En ce qui concerne les commissions et le suivi des commandes sur le continent, faites attention, ne dites surtout pas que tant que les fonds ne passent pas par vos mains, vous n'avez rien à craindre. Tant que vous êtes physiquement en Chine, attirer de nouveaux clients avec des commissions et des suivis de commandes comporte un risque élevé.
1. Crime d'exploitation illégale
Si vous suivez des commandes sur des contrats / des leviers, les tribunaux chinois considèrent généralement les contrats à effet de levier élevé comme des transactions de futures illégales. Si vous amenez des gens à faire des contrats et à gagner des commissions, cela équivaut à exercer illégalement une activité de futures.
2. Crime de fraude
Si votre modèle de commission comprend des pertes de clients (c'est-à-dire l'argent perdu par des fans en liquidation, que la bourse vous attribue), ou si vous savez que
#野鸡交易所 est impliqué dans des manipulations en arrière-plan comme des injections ou des déconnexions, et que vous continuez à suivre des commandes, ce n'est pas une simple infraction, c'est ce qu'on appelle une fraude en groupe. Ces deux dernières années, de nombreuses condamnations ont eu lieu, avec des peines de prison très sévères.
3. Crime d'établissement de casino
C'est une tendance de reconnaissance judiciaire récente. Des cas de la Cour suprême et des tribunaux locaux montrent que certains plateformes de suivi de commandes avec un haut levier, voire similaires à des options binaires pour deviner les hausses et les baisses, ont été directement qualifiées de plateformes de jeux d'argent en ligne. Vous, en tant que
#kol , gagnant
#返佣 , commettez directement le délit de complicité dans "l'établissement de casino".
4. Crime d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale
Si votre lien de commission n'est pas linéaire, mais plutôt "vous amenez A, A amène B, B amène C", avec plus de trois niveaux, et que vous prélevez des honoraires en fonction des personnes ou du volume des transactions en bas, cela enfreint directement la loi sur les ventes pyramidales.
5. Crime d'assistance au crime / dissimulation de blanchiment d'argent
Si les fans s'inscrivent et déposent de l'argent sous votre direction, et que l'argent des fans est de l'argent sale (comme des fonds de fraude téléphonique, etc.), ou si la plateforme elle-même est impliquée dans des activités criminelles, alors votre "commission" devient des fonds mal acquis. Le gel des cartes n'est que la première étape, aller "boire le thé" est la seconde étape.
La police enquête, non seulement sur les flux bancaires, mais va également directement fouiller les données de chaîne des échanges, les arrières des agents, et les enregistrements de chat dans les groupes WeChat/Télégramme. "La capture d'écran de vos suivis de commandes dans le groupe + les flux de commissions de $USDT que vous avez reçus dans votre portefeuille", cela constitue déjà une chaîne de preuves complète pour la condamnation.