fraud_alert

Схема 50 на 50 — это типичная схема мошенничества которая очень хорошо распространена. Для продвижения которой мошенники могут использовать скриншоты "прибыли", "обещания" и прочее в платформах как Square или где-то ещё.
$BTC
#Fraud_alert

Схема Вип-каналов — это очень популярная схема для заработка денег на "рабочих сигналах". Скажу сразу я не против того, чтобы получать вознаграждение за созданный контент — но не путем обмана и ложных обещаний. К сожалению, и такое существует.
$BTC
#Fraud_alert #Fraud_alert

Схема Копитрейдинга — это частый вид обмана где набирают людей на "хороший результат" и в конце сливают всех забирая деньги. Надо понимать то, что это хороший инструмент в хороших руках — но часто используется только для мошенничества. Будьте бдительны и осторожны.
$BTC
#Fraud_alert

MISES À JOUR🚨🚨: La police expose un réseau organisé de ‘revenge privée’

Les enquêteurs sud-coréens ont identifié un groupe financé par des cryptomonnaies exécutant des tâches de vandalisme et d'intimidation via Telegram.

Des paiements allant jusqu'à 700 $ ont été offerts pour endommager des biens et harceler des victimes.
Plusieurs individus sont en détention, des efforts étant déployés pour localiser les cerveaux.

#Fraud_alert #crypto

🚨 ALERTE DE FRAUDE 🚨

$USDT $USDC (Respostando aviso) 🔻🔻🔻

Un escroc est en contact avec des utilisateurs du P2P de Binance via WhatsApp (on ne sait pas comment il obtient les numéros). Il se présente en disant qu'il souhaite vendre des USDT, propose un tarif attrayant et demande le portefeuille (wallet) de la victime pour l'envoi des fonds.

Après avoir reçu l'adresse du portefeuille, l'escroc fournit des informations pour un paiement via Pix et affirme qu'il a déjà envoyé les USDT. Cependant, il transfère une somme dérisoire, par exemple, il n'envoie que 9,455 USDT au lieu de 9.455,00 USDT. Dans le système de Binance, si l'utilisateur n'est pas attentif, la notation peut induire en erreur, donnant l'impression que le montant total a été reçu.
De plus, l'escroc pousse constamment à la rapidité du paiement, essayant d'empêcher la victime de vérifier les informations avec soin.

Exemple réel de tentative de fraude :
Le criminel a affirmé posséder 9.455,00 (neuf mille, quatre cent cinquante-cinq) USDT à vendre, pour un montant total de R$ 48.248,86. Il a demandé mon wallet et, après cela, envoyé les informations pour un paiement via Pix. Cependant, il a transféré seulement 9,455 (neuf dollars et quarante-cinq cents) USDT, un montant très inférieur à celui convenu, bien que l'interface puisse induire en erreur.

Selon les informations disponibles dans la communauté P2P, il s'agit d'un individu déjà connu dans ce milieu, identifié comme Herkullys David Quixabeira de Azevedo, qui utiliserait actuellement un compte de tiers (“laranja”) au nom d'Igor Ramos de Araújo.

⚠️ Recommandations importantes :
• Confirmez toujours le montant exact reçu dans le portefeuille avant tout paiement.
• Vérifiez les décimales et l'historique de la transaction sur la blockchain.
• Ne réalisez jamais d'opérations en dehors de la plateforme officielle de Binance P2P.
• Méfiez-vous de la précipitation excessive ou des offres “trop belles pour être vraies”.
Partagez cette alerte pour éviter que d'autres personnes ne deviennent victimes. #FraudAlert #GolpeCripto #Fraud_alert

Plaidoyer de culpabilité de CLS Global

Que s'est-il passé ?

CLS Global, une société de crypto-monnaie, a admis avoir manipulé le marché.

Le FBI les a attrapés lors d'une opération appelée « Token Mirrors ».

#fra
Comment le FBI a procédé

1. Le FBI a créé une fausse crypto-monnaie appelée « MirrorCoin ».

2. CLS Global a manipulé son prix en utilisant de fausses transactions (wash trading).

3. Des agents infiltrés ont enregistré CLS Global expliquant comment ils ont triché.

Sanctions pour CLS Global :

1. A payé une amende de 428 059 $.
2. Interdit d'utiliser les plateformes crypto américaines.

Impact :

Avertit les autres entreprises de ne pas tricher.
Aide à rendre les marchés cryptographiques plus fiables.

Conclusion
Le plan du FBI a fonctionné, en attrapant CLS Global et en mettant fin à la fraude.

#Fraud_alert #FBI #scam #analysis #news
$SOL $XRP $BNB

#Fraud_alert
Binance square Sy Mujhe ek shaks @Shafqat_bhatti27 Msg krta ha signals k Liye or trade Liye k mn Apko km rate py usdt dey deta hn Ap Mujhsy lyloo...Mne yaqeen kr k us sy 10k send Kiya jo k Ghalti Sy usy 20k send Hogya or itny mein hi us kamzor imaan waly insan ka imaaan gyaa or wo baiman Hogya kal Sy num band Whatsapp band...na call pick kr rha na koi response mere pass sary screenshot majood haij please Agr kuch idea ha kisi ko Toh help krdyn🥲😔
#BinanceAlphaAlert #Fraud_alert

#FraxFinance
$FRAX a évolué en un écosystème robuste $FRAX $DEFI avec sa propre blockchain (Fraxtal), passant d'un stablecoin fractionnel-algorithmique à un modèle principalement collatéralisé, améliorant sa stabilité et son utilité dans diverses applications financières.

#MarketRebound #frax #Fraud_alert #MarketAnalysis

j'ai été arnaqué
un garçon m'a contacté sur WhatsApp il y a 2 mois et je ne sais rien sur les NFT de Binance. Il m'a vendu un NFT dont la valeur est 2$ mais il m'a vendu ce NFT 226$ et maintenant je suis dans de gros problèmes, quelqu'un peut-il m'aider ?
j'ai également joint une capture d'écran
merci de m'aider
#BinanceNFT #scam #Fraud_alert

#Markhoor Traders

ce sont de grands fraudeurs, ce sont des escrocs
restez à l'écart

ne vous ajoutez à aucun groupe

et ne lui donnez pas un seul rupee

s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites attention

#Fraud_alert
#FraudAlert
#fraude

$AR #binancesupport #BinanceSupportCenter #Fraud_alert pourquoi n'y a-t-il pas de "tag de surveillance" sur ce jeton ? Vous prévenez généralement les gens au sujet des jetons potentiellement frauduleux

#Fraud_alert pour tous mes traders de crypto car j'ai remarqué que beaucoup de traders ont perdu leurs $Pi Coins de leurs portefeuilles à cause de la cupidité et de l'analphabétisme ou de l'excitation.
Je vais partager un lien d'une publicité sur Facebook qui se présente comme une partie de PI_Network, ce qu'elle n'est pas.
Rappelez-vous toujours de ne pas sortir de votre PI_APP même depuis le navigateur PI car cela vous redirige vers une page de hacker et une fois que votre adresse de portefeuille et votre phrase de passe sont collées là...

VOUS ALLEZ PERDRE VOS #pi coins.

restez motivé et Achetez-en plus $PEPE $NEIRO & $BONK pour profiter des bénéfices ici sur Binance.

vérifiez ce premier commentaire pour le lien

cette transaction est-elle réelle ou fausse 🤥 ?
car l'argent n'est pas arrivé sur mon compte.
veuillez m'aider à ce sujet.#BTC110KToday? #BinanceAlphaAlert #Fraud_alert #help

🇫🇷 LES AMÉRICAINS ONT PERDU 9,300 MILLIARDS EN FRAUDES CRYPTO EN 2024.

Le Centre de Signalement des Crimes sur Internet (IC3) du Bureau Fédéral d'Investigation (FBI) a publié son rapport annuel détaillant les signalements et les pertes dues aux escroqueries et fraudes liées aux cryptomonnaies en 2024.

Selon le rapport publié le 23 avril, l'IC3 a reçu plus de 140,000 signalements mentionnant des cryptomonnaies en 2024, ce qui a entraîné environ 9,300 milliards de dollars de pertes.

Le bureau a signalé que les personnes de plus de 60 ans étaient les plus touchées par les fraudes liées aux cryptomonnaies, avec environ 33,000 signalements et 2,800 milliards de dollars de pertes.
#Fraud_alert #FraudAlert #Hack #crypto
$SOL $XRP

#creattoearn #Fraud_alert

La police enquête sur deux affaires de fraude distinctes totalisant près de 500 000 $ de pertes

Les détectives de la police d'Athènes-Clarke enquêtent sur deux cas de fraude dans lesquels les victimes ont signalé avoir perdu des milliers de dollars.
Un cas concerne la fraude bancaire, où un homme d'affaires de Decatur a signalé que 304 000 $ avaient été retirés de son compte bancaire Wells Fargo.
La police a déclaré que le 30 juin, une femme de Hampton, située au sud d'Atlanta, est entrée dans un bureau bancaire à Athènes avec un homme, qui avait obtenu des informations personnelles sur la victime. Cet homme inconnu s'est identifié comme la victime et a signé un document donnant à la femme de Hampton un accès conjoint à son compte bancaire.
La police a déclaré que le 3 juillet, le résident de Hampton a commencé à effectuer des transactions téléphoniques et a transféré 304 000 $ vers d'autres comptes.
La victime a dit à la police qu'il ne connaissait pas la femme, ni ne lui avait donné la permission d'ouvrir un compte joint à son nom ou de transférer de l'argent. La police a le nom de la femme tel que fourni à la banque.
Le détective de police Blake Manning, qui enquête sur les crimes financiers et cybernétiques, a rapporté que Wells Fargo aide à l'enquête en fournissant des documents sur les transactions.
Dans un autre cas, un homme d'affaires de 75 ans à Athènes a été escroqué après avoir volontairement fourni à deux hommes qu'il ne connaissait pas des informations leur donnant accès à ses comptes financiers.
La victime a signalé que le 30 juillet, il a reçu un appel d'un homme prétendant être un employé de Google, qui l'a exhorté à réinitialiser son mot de passe Google pour des raisons de sécurité. L'homme inconnu lui a donné le mot de passe à utiliser, ce qui a également donné à l'escroc accès aux comptes Google de l'homme, selon la police.

$USDC #USDC $BTC #BTC $XRP #xrp

Avertissement de fraude 🚫, Le nom commercial AQ--Trade a utilisé un compte tiers, que vous pouvez voir ci-dessous, et après avoir confirmé le paiement auprès de ma banque, j'ai libéré la cryptomonnaie, et après cela, il a réussi d'une manière ou d'une autre à geler mon compte bancaire sur la base de sa transaction, qui était un malentendu. Maintenant, il veut récupérer l'argent pour clore le litige. S'il vous plaît, partagez et utilisez toujours des commerçants autorisés.
#Bitlayer #CPIWatch #scam #Fraud_alert #Pakistan $BTC

Je pense que Huma coin va prendre votre argent, attendez, ils vont fermer le marché bientôt 😉
#Fraud_alert

Un milliardaire vietnamien condamné à mort tente d'éviter l'exécution en remboursant de l'argent

Truong My Lan, une célèbre femme d'affaires dans l'immobilier au Vietnam, a été condamnée à mort pour avoir volé plus de 12 milliards de dollars. Maintenant, elle essaie de restituer une partie de l'argent volé, espérant que cela réduira sa peine.

Une affaire de fraude à un milliard de dollars

L'avocat de Lan, Giang Hong Thanh, a déclaré qu'elle avait commencé à vendre ses actifs pour rembourser l'argent volé. Jusqu'à présent, elle prévoit de restituer 585 millions de dollars provenant des bénéfices des obligations.

D'une petite entreprise à un empire immobilier – puis une grande chute

Lan est née à Ho Chi Minh-Ville et a commencé par vendre des cosmétiques sur un marché de rue. Après les réformes économiques du Vietnam en 1986, elle s'est lancée dans l'immobilier et a connu un grand succès.

D'ici 2024, elle était à la tête du groupe Van Thinh Phat et a été arrêtée pour avoir dirigé une énorme escroquerie financière impliquant la Saigon Commercial Bank (SCB).

Pourquoi elle a reçu la peine de mort

En avril 2024, Lan a été reconnue coupable d'avoir volé 12,3 milliards de dollars à la SCB par le biais de prêts fictifs. Ces prêts fictifs représentaient 93 % du total des prêts de la banque, causant d'énormes pertes financières pour de nombreux investisseurs.

Bien qu'elle ne fût pas une dirigeante officielle de la SCB, le tribunal a conclu qu'elle contrôlait 91 % des actions de la banque à travers un réseau de membres de la famille et de sociétés fictives.

Réaction du gouvernement : un énorme plan de sauvetage

La banque centrale du Vietnam a dû dépenser 24 milliards de dollars pour sauver la SCB, et 26 milliards de dollars supplémentaires seront remboursés sur 15 ans.

Le total des dommages financiers est estimé à 27 milliards de dollars, ce qui représente 6 % du PIB du Vietnam en 2023.

Lan a été jugée avec 85 autres personnes, y compris d'anciens responsables bancaires, des dirigeants gouvernementaux et des dirigeants de la SCB.

Un appel à la clémence

Lan a demandé au tribunal une peine plus légère, mais sa demande a été refusée. Le tribunal a déclaré que son crime était trop grave.

Elle a maintenant engagé quatre avocats supplémentaires pour l'aider dans son appel. 27 de ses coaccusés ont également demandé des peines plus légères.

Les audiences d'appel se poursuivront jusqu'en avril
#vietnam
#Fraud_alert
#worldnews

L'échange TOKERO ou le réseau ICE a escroqué qui ? 6 mois de travail pour un total de 0.63$ est-ce une sorte de blague ? 🤣
#ICE #tokero #scam #Fraud_alert