, on vous jette simplement là où se trouve leur territoire et on vous vole simplement votre argent. Il n'est pas nécessaire de quitter votre bourse dans aucune condition, même s'ils promettent des montagnes d'argent — de toute façon, ils prendront à la fois la montagne et l'argent.
$BTC
#FraudAlert

Схема 1000х на мемах — это уже конкретная схема для отмыва денег которая очень часто используется в не благих целях. То есть, эти все 100-1000х на мемкойнах это не случайности, а схема мошенничества. Они так избавляются от следа.
$BTC
#FraudAlert

Schéma P2P — encore un schéma complexe pour cacher l'argent volé. Cela fonctionne comme un triangle, où l'argent volé vous est donné, vous leur donnez de la crypto — et la crypto est retirée par de fausses identités. Au final, vous êtes recherché par les autorités, et toutes les traces sont nettoyées.
$BTC
#FraudAlert #p2p

Schéma des fausses adresses — un schéma populaire qui est utilisé pour attirer les "riches" adresses et gagner sur l'inattention des gens. Cela fonctionne souvent de cette façon — vous ne remarquez pas la différence ou vous ne remarquez pas la différence dans la précipitation. Pour éviter cela, vous pouvez également envoyer un montant de test pour vérifier.
$BTC
#FraudAlert

Схема скам-монет — эта более сложный метод кражи, в котором команда заходит на биржи, является "проверенной" и строит репутацию а потом — бац и пропадают и деньги и организаторы. Есть очень много примеров. И пожалуйста поймите одно, то что кажется скамом для меня может оказаться довольно хорошим проектом — я это не отрицаю, читаете вы — принимать или нет сугубо ваше решение!
$BTC
#FraudAlert

🚨 SCANDALE DE PDG IA !

Hayden AI poursuit l'ancien PDG Chris Carson pour avoir utilisé un faux CV, volé 41 Go de données de l'entreprise et vendu 1,2 M$ d'actions sans approbation 💼⚖️

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#AI #StartupNews #FraudAlert #bitinsider

💔 $POWER – Gardez-le ou vendez-le ? Je viens de voir mes efforts et mon argent disparaître 😭 #POWER #FraudAlert

L'OPÉRATION DE DÉCOUVERTE D'ESCROQUERIES MASSIVES RÉVÈLE DES PERTES CHOCANTES DE PLUS DE 45 MILLIONS DE DOLLARS. L'Opération Red Card 2.0 vient de diffuser des informations majeures. Les forces de l'ordre du monde entier ont intensifié la lutte contre les escroqueries liées aux cryptomonnaies. Un grand nombre d'arrestations. Des millions de fonds saisis. L'ampleur de cette fraude est terrifiante. Les victimes ont perdu plus de 45 millions de dollars. C'est un signal d'alarme pour chaque trader. Restez vigilant. Protégez vos actifs à tout prix. Le monde souterrain des cryptomonnaies est en cours d'exposition.

Avertissement : Le trading comporte des risques.

#CryptoScams #OperationRedCard #BlockchainSecurity #FraudAlert 🚨

🚨 ALERTE DE FRAUDE 🚨

$USDT $USDC (Respostando aviso) 🔻🔻🔻

Un escroc est en contact avec des utilisateurs du P2P de Binance via WhatsApp (on ne sait pas comment il obtient les numéros). Il se présente en disant qu'il souhaite vendre des USDT, propose un tarif attrayant et demande le portefeuille (wallet) de la victime pour l'envoi des fonds.

Après avoir reçu l'adresse du portefeuille, l'escroc fournit des informations pour un paiement via Pix et affirme qu'il a déjà envoyé les USDT. Cependant, il transfère une somme dérisoire, par exemple, il n'envoie que 9,455 USDT au lieu de 9.455,00 USDT. Dans le système de Binance, si l'utilisateur n'est pas attentif, la notation peut induire en erreur, donnant l'impression que le montant total a été reçu.
De plus, l'escroc pousse constamment à la rapidité du paiement, essayant d'empêcher la victime de vérifier les informations avec soin.

Exemple réel de tentative de fraude :
Le criminel a affirmé posséder 9.455,00 (neuf mille, quatre cent cinquante-cinq) USDT à vendre, pour un montant total de R$ 48.248,86. Il a demandé mon wallet et, après cela, envoyé les informations pour un paiement via Pix. Cependant, il a transféré seulement 9,455 (neuf dollars et quarante-cinq cents) USDT, un montant très inférieur à celui convenu, bien que l'interface puisse induire en erreur.

Selon les informations disponibles dans la communauté P2P, il s'agit d'un individu déjà connu dans ce milieu, identifié comme Herkullys David Quixabeira de Azevedo, qui utiliserait actuellement un compte de tiers (“laranja”) au nom d'Igor Ramos de Araújo.

⚠️ Recommandations importantes :
• Confirmez toujours le montant exact reçu dans le portefeuille avant tout paiement.
• Vérifiez les décimales et l'historique de la transaction sur la blockchain.
• Ne réalisez jamais d'opérations en dehors de la plateforme officielle de Binance P2P.
• Méfiez-vous de la précipitation excessive ou des offres “trop belles pour être vraies”.
Partagez cette alerte pour éviter que d'autres personnes ne deviennent victimes. #FraudAlert #GolpeCripto #Fraud_alert

Rappelez-vous : si quelqu'un se vante d'avoir acheté quelque chose qui lui rapportera bientôt des millions — dans 99,9 % des cas, c'est une tromperie destinée à vous attirer et à vous laisser sans fonds. De telles promesses sans preuves réelles sont un signe classique de fraude.

Il en va tout autrement lorsque, au lieu de graphiques incompréhensibles, des captures d'écran de leurs transactions réelles avec des dates et des montants clairs sont jointes. Ce n'est pas une garantie de succès, mais un indicateur de certaine transparence. Ne vous laissez pas tromper par des promesses vides, pour ne pas regretter l'argent perdu par la suite. Faites toujours vos propres recherches et portez un regard critique sur les "succès" des autres.

#CryptoScams #FraudAlert #DueDiligenceSaves #InvestorProtection #Beware

🤯 BLACKROCK CHOC: 500M $ FRAUDE & BOOM BTC! 🚀

Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde fait la une pour deux raisons très différentes cette semaine. Voici votre résumé en 30 secondes :
1. 🚨 Alerte Fraude "Époustouflante" de 500 Millions $ 🚨
La branche de crédit privé de BlackRock, HPS, est impliquée dans un immense prétendu schéma de fraude sur des prêts.

Les Détails de l'Affaire
L'Accusation Un PDG de télécommunications américain aurait utilisé de fausses factures & de faux e-mails de clients pour obtenir plus de 500M $ en prêts. 🤥
Les Dégâts BlackRock et d'autres prêteurs se battent maintenant pour récupérer les fonds.
Le Contexte Bien que la perte soit énorme, l'analyse sectorielle suggère que l'impact sur les actifs totaux de BlackRock est "gérable." Néanmoins, cela force un examen approfondi de leurs processus de diligence raisonnable. 🧐
2. 💎 Bitcoin ETF ($IBIT) est le Choix des Milliardaires ! 💰

Sur une note positive, la ruée institutionnelle vers la crypto continue, menée par BlackRock.
Les Milliardaires Achètent : Les rapports montrent que les gestionnaires de fonds spéculatifs et les personnes aisées affluent vers le iShares Bitcoin Trust de BlackRock ($IBIT). 📈

Pourquoi IBIT ? Il offre un accès simple et régulé au potentiel de hausse de la crypto (certains experts prédisent que le Bitcoin atteindra 1 million $). Il est utilisé comme un diversificateur clé de portefeuille. 🛡️
La Tendance : BlackRock consolide sa position en tant que passerelle privilégiée pour l'adoption institutionnelle de la crypto.
🎯 Point Clé
La semaine de BlackRock est un parfait instantané de la finance aujourd'hui : les risques les plus anciens (fraude) rencontrent les nouvelles opportunités (produits crypto régulés).
Quelle est la plus grande histoire ici ?
A. La fraude de plusieurs millions de dollars exposant des défauts de diligence raisonnable ? 👎
B. La validation de la crypto comme une classe d'actifs clé par BlackRock ? 👍

Faites-nous savoir votre vote ci-dessous ! 👇
#BlackRock #IBIT #FraudAlert #WallStreet #Investing
@Binance BiBi @Binance Square Officiel @Binance Annonce

Dernières nouvelles : l'influenceur crypto espagnol CryptoSpain aurait été arrêté en lien avec une affaire de fraude et de blanchiment d'argent de 300 millions de dollars.

#CryptoNews #FraudAlert #CryptoScandal

Alerte de fraude Binance P2P ! ⚠️
Comment ça fonctionne :
*Le fraudeur initie un ordre d'achat et envoie un paiement qui semble légitime.
*Le fraudeur annule ensuite le paiement via sa banque, vous laissant sans vos fonds ou crypto.
**Faux Trading⚠️⚠️
*Description : Les fraudeurs créent de faux comptes ou profils de trading avec des informations et avis positifs pour instaurer la confiance. Après que les utilisateurs aient transféré de l'argent comme demandé, le fraudeur ne complète pas le transfert de cryptomonnaie.
**Hidayat......
1- Ne jamais communiquer en dehors du chat Binance P2P.
2- Ne trader qu'avec des utilisateurs vérifiés (voir le badge bleu)
3- Vérifiez le paiement uniquement dans votre application bancaire – ne faites pas confiance aux SMS ou aux e-mails.
4- En cas de doute : ne libérez pas la crypto – utilisez immédiatement le bouton “Appel”...
#P2PScamAwareness #scamriskwarning $BTC
#FraudAlert #toutlemonde #BinanceSquareFamily #Binance

Personne ne devrait acheter ou investir dans le nouveau jeton lancé de Treasure N F T
jusqu'à ce que Treasure N.F.T ne libère pas les retraits de nombreux citoyens pauvres du Pakistan et de l'Inde à travers les frontières
nous demandons la libération des retraits
boycott de la dépôt ou de l'achat de leur jeton
#Alerte_Fraude #FraudAlert
#BinanceAlphaAlert
$BTC

Veuillez éviter d'acheter ou d'investir dans le nouveau jeton lancé par Treasure N F T pour le moment.
Nous demandons à Treasure N F T de libérer les retraits en attente de nombreux citoyens du Pakistan et de l'Inde qui attendent leurs fonds.
Jusqu'à ce que ces retraits soient traités, nous demandons à tout le monde d'arrêter de faire des dépôts ou d'acheter leurs jetons.
#FraudAlert #WithdrawalsFirst

$XRP cette pièce est tout simplement une pièce de honte, même l'éther a franchi 2500+, mais XRP n'arrive toujours pas à dépasser 2,22+, comment certaines personnes peuvent dire que cela franchira 3$, cela devrait changer de nom pour pièce de clown, cela ne fait que perdre de l'argent.
#FraudAlert

🚨 Alerte de Fraude de China Minmetals 🚨

La China Minmetals Corporation a publié un avertissement officiel concernant des activités frauduleuses exploitant son nom et celui de ses filiales.

L'entreprise a découvert une utilisation non autorisée de sa marque dans des activités telles que la vente de produits et d'autres opérations.

Après enquête, elle a confirmé qu'il n'y avait aucun lien avec des entités se faisant appeler Minmetals Northern Marketing Center ou Minmetals New Quality Energy Industry Group.

Les individus nommés Liang Hongjun et Hu Changfeng ne sont également pas affiliés à China Minmetals de quelque manière que ce soit.

De plus, China Minmetals a fermement déclaré que ni la société ni ses filiales ne sont impliquées dans des ventures d'investissement international en or ou en Bitcoin via des sites web ou des comptes publics WeChat.

🔍 L'entreprise exhorte le public à rester vigilant, à vérifier toutes les communications et à signaler toute activité suspecte.
$BTC

#ChinaMinmetals
#FraudAlert
#CorporateWarning
#BitcoinScam
#WeChatScam
#BrandProtection
#FraudeFinancière

**Une cour chinoise condamne des escrocs 🚨 pour avoir escroqué plus de 66 000 Indiens 🇮🇳 dans une arnaque romantique crypto de 6 millions de dollars 💔📉**

Une cour chinoise a condamné un groupe d'escrocs à **jusqu'à 14 ans de prison ⛓️** pour avoir trompé plus de **66 000 investisseurs indiens** de **6 millions de dollars 💸** en utilisant :
- **Des schémas de romance faux 💌❤️‍🩹** (victimes de catfishing)
- **Une application d'investissement crypto fictive 📱⚠️**

Les escrocs ont construit **des identités fausses élaborées 🎭** et des applications pour gagner la confiance. Les autorités avertissent qu'il s'agit de **l'un des plus grands répressions crypto entre l'Inde et la Chine à ce jour 🔍**, avec d'autres arnaques probablement encore actives.

**Restez vigilant ! 🚨 Ne tombez pas dans les offres crypto "trop belles pour être vraies" ! 💡**
#CryptoScam #FraudAlert #IndiaChina

$SOL $BTC $BNB