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LA POLICE DE HONG KONG DÉVOILE UNE ÉNORME OPÉRATION DE BLANCHIMENT DE CRYPTO DE 17,3 MILLIONS DE DOLLARS
Ce n'est PAS un exercice. Un immense réseau de fraude vient d'être démantelé à Hong Kong. Ils ont déplacé plus de 17,3 millions de dollars d'argent sale via la crypto. Ils ont utilisé des comptes fictifs et des boutiques d'actifs virtuels pour dissimuler leurs traces. La police intensifie ses efforts. Deux individus risquent de lourdes peines de prison. Cela souligne la nécessité d'une extrême prudence sur le marché. Ne vous laissez pas prendre dans le feu croisé. Restez vigilant.
Avertissement : Ce n'est pas un conseil financier.
#CryptoNews #MarketAlert #Laundering #Fraud 🚨
Ce n'est PAS un exercice. Un immense réseau de fraude vient d'être démantelé à Hong Kong. Ils ont déplacé plus de 17,3 millions de dollars d'argent sale via la crypto. Ils ont utilisé des comptes fictifs et des boutiques d'actifs virtuels pour dissimuler leurs traces. La police intensifie ses efforts. Deux individus risquent de lourdes peines de prison. Cela souligne la nécessité d'une extrême prudence sur le marché. Ne vous laissez pas prendre dans le feu croisé. Restez vigilant.
Avertissement : Ce n'est pas un conseil financier.
#CryptoNews #MarketAlert #Laundering #Fraud 🚨
ALERTE DE FRAUDE : HONG KONG EXPOSÉ $3.7M ESCROQUERIE CRYPTO !
Une immense escroquerie crypto secoue Hong Kong. Une victime a perdu plus de 3,7 millions de dollars hongkongais. Elle a été trompée en donnant un code de vérification dans un groupe Telegram. Son portefeuille a été vidé. C'est un signal d'alarme pour tous les utilisateurs de crypto. Protégez vos actifs. Restez vigilant. Les escrocs deviennent de plus en plus audacieux.
Avertissement : Ceci n'est pas un conseil financier.
#CryptoScam #HongKong #Fraud #CryptoSecurity 🚨
Une immense escroquerie crypto secoue Hong Kong. Une victime a perdu plus de 3,7 millions de dollars hongkongais. Elle a été trompée en donnant un code de vérification dans un groupe Telegram. Son portefeuille a été vidé. C'est un signal d'alarme pour tous les utilisateurs de crypto. Protégez vos actifs. Restez vigilant. Les escrocs deviennent de plus en plus audacieux.
Avertissement : Ceci n'est pas un conseil financier.
#CryptoScam #HongKong #Fraud #CryptoSecurity 🚨
🚨🇺🇸 MISE À JOUR : L'unité d'intervention du Centre de fraude de DC a saisi plus de 580 millions de dollars en crypto liés à des escroqueries de type « pig butchering » — l'une des plus grandes répressions à ce jour contre des réseaux de fraude à l'échelle industrielle.
#Crypto #Scams #Fraud #PigButchering #DOJ #Blockchain #Sécurité #BreakingNews
#Crypto #Scams #Fraud #PigButchering #DOJ #Blockchain #Sécurité #BreakingNews
🚨 Les États-Unis GELENT 580 M$ DANS LA RÉPRESSION DES FRAUDES EN CRYPTO
La newly formed Scam Center Strike Force a saisi 580 M$ liés à des réseaux de scams en crypto basés en Asie du Sud-Est.
Les responsables affirment que les Américains perdent près de 10 M$ chaque année à cause de ces opérations — montrant l'ampleur de l'économie mondiale de la fraude.
#Crypto #Fraud #Scams #DOJ #Blockchain #Security #Regulation #BreakingNews
La newly formed Scam Center Strike Force a saisi 580 M$ liés à des réseaux de scams en crypto basés en Asie du Sud-Est.
Les responsables affirment que les Américains perdent près de 10 M$ chaque année à cause de ces opérations — montrant l'ampleur de l'économie mondiale de la fraude.
#Crypto #Fraud #Scams #DOJ #Blockchain #Security #Regulation #BreakingNews
$328 MILLION COLLAPSE. Ponzis CRUSHED.
Ce n'est pas un exercice. Une fraude crypto colossale est en train de se déployer. Des centaines de millions ont disparu. Les investisseurs ont été pris au dépourvu. Le cerveau de l'opération est menotté. C'est la plus grande saisie de l'année. La fuite des capitaux est imminente. Protégez votre portefeuille.
Ce n'est pas un conseil financier.
#CryptoNews #Fraud #MarketAlert 🚨
Ce n'est pas un exercice. Une fraude crypto colossale est en train de se déployer. Des centaines de millions ont disparu. Les investisseurs ont été pris au dépourvu. Le cerveau de l'opération est menotté. C'est la plus grande saisie de l'année. La fuite des capitaux est imminente. Protégez votre portefeuille.
Ce n'est pas un conseil financier.
#CryptoNews #Fraud #MarketAlert 🚨
Le “Roi du Bitcoin” condamné : Il a vécu comme un millionnaire à Londres avec des fonds crypto illicites
📅 Novembre 11 | Londres, Royaume-Uni
Luxe, mensonges et cryptomonnaies. Cela résume l'histoire de Yue Xiang, un citoyen chinois de 38 ans qui a vécu comme un magnat à Londres tout en cachant un sombre secret : sa fortune provenait de Bitcoins volés lors de l'une des plus grandes opérations de blanchiment d'argent jamais découvertes au Royaume-Uni. Selon The Block, Xiang a été condamné à 11 ans de prison à la suite d'une enquête de la National Crime Agency (NCA) qui l'a lié à la saisie record de Bitcoins d'une valeur de plus de 5,6 milliards de livres (environ 7,1 milliards de dollars).
Luxe, mensonges et cryptomonnaies. Cela résume l'histoire de Yue Xiang, un citoyen chinois de 38 ans qui a vécu comme un magnat à Londres tout en cachant un sombre secret : sa fortune provenait de Bitcoins volés lors de l'une des plus grandes opérations de blanchiment d'argent jamais découvertes au Royaume-Uni. Selon The Block, Xiang a été condamné à 11 ans de prison à la suite d'une enquête de la National Crime Agency (NCA) qui l'a lié à la saisie record de Bitcoins d'une valeur de plus de 5,6 milliards de livres (environ 7,1 milliards de dollars).
Augmentation des fraudes aux crypto-monnaies
Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, a récemment souligné le nombre croissant de fraudes dans le domaine des cryptomonnaies, liées à la flambée historique du prix du Bitcoin. Gensler a souligné les risques associés aux pratiques contraires à l’éthique dans le monde de la cryptographie et a souligné la nature volatile du Bitcoin, qui peut attirer les investisseurs spéculatifs.
Gensler a souligné les problèmes dans le contexte plus large de l’industrie de la cryptographie, notamment les dangers résultant d’informations inadéquates fournies par les intermédiaires d’actifs numériques, qui pourraient mettre en danger les investisseurs.
Gensler a souligné les problèmes dans le contexte plus large de l’industrie de la cryptographie, notamment les dangers résultant d’informations inadéquates fournies par les intermédiaires d’actifs numériques, qui pourraient mettre en danger les investisseurs.
$OM REPOSEZ-VOUS, $OM NE VA PAS AUGMENTER DE SITÔT. 🍁
LE NOMBRE DE POSITIONS LONGUES EST TRÈS ÉLEVÉ. LE CARRIAGE EST TROP LOURD. 🍁
JE VOUS SOUHAITE À TOUS LE MEILLEUR. 🍁
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SBF, fondateur de FTX, demande une peine de 6,5 ans et conseille aux gardiens d'investir dans Solana
Selon un article récent du New York Times, Sam « SBF » Bankman-Fried, le fondateur de la bourse de crypto-monnaie FTX, fournit des conseils en investissement aux gardiens de prison et suggère des investissements dans la crypto-monnaie Solana.
Les représentants légaux de la SBF demandent une peine plus légère
L'équipe juridique de l'ancien chef de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, a déposé une requête auprès du tribunal fédéral du district de Manhattan demandant une peine allant de cinq ans et quart à six ans et demi. Faisant suite à des accusations de multiples délits, dont fraude et blanchiment d'argent, qui auraient pu conduire SBF à une peine allant jusqu'à 110 ans de prison, cette demande apparaît comme une réponse au verdict du jury de l'année dernière.
Les représentants légaux de la SBF demandent une peine plus légère
L'équipe juridique de l'ancien chef de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, a déposé une requête auprès du tribunal fédéral du district de Manhattan demandant une peine allant de cinq ans et quart à six ans et demi. Faisant suite à des accusations de multiples délits, dont fraude et blanchiment d'argent, qui auraient pu conduire SBF à une peine allant jusqu'à 110 ans de prison, cette demande apparaît comme une réponse au verdict du jury de l'année dernière.
💥 BLACKROCK ET LA FRAUDE DE 500 MILLIONS DE DOLLARS - UNE LEÇON SÉVÈRE POUR TOUS
Même les géants avec des volumes de plusieurs milliards de dollars tombent dans les pièges des escrocs. L'histoire de Bankit Brambhata n'est pas seulement une actualité, c'est un signal pour toute l'industrie :
🔍 Ce qui s'est passé :
· Des contrats et des comptes falsifiés qui semblaient légitimes
· 500 millions de dollars transférés sur la base de documents falsifiés
· Retrait instantané des fonds en Inde et à Maurice
· Faillite et disparition de l'escroc
💡 Leçons à tirer :
· Même les systèmes les plus avancés de vérification ne sont pas parfaits
· Faire confiance sans vérification = de grands risques
· Les failles dans les finances traditionnelles n'ont pas disparu
Pour nous dans le domaine de la crypto :
C'est encore un rappel : vérifie toujours les contrats, les plateformes et les partenaires. La décentralisation et la transparence de la blockchain n'excluent pas la fraude, mais elles offrent davantage d'outils pour se protéger.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Même les géants avec des volumes de plusieurs milliards de dollars tombent dans les pièges des escrocs. L'histoire de Bankit Brambhata n'est pas seulement une actualité, c'est un signal pour toute l'industrie :
🔍 Ce qui s'est passé :
· Des contrats et des comptes falsifiés qui semblaient légitimes
· 500 millions de dollars transférés sur la base de documents falsifiés
· Retrait instantané des fonds en Inde et à Maurice
· Faillite et disparition de l'escroc
💡 Leçons à tirer :
· Même les systèmes les plus avancés de vérification ne sont pas parfaits
· Faire confiance sans vérification = de grands risques
· Les failles dans les finances traditionnelles n'ont pas disparu
Pour nous dans le domaine de la crypto :
C'est encore un rappel : vérifie toujours les contrats, les plateformes et les partenaires. La décentralisation et la transparence de la blockchain n'excluent pas la fraude, mais elles offrent davantage d'outils pour se protéger.
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CFTC ordonne au co-fondateur de Voyager de payer 750 000 $ : interdiction de trader pendant trois ans
Un tribunal fédéral a statué contre Stephen Ehrlich, co-fondateur de la plateforme crypto Voyager Digital, lui ordonnant de payer 750 000 $ en restitution aux clients lésés par l'effondrement de l'entreprise. Les fonds seront distribués par le biais de procédures de faillite, tandis qu'Ehrlich a également accepté une interdiction de trois ans de s'enregistrer ou de participer aux marchés sous la supervision de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Voyager commercialisé comme un « refuge sûr », mais la réalité était différente
La CFTC a allégué qu'Ehrlich a trompé les clients en promouvant Voyager comme un « endroit sûr » pour les investissements en crypto, le comparant à des banques réglementées et promettant un maximum de soin pour les dépôts des clients. En réalité, l'entreprise s'est engagée dans des pratiques très risquées sans offrir de protections similaires à celles des institutions financières traditionnelles.
Voyager commercialisé comme un « refuge sûr », mais la réalité était différente
La CFTC a allégué qu'Ehrlich a trompé les clients en promouvant Voyager comme un « endroit sûr » pour les investissements en crypto, le comparant à des banques réglementées et promettant un maximum de soin pour les dépôts des clients. En réalité, l'entreprise s'est engagée dans des pratiques très risquées sans offrir de protections similaires à celles des institutions financières traditionnelles.
Crazy #Manipulation par #Bitget exchange 🚨
Jeton natif abandonné #BGB 🙄
En 1 seule bougie, puis pompé pour atteindre un nouveau sommet l'heure suivante 😂
#fraud
#howcantrust
Jeton natif abandonné #BGB 🙄
En 1 seule bougie, puis pompé pour atteindre un nouveau sommet l'heure suivante 😂
#fraud
#howcantrust
Quel est le problème ici ? Plus vous volez, moins vous obtenez d'années ? 🤨
"Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research et témoin clé dans le procès du fondateur de SBF, a été condamnée à deux ans de prison pour son rôle dans une affaire de plusieurs milliards de dollars, 24456262261."
"Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research et témoin clé dans le procès du fondateur de SBF, a été condamnée à deux ans de prison pour son rôle dans une affaire de plusieurs milliards de dollars, 24456262261."
Le FBI a-t-il créé le jeton NexFundAI pour piéger les fraudeurs en crypto-monnaie ? 👀
Le #FBI a lancé une opération d'infiltration en créant son propre jeton de crypto-monnaie, « The #NexFundAI Token », qui fonctionnait sur la blockchain Ethereum en tant que titre. Le jeton et une société correspondante ont été utilisés pour identifier et perturber les prétendues fraudes en crypto-monnaie, en faisant appel aux services des entreprises inculpées dans une démarche stratégique visant à les traduire en justice.
Il s'agit d'une approche sans précédent dans les efforts des forces de l'ordre pour lutter contre le #fraud dans le domaine des crypto-monnaies.
Contrat de jeton : 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Lien : https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à me donner un pourboire ❤️
#Binance
#crypto2024
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Il s'agit d'une approche sans précédent dans les efforts des forces de l'ordre pour lutter contre le #fraud dans le domaine des crypto-monnaies.
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❤️🔥❤️🔥Nous allons continuer avec les méthodes de fraude sur ce sujet❤️🔥❤️🔥❤️🔥
☢️☢️Schémas financiers de Ponzi :☢️☢️
ce sont des opérations frauduleuses qui s'appuient sur le recrutement de nouveaux investisseurs pour payer des rendements aux investisseurs précédents, sans investissement réel sous-jacent.💰💰Ces schémas s'effondrent inévitablement lorsque l'afflux de nouveaux investisseurs cesse, entraînant d'énormes pertes pour les participants.😱😱Un des exemples les plus célèbres est le schéma de Charles Ponzi dans les années 1920.
⚠️⚠️Avertissement⚠️⚠️
Ces schémas sont illégaux et entraînent des pertes significatives. Cherchez toujours des investissements légitimes et transparents.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $maison
☢️☢️Schémas financiers de Ponzi :☢️☢️
ce sont des opérations frauduleuses qui s'appuient sur le recrutement de nouveaux investisseurs pour payer des rendements aux investisseurs précédents, sans investissement réel sous-jacent.💰💰Ces schémas s'effondrent inévitablement lorsque l'afflux de nouveaux investisseurs cesse, entraînant d'énormes pertes pour les participants.😱😱Un des exemples les plus célèbres est le schéma de Charles Ponzi dans les années 1920.
⚠️⚠️Avertissement⚠️⚠️
Ces schémas sont illégaux et entraînent des pertes significatives. Cherchez toujours des investissements légitimes et transparents.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $maison
🚨🔥🚀Actualités de dernière minute!!!!!🚨🔥🚀
🚨“Les autorités indiennes confisquent 190 millions de dollars dans l'escroquerie BitConnect”🚨
Selon mes recherches et après avoir récupéré quelques détails à ce sujet, les autorités indiennes ont réaffecté 190 millions de dollars, soit environ 1 646 crores de roupies, dans le cadre de leur enquête sur l'extorsion de cryptomonnaie BitConnect. L'enquête a été menée par la Direction de l'exécution (ED), Ahmedabad, dans le cadre de l'enquête en cours sur le schéma Ponzi mondial, qui s'est effondré en 2018.
Samedi, la Direction de l'exécution (ED) a déclaré avoir commencé la demande en vertu des dispositions de la Loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA). L'enquête était basée sur les FIR enregistrées par le poste de police CID (crime), Surat en 2018. L'ED a déclaré que les escrocs avaient apparemment rassemblé des ressources auprès d'investisseurs du monde entier, y compris en Inde.
#Write2Earn #BNBChainMeme #PPIShockwave #btc #fraud
🚨“Les autorités indiennes confisquent 190 millions de dollars dans l'escroquerie BitConnect”🚨
Selon mes recherches et après avoir récupéré quelques détails à ce sujet, les autorités indiennes ont réaffecté 190 millions de dollars, soit environ 1 646 crores de roupies, dans le cadre de leur enquête sur l'extorsion de cryptomonnaie BitConnect. L'enquête a été menée par la Direction de l'exécution (ED), Ahmedabad, dans le cadre de l'enquête en cours sur le schéma Ponzi mondial, qui s'est effondré en 2018.
Samedi, la Direction de l'exécution (ED) a déclaré avoir commencé la demande en vertu des dispositions de la Loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA). L'enquête était basée sur les FIR enregistrées par le poste de police CID (crime), Surat en 2018. L'ED a déclaré que les escrocs avaient apparemment rassemblé des ressources auprès d'investisseurs du monde entier, y compris en Inde.
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