p2pscam

🚨 Nouveau mode d'escroquerie détecté en P2P : il peut te faire perdre ton argent et même ton compte bancaire 👀$BNB

Ce week-end, je vais poster un contenu exclusif uniquement pour les abonnés, l'expliquant étape par étape 🔒
#P2PScam #P2PTrading

#p2pscam In Pak no clear notification from govt it is simple imposed a tax on crypto & declare legal eventhough crypto is in grey list 400000 peoples in pk linked with crypto

🔺🔺Arnaque P2P : Mon compte bancaire gelé🔺🔺

Salut les lecteurs

aujourd'hui, je vais vous raconter comment mon compte bancaire a été gelé et comment vous pouvez éviter cela pour protéger vos fonds.

En fait, en février de cette année, je mangeais tranquillement quelque chose et j'ai essayé de payer via UPI, mais j'ai eu une erreur. J'ai pris ça normalement, puis j'ai réessayé, mais en vain. Sentant qu'il y avait un problème, j'ai contacté ma banque et ils m'ont informé qu'ils avaient reçu des ordres pour geler mon compte bancaire en raison de fonds non légaux.

J'ai ensuite appris que quelqu'un qui m'avait payé sur P2P avait commis une fraude et tous les comptes avec lesquels il avait transigé étaient bloqués.

Donc, ne jamais transiger avec quelqu'un ayant moins de 50% de trades et moins de 95% de taux de réussite.

Et toujours payer sur le même nom de titulaire de compte bancaire que celui de votre compte Binance.

#P2PScam #Safety #BSC

(PS : Ce compte bancaire est toujours bloqué 😢)

Voulez-vous savoir ce qu'est P2P
#P2PScam
#بيع_شراء

🇻🇪 La "bicicleta cambiaria" en Venezuela se bloque-t-elle ?

📉 La rentabilité de la "bicicleta cambiaria" en Venezuela est tombée à 2%, effaçant un schéma qui auparavant générait des bénéfices allant jusqu'à 40%.

💸 Cette marge minimale décourage l'arbitrage avec USDT, car l'écart entre le dollar bancaire et le prix de l'actif numérique sur les marchés P2P s'est comprimé à 8,7%.

🏦 Le Venezuela devient une plateforme financière unique où 80% des banques nationales agissent comme bras transactionnel des actifs numériques.

🔓 Maintenant, la Licence Générale 57 de l'OFAC permet aux néobanques et aux entreprises étrangères de débarquer dans le pays.

🔗 L'intégration est réelle : les Vénézuéliens transforment des bolívares en USDT en trois secondes grâce à des APIs connectées à Pago Móvil.

#USDT #P2P #venezuela #Venezuelacripto #P2PScam $USDC @Cointelegraph @CoinMarketCap @CoinDesk

#help #scam J'ai vendu mon usdt à cette personne et il m'a envoyé l'argent. J'ai vu que l'argent était arrivé et j'ai libéré l'usdt. J'ai récupéré mon argent et en ai envoyé un peu à un ami le lendemain, il m'a appelé et m'a dit que son jazz cash avait été suspendu parce que l'argent que je lui avais envoyé était suivi par la banque d'État du Pakistan. Ensuite, j'ai vu mon compte, mon compte avait également été suspendu ce jour-là, aucun autre paiement n'est arrivé sur mon compte, donc j'étais sûr que la raison de la suspension de mon compte était due à l'argent que cette personne m'avait envoyé. Alors aide-moi et dis-moi ce que je peux faire et ce que je devrais faire dans cette situation #helpmeplease #scam #P2PScam

▶️🇻🇪 Dans ce graphique, on peut voir comment le prix de l'USDT a chuté sur les marchés P2P au Venezuela.

Cette chute, associée à l'augmentation progressive des taux de la BCV et des banques nationales, a réduit le bénéfice de ce qu'on appelle "le vélo de change".

#USDT #venezuela #P2P #P2PScam #venezolanos $USDC $USDT @CoinMarketCap @Cointelegraph @CoinDesk

🚨 Le FBI vient de nous avertir : Des escrocs font semblant d'être des avocats 👨‍⚖️, disant qu'ils peuvent récupérer des cryptomonnaies volées 💰— mais c'est tout un piège ⚠️. Ils utilisent de fausses entreprises 🏢, de faux documents 📄, et même des chats WhatsApp 💬 pour escroquer à nouveau des gens.

Restez vigilant 🧠✨. Vérifiez tout deux fois 🔍✅. Ne tombez pas dans le piège ! 🙅‍♀️
#P2PScam #Write2Earn #BinaceSquare #scam $
$BNB $ETH $XRP

Voici votre guide réécrit dans des mots plus simples afin que tout le monde puisse le suivre facilement :

Comment déposer sur Binance en utilisant le trading #P2PScam – Étape par étape

Le trading P2P sur Binance est l'un des moyens les plus simples d'acheter des cryptomonnaies comme #USDT , #BNB_Market_Update , $BTC , et plus encore en utilisant votre devise locale (PKR, SAR, etc.).

Mais avant de commencer, assurez-vous d'avoir un compte Binance vérifié — vous ne pouvez pas utiliser le P2P sans cela.

Étape 1 – Ouvrir le trading P2P

Sur le Web :

Connectez-vous à votre compte Binance.

Cliquez sur Dépôt → Trading P2P.

Sur l'application mobile :

Touchez le logo Binance en haut à droite.

Cherchez l'option P2P. Si elle n'est pas là, appuyez sur Plus de services et trouvez-la.

Étape 2 – Choisir la crypto et la devise

Choisissez la cryptomonnaie que vous souhaitez acheter (par exemple, USDT).

Sélectionnez la devise avec laquelle vous paierez (par exemple, PKR, SAR).

Vous pouvez rechercher pour trouver votre devise rapidement.

Étape 3 – Choisir un vendeur sûr

Choisissez toujours des marchands vérifiés par Binance (cherchez la coche jaune).

Vérifiez leur taux de complétion et le nombre de commandes des 30 derniers jours — plus c'est élevé, mieux c'est.

Assurez-vous que leur méthode de paiement correspond à celle que vous souhaitez utiliser.

Étape 4 – Saisir le montant

Cliquez sur Acheter et entrez :

Combien de crypto vous souhaitez acheter (en USDT), ou

Combien de devise locale vous souhaitez dépenser.

Vérifiez les limites minimales et maximales du vendeur avant d'acheter.

Sur l'application, vous pouvez utiliser des filtres pour voir les vendeurs qui correspondent à votre montant.

Étape 5 – Passer la commande

Une fois que vous avez sélectionné un vendeur, cliquez sur Acheter.

Vous serez dirigé vers une page de chat avec le vendeur.

Binance retiendra (bloquera) la crypto du vendeur jusqu'à ce que le paiement soit complet.

Étape 6 – Effectuer le paiement

Payez le vendeur en utilisant la méthode de paiement qu'il a indiquée.

Après avoir envoyé l'argent, cliquez sur Transféré, notifier le vendeur.

Une fois que le vendeur confirme qu'il a reçu votre paiement, Binance libérera la crypto sur votre compte.

✅ C'est tout ! Vous avez réussi à déposer de la crypto sur Binance en utilisant le trading P2P.

💡 Conseil : Ne tradez qu'avec des vendeurs vérifiés et vérifiez deux fois les détails du paiement avant d'envoyer de l'argent.

Méfiez-vous des arnaques P2P inversées au Pakistan – Protégez votre crypto et votre argent !
#P2PScam #P2PScamAwareness

Les escrocs profitent des rétrofacturations bancaires pour tromper les traders P2P qui ne s'y attendent pas, et cela nuit beaucoup aux vendeurs. Voici comment cela fonctionne et ce que VOUS pouvez faire pour rester en sécurité : Comment l'escroquerie se déroule :
1️⃣ Les fraudeurs achètent de la crypto chez vous sur Binance P2P et la reçoivent instantanément.
2️⃣ Ils créent ensuite une réclamation fictive auprès de leur banque, décrivant le paiement comme "non autorisé" ou un "virement erroné." 3️⃣ Leurs comptes bancaires et le vôtre sont tous deux gelés par la banque — oui, même le vôtre ! 4️⃣ En raison de règles strictes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), les comptes liés sont verrouillés et vos fonds sont gelés pendant des mois. Pourquoi le Pakistan est particulièrement vulnérable :
🚫 Pas de lois claires sur la crypto = Pas de filet de sécurité. Les banques gèlent souvent les comptes sans preuve claire.
🏦 Les banques prennent généralement le parti des demandeurs de paiements en fiat, ignorant les preuves de transactions en crypto.
🔍 Les récentes répressions massives contre la fraude crypto ont rendu les banques particulièrement prudentes — et agressives.
🛡️ Restez un pas en avant : Protégez vos fonds. Tradez uniquement avec des partenaires vérifiés : Recherchez plus de 100 transactions complètes avec plus de 95 % de retours positifs. Pas de nouveaux comptes ou comptes douteux !
Utilisez un compte bancaire séparé : Dédiez un compte uniquement pour les transactions P2P — gardez vos économies principales en sécurité et intactes.
Retirez immédiatement : Dès que votre crypto-monnaie a été vérifiée, transférez vos fonds vers un portefeuille froid ou un autre compte sans lien. Maintenez des preuves solides : La documentation est votre meilleure défense ; sauvegardez chaque capture d'écran, reçu de paiement et historique de discussion. Gardez à l'esprit que le paysage légal de la crypto au Pakistan est encore en développement. Un compte bancaire gelé pourrait prendre des mois.

Scène du Scam P2P au Pakistan
Le paiement P2P signifie transférer de l'argent directement d'un utilisateur à un autre, comme avec EasyPaisa, JazzCash, Sadapay, NayaPay ou les échanges P2P de Binance.
Cette méthode est rapide mais comporte un risque élevé de fraude, car le paiement est direct — il n'y a aucune garantie intermédiaire.
Méthodes de Scam P2P courantes au Pakistan
Preuve de paiement falsifiée
Le fraudeur vous envoie une capture d'écran modifiée comme si l'argent avait été envoyé.
La transaction originale n'existe pas, ou est en attente.
Cela se produit principalement sur Binance P2P ou dans des groupes Facebook.
Comptes bancaires / portefeuilles mobiles volés
Le fraudeur envoie de l'argent à partir d'un compte piraté.
Plus tard, le véritable propriétaire porte plainte → la banque ou le portefeuille gèle votre compte jusqu'à l'enquête.
Scam de retour
Après avoir reçu le paiement, le fraudeur porte plainte pour fraude auprès de la banque ou du portefeuille et récupère l'argent.
Cela se produit principalement avec Meezan, HBL, Easypaisa, JazzCash.
Transfert sous-payé
L'accord est de 100 000 PKR, mais il envoie 99 000 et dit de donner le reste en petites coupures en espèces.
Selon les règles de la plateforme P2P, le paiement complet ne doit pas être libéré tant qu'il n'est pas reçu.
Fraude de paiement par un tiers
Le fraudeur fait envoyer de l'argent d'un tiers sur votre compte.
Plus tard, ce tiers porte plainte et votre compte devient suspect (risque de blanchiment d'argent).
Principaux cibles du Scam P2P
Commerçants Binance P2P (acheteurs/vendeurs de crypto)
Groupes de trading Facebook/WhatsApp
Freelancers qui reçoivent directement via EasyPaisa/JazzCash
Vendeurs OLX et Marketplace
Conseils pour vendre
Ne traiter qu'avec des acheteurs/vendeurs vérifiés (ceux avec de bons retours sur la plateforme).
Après avoir reçu le paiement, attendez au moins 1 à 2 heures pour réduire le risque de retour.
Ne partagez jamais votre copie de CNIC, OTP ou accès au compte.
Si le nom d'un tiers apparaît sur le relevé de compte, annulez la transaction.
Utilisez toujours le chat de la plateforme P2P et le système de litige.
#P2PScam

Escroquerie P2P au Pakistan
:
Scène de l'escroquerie P2P au Pakistan
Le paiement P2P signifie transférer directement de l'argent d'un utilisateur à un autre, comme EasyPaisa, JazzCash, Sadapay, NayaPay ou les échanges P2P de Binance.
Cette méthode est rapide mais le risque de fraude est plus élevé, car le paiement est direct — il n'y a aucune garantie entre les deux.
Méthodes courantes d'escroquerie P2P au Pakistan
Preuve de paiement fausse
L'escroc vous envoie une capture d'écran modifiée comme si l'argent avait été envoyé.
La transaction originale n'existe pas, ou est en attente.
Cela se produit principalement sur Binance P2P ou dans des groupes Facebook.
Comptes bancaires / portefeuilles mobiles volés
L'escroc envoie de l'argent à partir d'un compte piraté.
Plus tard, le véritable propriétaire porte plainte → la banque ou le portefeuille gèle votre compte jusqu'à l'enquête.
Escroquerie de remboursement
Après avoir reçu le paiement, l'escroc fait une plainte pour fraude auprès de la banque ou du portefeuille et récupère l'argent.
Cela se produit principalement chez Meezan, HBL, Easypaisa, JazzCash.
Transfert sous-payé
L'accord est de 100 000 PKR, mais il envoie 99 000 et dit de donner le reste en petites coupures en espèces.
Selon les règles de la plateforme P2P, le paiement intégral ne doit pas être libéré tant qu'il n'est pas reçu.
Fraude de paiement par tiers
L'escroc fait en sorte qu'un tiers envoie de l'argent sur votre compte.
Plus tard, cette personne porte plainte et votre compte devient suspect (risque de blanchiment d'argent).
Principaux cibles de l'escroquerie P2P
Commerçants Binance P2P (acheteurs/vendeurs de crypto)
Groupes de trading Facebook/WhatsApp
Freelancers qui reçoivent directement via EasyPaisa/JazzCash
Vendeurs OLX et Marketplace
Conseils pour éviter d'être escroqué
Ne faites affaire qu'avec des acheteurs/vendeurs vérifiés (ceux ayant de bons retours sur la plateforme).
Après avoir reçu le paiement, attendez au moins 1 à 2 heures, pour réduire le risque de remboursement.
Ne partagez jamais de copie de votre CNIC, OTP ou accès au compte.
Si le nom d'un tiers apparaît sur l'état de compte, annulez l'accord.
Utilisez toujours le chat de la plateforme P2P et le système de litige.
#P2PScam

⚠️ Escroqueries P2P au Pakistan – Ce que vous DEVEZ savoir !

Le paiement P2P (Peer-to-Peer) signifie transférer de l'argent directement d'un utilisateur à un autre — comme EasyPaisa, JazzCash, SadaPay, NayaPay, ou Binance P2P.
C'est rapide, mais le risque est également élevé, car il n'y a aucune garantie ou intermédiaire.

Tactiques courantes d'escroquerie P2P au Pakistan

1️⃣ Faux preuve de paiement
Envoyer des captures d'écran modifiées comme si l'argent avait été envoyé — la transaction réelle n'existe pas ou est en attente.
(Souvent sur Binance P2P & groupes Facebook)

2️⃣ Utilisation de comptes volés
L'escroc effectue un paiement à partir d'un compte bancaire/de portefeuille hacké → le véritable propriétaire dépose une plainte → votre compte est gelé.

3️⃣ Escroquerie par renversement
Après avoir reçu le paiement, l'escroc dépose une plainte frauduleuse et reprend l'argent.
(Commun dans Meezan, HBL, EasyPaisa, JazzCash)

4️⃣ Astuce de sous-paiement
Accordez un montant de 100 000 PKR, mais envoyez 99 000 et dites de donner le reste en espèces. Règle : Ne libérez pas tant que le paiement complet n'est pas reçu.

5️⃣ Fraude de paiement par tiers
Il envoie l'argent d'un tiers sur votre compte → cette personne dépose une FIR → vous pourriez être soupçonné de blanchiment d'argent.

Cibles préférées des escrocs

Traders Binance P2P (acheteurs/vendeurs de crypto)

Groupes de trading Facebook / WhatsApp

Freelancers qui reçoivent directement via EasyPaisa/JazzCash

Vendeurs OLX & Marketplace

5 règles d'or pour vendre

✅ Ne traitez qu'avec des acheteurs/vendeurs vérifiés (vérifiez les bons retours).
✅ Attendez 1 à 2 heures après avoir reçu le paiement avant de libérer.
✅ Ne partagez jamais votre copie CNIC, OTP ou accès au compte.
✅ Si un nom de tiers apparaît, annulez l'accord.
✅ Utilisez toujours le chat de la plateforme et le système de litige.

🚫 Rappelez-vous : Les transactions rapides sont tentantes, mais les transactions sûres sont plus importantes.

#P2PScam #PakistanScams #CryptoSafety

"Le "Piège de Surpaiement" – L'escroquerie P2P sournoise qui peut vous coûter vos crypto"
The#P2PScam Je parie que vous n'en avez JAMAIS entendu parler
— Jusqu'à maintenant!
Quand il s'agit de crypto
trading peer-to-peer (P2P), j'ai vu (et évité) les suspects habituels —
les remboursements, les reçus faux,
les comptes volés. Mais récemment, je suis tombé sur
une nouvelle escroquerie si sournoise qu'elle prend
même les vendeurs expérimentés au dépourvu.
---
🚨 Le Nouveau "Piège de Surpaiement"
Voici exactement comment cela se passe:
1️⃣ Ça commence légitimement – L'escroc ouvre un
commerce normal sur la plateforme P2P et envoie
le paiement pour le montant convenu.
2️⃣ Le "surpaiement" "accidentel" – Au lieu
du montant exact, ils envoient un peu plus
— généralement 3 à 5 $ de plus.
3️⃣ Le cadre poli – Ils m'envoient un message:
"Oups, j'ai trop payé! Pourriez-vous renvoyer l'excédent ?"
4️⃣ Le piège se referme – Si vous envoyez ce
petit remboursement en dehors de la plateforme, ils
vous signalent instantanément pour avoir effectué une
transaction en dehors de la plateforme. Le résultat ? Votre
compte peut être signalé, suspendu, ou
banni… et oui, ils gardent votre crypto.
---
💡 Pourquoi cette escroquerie fonctionne
Cela semble inoffensif – Les vendeurs pensent qu'ils
se montrent simplement polis en rendant l'argent supplémentaire.
Règles strictes de la plateforme – La plupart des échanges P2P
n'ont aucune tolérance pour les paiements hors plateforme,
même les petits "remboursements".
Ils contrôlent l'histoire – Une fois qu'ils vous signalent, la
plateforme prend souvent leur parti à moins que vous n'ayez
de preuves irréfutables.
---
🛡 Comment j'évite de tomber dans le piège
✅ Je n'envoie jamais ni ne reçois d'argent en dehors
du flux de paiement de la plateforme.
✅ Si quelqu'un surpaye, je lui dis d'annuler
et de redémarrer le commerce avec le bon montant.
✅ Je garde chaque mot de communication
dans le chat de la plateforme pour preuve.
✅ Je reste informé des tactiques d'escroquerie — car
juste comme les marchés, les escroqueries évoluent rapidement.
---
Les escrocs deviennent plus intelligents, mais nous aussi.
C'est un piège de plus dans lequel ils ne me prendront pas —
et maintenant, espérons-le, ils ne vous prendront pas non plus.

⚠️ Alerte de fraude P2P — Restez vigilant ! ⚠️

Un utilisateur de Binance a récemment vendu 700 USDT (≈205 000 PKR) à un commerçant. Après avoir reçu le paiement, son compte bancaire a été bloqué dans les 10 jours, et le montant a été mis en attente. Les tentatives de contacter le trader ont été largement ignorées, et sur WhatsApp, le trader a seulement répondu : « Il s'agit d'un litige en chaîne. »

En visitant la banque (OPM), il a découvert qu'un litige avait été initié par le trader. Il a soumis une demande écrite à la banque et a signalé le problème à Binance, mais la banque n'a pas fourni de détails complets.

Les signaux d'alerte incluent :

Paiement effectué par le biais d'un compte tiers

Trader devenant injoignable après la transaction

Preuves préservées :
✅ Copie de la CNIC du trader
✅ Captures d'écran du paiement
✅ Numéro de contact
✅ Historique de chat WhatsApp
✅ Demande bancaire soumise

L'utilisateur envisage une action en justice et souhaite une solution rapide et efficace pour prévenir des fraudes similaires.

💡 Objectif du partage :
Avertir les autres sur les potentielles fraudes P2P et encourager la prudence. Protégez-vous : vérifiez toujours les commerçants, évitez les paiements par des tiers et conservez des enregistrements de chaque transaction.

Si quelqu'un a des conseils juridiques ou des étapes pour résoudre les litiges P2P, veuillez partager des suggestions. Aidons à prévenir d'autres victimes.

#scamriskwarning #P2PScam #CryptoSafety #Binance