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🚨 DERNIÈRE MINUTE : JP Morgan POURSUIVI pour un SCHEME PONZI CRYPTO de 328 000 000 $
Un nouveau recours collectif déposé dans un tribunal fédéral américain prétend que JP Morgan Chase a aidé à faciliter un immense schéma Ponzi crypto dirigé par Goliath Ventures.
Selon la plainte, le schéma allégué a récolté environ 328 millions de dollars auprès d'environ 2 000 investisseurs entre 2023 et début 2026.
La société a promis aux investisseurs des rendements mensuels réguliers issus de stratégies de trading crypto et de pools de liquidités.
Mais les procureurs affirment que l'entreprise fonctionnait comme une structure Ponzi classique, où l'argent des nouveaux investisseurs était utilisé pour payer les investisseurs plus anciens, tandis que le reste des fonds était détourné ailleurs.
Les enquêteurs affirment que plus de 250 millions de dollars ont circulé à travers un compte bancaire commercial de JP Morgan contrôlé par la société.
De là, de grandes sommes d'argent ont été transférées vers des portefeuilles Coinbase et des plateformes crypto.
Le recours collectif affirme que JP Morgan a permis aux transactions de se poursuivre malgré les signaux d'alerte et l'activité inhabituelle liée aux comptes.
Les investisseurs soutiennent que la banque aurait dû signaler ou arrêter les transferts plus tôt. Selon les procureurs, seule une très petite portion des fonds a réellement été utilisée pour le trading crypto.
Le reste aurait prétendument été dépensé pour des maisons de luxe, des voyages, des événements et des paiements utilisés pour maintenir le schéma en cours.
La fraude alléguée a commencé à s'effondrer lorsque les investisseurs ont commencé à demander des retraits et que les paiements ont ralenti.
Les autorités ont ensuite gelé les actifs et placé la société en redressement judiciaire pendant que les enquêteurs retracaient où l'argent était allé.
L'affaire s'élargit maintenant au-delà des personnes qui ont dirigé le schéma.
Le recours collectif soutient que les canaux bancaires traditionnels étaient une partie clé de la façon dont l'argent a circulé, car la plupart des dépôts des investisseurs passaient d'abord par des comptes bancaires normaux avant d'être envoyés aux échanges crypto.
Et cela soulève une question plus grande.
Si plus de 250 millions de dollars peuvent circuler à travers des comptes de la plus grande banque du monde pendant un schéma Ponzi, quels sont exactement les systèmes de surveillance à l'intérieur de ces banques conçus pour attraper ?
#JPMorgan #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #Scamalert #Fraud
Un nouveau recours collectif déposé dans un tribunal fédéral américain prétend que JP Morgan Chase a aidé à faciliter un immense schéma Ponzi crypto dirigé par Goliath Ventures.
Selon la plainte, le schéma allégué a récolté environ 328 millions de dollars auprès d'environ 2 000 investisseurs entre 2023 et début 2026.
La société a promis aux investisseurs des rendements mensuels réguliers issus de stratégies de trading crypto et de pools de liquidités.
Mais les procureurs affirment que l'entreprise fonctionnait comme une structure Ponzi classique, où l'argent des nouveaux investisseurs était utilisé pour payer les investisseurs plus anciens, tandis que le reste des fonds était détourné ailleurs.
Les enquêteurs affirment que plus de 250 millions de dollars ont circulé à travers un compte bancaire commercial de JP Morgan contrôlé par la société.
De là, de grandes sommes d'argent ont été transférées vers des portefeuilles Coinbase et des plateformes crypto.
Le recours collectif affirme que JP Morgan a permis aux transactions de se poursuivre malgré les signaux d'alerte et l'activité inhabituelle liée aux comptes.
Les investisseurs soutiennent que la banque aurait dû signaler ou arrêter les transferts plus tôt. Selon les procureurs, seule une très petite portion des fonds a réellement été utilisée pour le trading crypto.
Le reste aurait prétendument été dépensé pour des maisons de luxe, des voyages, des événements et des paiements utilisés pour maintenir le schéma en cours.
La fraude alléguée a commencé à s'effondrer lorsque les investisseurs ont commencé à demander des retraits et que les paiements ont ralenti.
Les autorités ont ensuite gelé les actifs et placé la société en redressement judiciaire pendant que les enquêteurs retracaient où l'argent était allé.
L'affaire s'élargit maintenant au-delà des personnes qui ont dirigé le schéma.
Le recours collectif soutient que les canaux bancaires traditionnels étaient une partie clé de la façon dont l'argent a circulé, car la plupart des dépôts des investisseurs passaient d'abord par des comptes bancaires normaux avant d'être envoyés aux échanges crypto.
Et cela soulève une question plus grande.
Si plus de 250 millions de dollars peuvent circuler à travers des comptes de la plus grande banque du monde pendant un schéma Ponzi, quels sont exactement les systèmes de surveillance à l'intérieur de ces banques conçus pour attraper ?
#JPMorgan #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #Scamalert #Fraud
User SKUK:
powinni rozliczyć co do centa , natomiast lokaty krypto poszły na domy w UAE i Dubai ,także trochę im się oberwało
BONK HACKED! ATTAQUE PHISHING SUR LE LAUNCHPAD SOLANA 🚨
La plateforme launchpad memecoin sur Solana, le jeton Bonk, a été compromise avec la prise de contrôle du nom de domaine officiel. L'attaquant utilise un logiciel malveillant pour retirer des fonds via une fenêtre pop-up des Conditions de Service falsifiées pour voler de l'argent depuis le portefeuille des utilisateurs. Cet incident se produit alors que le marché des memecoins connaît une explosion, affectant gravement la confiance dans la plateforme.
DÉCONNECTEZ VOTRE PORTEFEUILLE IMMÉDIATEMENT. RÉCUPÉREZ L'ACCÈS. ATTENDEZ L'ÉQUIPE DE RÉPARATION. ENVISAGEZ DE PASSER À D'AUTRES PLATEFORMES CONCURRENTES. LA LIQUIDITÉ EST EN DANGER DE DISPARAÎTRE.
Pas de conseils financiers. Gérez vos risques.
#CryptoNews #Solana #Bonk #ScamAlert #DeFi
🔥
La plateforme launchpad memecoin sur Solana, le jeton Bonk, a été compromise avec la prise de contrôle du nom de domaine officiel. L'attaquant utilise un logiciel malveillant pour retirer des fonds via une fenêtre pop-up des Conditions de Service falsifiées pour voler de l'argent depuis le portefeuille des utilisateurs. Cet incident se produit alors que le marché des memecoins connaît une explosion, affectant gravement la confiance dans la plateforme.
DÉCONNECTEZ VOTRE PORTEFEUILLE IMMÉDIATEMENT. RÉCUPÉREZ L'ACCÈS. ATTENDEZ L'ÉQUIPE DE RÉPARATION. ENVISAGEZ DE PASSER À D'AUTRES PLATEFORMES CONCURRENTES. LA LIQUIDITÉ EST EN DANGER DE DISPARAÎTRE.
Pas de conseils financiers. Gérez vos risques.
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$SN3 Recommandations : Vendre très fortement ! Jetez toutes vos pièces et oubliez que vous les aviez car elles continueront à chuter pendant encore 20 jours. #dump #ScamAlert #BinanceAlpha
$SN3 VENDRE SN3, cette pièce escroquerie....... acheter $RIVER 🤑🤑 et $LYN !!!!
SN3 est un jeton escroquerie !!! Gros plongeon demain #ScamAlert #ScamProject
SN3 est un jeton escroquerie !!! Gros plongeon demain #ScamAlert #ScamProject
RESTEZ ÉLOIGNÉ DE $RIVER ! 😈😈😈😈😈🫡
Le carré est plein de shills payés, mais la réalité est une baisse de 85 % par rapport au ATH.
Les rumeurs de "Honeypot" et de "Contrôle des initiés" deviennent plus fortes. J'ai pris mes bénéfices des niveaux élevés et j'ouvre une nouvelle position courte.
L'objectif de 7,00 $ n'est qu'une question de temps. Ignorer l'engouement à chaque fois ! 💥💥💥💥
#RIVER #ScamAlert #Short #Trading
Le carré est plein de shills payés, mais la réalité est une baisse de 85 % par rapport au ATH.
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Sung Jinwoo100:
hago short o long
Arrêtez de perdre de l'argent à poursuivre le récit du tueur de Solana !
Chaque semaine, une nouvelle blockchain est lancée avec des vitesses et des frais réduits. Chaque semaine, les investisseurs mettent leur argent gagné dans ces projets. La plupart de ces projets seront sans valeur. Ils n'ont pas de développeurs et pas d'utilisation dans le monde réel.
Voici la chose : nous assistons à une bulle de blockchains. En 2026, l'argent se déplace vers des blockchains qui fonctionnent déjà, comme Ethereum et Solana. Investir dans des blockchains, c'est comme jouer. Ce n'est pas un commerce.
Mon opinion est que les blockchains spéculatives sont des nouvelles. Restez fidèle aux blockchains avec des utilisateurs et beaucoup d'argent verrouillé en elles.
Arrêtez d'aider les capital-risqueurs à gagner de l'argent. Concentrez-vous sur des blockchains qui sont utiles, pas seulement celles avec un bon marketing.
Que pensez-vous ? Discutons dans les commentaires !
#cryptotruth #Investing #altcoins #ScamAlert #Binance
Chaque semaine, une nouvelle blockchain est lancée avec des vitesses et des frais réduits. Chaque semaine, les investisseurs mettent leur argent gagné dans ces projets. La plupart de ces projets seront sans valeur. Ils n'ont pas de développeurs et pas d'utilisation dans le monde réel.
Voici la chose : nous assistons à une bulle de blockchains. En 2026, l'argent se déplace vers des blockchains qui fonctionnent déjà, comme Ethereum et Solana. Investir dans des blockchains, c'est comme jouer. Ce n'est pas un commerce.
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$HUMA EST UNE BOMBE À RETARDER! 💣
Le projet détient toujours l'autorité de Mint & Freeze. C'est une massive "porte dérobée" qui leur permet d'imprimer des jetons ou de verrouiller votre portefeuille à tout moment.
Ne soyez pas la liquidité de sortie pour un développeur escroc. Je parie à la baisse sur ce contrat de niveau escroc. Objectif : 0,012 $. Sortez maintenant! 👇👇👇‼️‼️‼️
#HUMA #ScamAlert #Short #March2026 #Iran'sNewSupremeLeader
Le projet détient toujours l'autorité de Mint & Freeze. C'est une massive "porte dérobée" qui leur permet d'imprimer des jetons ou de verrouiller votre portefeuille à tout moment.
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📰 YZI LABS ÉMET UN ALERTE MAJEURE DE SCAM POUR $BINANCELABS! CHOC SUR LE MARCHÉ: YZi Labs a découvert une opération de phishing sophistiquée visant le compte officiel @BinanceLabs. Ce n'est PAS un exercice. L'ancien compte est compromis et attire activement les utilisateurs dans des pièges. Protégez vos actifs à tout prix.
NE PAS interagir avec l'ancien compte @BinanceLabs. SE DÉSABONNER IMMÉDIATEMENT. Bloquez toute communication. C'est une attaque directe sur vos fonds. Les baleines commencent déjà à sécuriser leurs positions. Restez vigilant.
#CryptoNews #SecurityAlert #Binance #ScamAlert #Defi
🌐
DIVULGATION DES RISQUES: Pas de conseils financiers. Gérez votre risque.
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Il avertit directement les autres, explique pourquoi c'est une arnaque et utilise des hashtags pertinents. Cela s'aligne avec votre marque "données pas battage" et aide à protéger la communauté. 🛡️
#ScamAlert #CryptoSafety #dyor
#ScamAlert #CryptoSafety #dyor
🚨 ALERTA: La trampa del dinero fácil y cómo proteger tu capital 🛡️
Je viens d'analyser le dernier rapport de Binance sur les escroqueries d'investissement et il y a des tactiques de faux staking que nous devons tous connaître pour protéger nos comptes.
Les escrocs créent des plateformes qui semblent 100% professionnelles et promettent des choses impossibles. Voici les 3 drapeaux rouges (Red Flags) définitifs avant d'investir :
Gains fixes "garantis" : Le marché crypto fluctue par nature. Si une page te garantit un retour mensuel fixe, peu importe le marché, c'est une arnaque.
Les escrocs créent des plateformes qui semblent 100% professionnelles et promettent des choses impossibles. Voici les 3 drapeaux rouges (Red Flags) définitifs avant d'investir :
Gains fixes "garantis" : Le marché crypto fluctue par nature. Si une page te garantit un retour mensuel fixe, peu importe le marché, c'est une arnaque.
⚠️ VOTRE CRYPTO N'EST PAS SÉCURISÉE! ⚠️
Pendant que vous poursuivez des gains de 100x, les hackers poursuivent VOS clés privées. 💀
Un mauvais clic. Un lien "AirDrop" faux. Un DM "Support".
Et votre portefeuille est VIDE. 📉
3 Règles de base pour survivre en 2026 :
* Ne partagez jamais votre Phrase de Seed (Pas même avec "Support").
* Révoquez régulièrement les permissions pour les DApps douteux.
* Un portefeuille matériel est votre meilleur ami si vous gardez sur le long terme.
Ne soyez pas la prochaine victime. Sécurité d'abord, gains ensuite. 🛡️
#BinanceSquareFamily #HackingPrevention #safetrading #ScamAlert #BlockchainSafety
Pendant que vous poursuivez des gains de 100x, les hackers poursuivent VOS clés privées. 💀
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Convertissez 0.0056068 LTC en 1 OPN
🛑 Alerte de fraude : Augmentation du phishing à travers des sites de prévente
Avec la croissance des campagnes de prévente, des sites frauduleux apparaissent, imitant les pages officielles et volant des fonds via la signature des transactions.
👉 Vérifiez-vous le contrat du projet via Etherscan avant d'investir ?
Наш чат : Join
#ScamAlert #CryptoSecurity #DYOR #Presale
Avec la croissance des campagnes de prévente, des sites frauduleux apparaissent, imitant les pages officielles et volant des fonds via la signature des transactions.
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🛑 Alerte de Scam : Sites d'airdrop factices
Pendant les campagnes d'airdrop actives, des sites de phishing apparaissent, demandant une signature de transaction et accédant à votre portefeuille.
👉 Vérifiez-vous le contrat via Etherscan/BSCScan avant de connecter votre portefeuille ?
Наш чат : Join
#ScamAlert #CryptoSecurity #Airdrop #DYOR
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ALERTE D'ESCROQUERIE : Ne tombe pas dans le faux groupe "Web3 188" $BTC $BNB $USDT
En tant qu'athlète de haut niveau et leader en technologie, ma discipline est de protéger le capital. J'ai détecté un réseau d'escroquerie utilisant des dApps malveillantes dans l'interface de Binance.
❌ La Tromperie : Ils t'invitent à des groupes WhatsApp promettant des rendements avec IA.
❌ Le Vol : Ils vident ton portefeuille en connectant ton Wallet à leur dApp.
J'ai déjà signalé formellement à @Binance Risk Buddy , mais aide-moi à diffuser pour que personne d'autre ne perde ses fonds aujourd'hui.
La sécurité est la responsabilité de tous !
#ScamAlert #Security #BinanceSquareFamily #HotTrends #StaySafe
En tant qu'athlète de haut niveau et leader en technologie, ma discipline est de protéger le capital. J'ai détecté un réseau d'escroquerie utilisant des dApps malveillantes dans l'interface de Binance.
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💰 Rêves de Crypto vs Réalité de $SCAMMER – Protégez Votre Portefeuille Maintenant !
🚨 Méfiez-vous des voleurs de crypto : Protégez vos fonds contre $SCAMMER
La croissance des cryptomonnaies a apporté d'énormes opportunités, mais elle a également attiré de nombreux voleurs en ligne et groupes d'$scammer. Des plateformes comme Binance fournissent de puissants outils de sécurité, mais les utilisateurs doivent également rester vigilants.
De nombreux escrocs essaient de tromper les investisseurs par le biais de faux cadeaux, de liens de phishing ou en usurpant des comptes de support officiels. Ils promettent des bénéfices rapides et demandent l'accès à votre portefeuille ou vos clés privées. Souvenez-vous : aucune plateforme légitime ne vous demandera jamais votre clé privée ou votre mot de passe.
La croissance des cryptomonnaies a apporté d'énormes opportunités, mais elle a également attiré de nombreux voleurs en ligne et groupes d'$scammer. Des plateformes comme Binance fournissent de puissants outils de sécurité, mais les utilisateurs doivent également rester vigilants.
De nombreux escrocs essaient de tromper les investisseurs par le biais de faux cadeaux, de liens de phishing ou en usurpant des comptes de support officiels. Ils promettent des bénéfices rapides et demandent l'accès à votre portefeuille ou vos clés privées. Souvenez-vous : aucune plateforme légitime ne vous demandera jamais votre clé privée ou votre mot de passe.
لارا الزهراني:
مكافأة مني لك تجدها مثبت في اول منشور ❤️
🚨 ALERTE CRITIQUE : $POWER TOKEN SUR LE POINT DE CATASTROPHE !
• Les rapports confirment des activités d'escroquerie présumées sur $POWER.
• Les utilisateurs signalent des PERTES SUBSTANCIELLES. Ce n'est pas un exercice.
• Votre capital est en DANGER ! Vérifiez la légitimité ou affrontez le DUMP.
• NE RESSORTEZ PAS LIQUIDITÉ. Protégez votre portefeuille MAINTENANT.
#Crypto #ScamAlert #DYOR #ProtectYourCapital 💸
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Piège "minage gratuit" et usurpation d'identité❗
La publicité "MT MINING" fait des promesses qui semblent irréalistes pour attirer les débutants.
L'attrait "sans dépôt" : les promesses d'obtenir 26 dollars en bonus sans aucun investissement ou dépôt sont un moyen courant de voler les données du portefeuille ou de faire payer l'utilisateur plus tard des frais de "retrait" fictifs.
Exploitation des logos : utilisation du logo Binance et d'autres plateformes sans autorisation pour donner une fausse légitimité au projet. Rappelez-vous : Binance ne fait pas la promotion de telles plateformes externes de cette manière.
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🚨 $POWER ALERTE ROUGE DE TOKEN ! DES ALLÉGATIONS D'ESCROQUERIE ÉMERGENT !
Les rapports des utilisateurs confirment de sérieuses préoccupations concernant $POWER. Des allégations d'activités frauduleuses et de pertes substantielles émergent. 👉 PRUDENCE EXTREME CONSEILLÉE ! • Vérifiez la légitimité du projet et la crédibilité de l'équipe MAINTENANT. Ce marché est brutal. Ne vous faites pas liquider. Protégez votre capital.
#CryptoWarning #ScamAlert #DYOR #PowerToken #MarketRisk
🚨
Les rapports des utilisateurs confirment de sérieuses préoccupations concernant $POWER. Des allégations d'activités frauduleuses et de pertes substantielles émergent. 👉 PRUDENCE EXTREME CONSEILLÉE ! • Vérifiez la légitimité du projet et la crédibilité de l'équipe MAINTENANT. Ce marché est brutal. Ne vous faites pas liquider. Protégez votre capital.
#CryptoWarning #ScamAlert #DYOR #PowerToken #MarketRisk
🚨
Ne laissez pas vos émotions guider vos décisions financières ! 🛑
Lorsque nous voyons des publicités nous promettant une richesse rapide ou utilisant des symboles religieux et nationaux (comme l'annonce jointe), nous devons nous arrêter et réfléchir. Voici comment analyser toute offre d'investissement avant de risquer votre argent :
Vérification des licences : Toute entité prétendant gérer des fonds doit être autorisée par l'autorité des marchés financiers ou la banque centrale de son pays. Est-ce que "l'investissement béni" est une entité officielle ?
Vérification des licences : Toute entité prétendant gérer des fonds doit être autorisée par l'autorité des marchés financiers ou la banque centrale de son pays. Est-ce que "l'investissement béni" est une entité officielle ?
#RIVER 2 000 PORTFEUILLES, UN ESCROC !
L'analyse de la blockchain vient de dévoiler le "Zhuang." Une entité utilise un réseau de plus de 2 000 portefeuilles pour décharger $RIVER pendant que les particuliers "profitent de la baisse." 94 % de l'offre est détenue par 5 baleines. Ce n'est pas un marché ; c'est un abattoir. VENTE À MORT ! 👇👇👇👇
#RIVER #WhaleDump #ScamAlert #ShortSignal
L'analyse de la blockchain vient de dévoiler le "Zhuang." Une entité utilise un réseau de plus de 2 000 portefeuilles pour décharger $RIVER pendant que les particuliers "profitent de la baisse." 94 % de l'offre est détenue par 5 baleines. Ce n'est pas un marché ; c'est un abattoir. VENTE À MORT ! 👇👇👇👇
#RIVER #WhaleDump #ScamAlert #ShortSignal
fearGodgavidm1:
bro the owner of this project are holding it strong
river is a strong project
I think before the end of the bull it might cross $100 not a financial adviser
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