#AirdropGuide
Partie #2: Détection des escroqueries dans les crypto-monnaies :
Faux sacs
Une autre arnaque cryptographique courante est l’utilisation de faux échanges, applications, portefeuilles ou autres plates-formes cryptographiques pour voler les fonds des utilisateurs. Dans ces escroqueries, les escrocs créent parfois de faux sites Web dont les noms de domaine sont souvent très similaires à ceux qu’ils tentent d’imiter, ce qui rend difficile leur distinction.
7. Schémas de Ponzi
Les systèmes de Ponzi en crypto-monnaie sont des systèmes d'investissement frauduleux dans lesquels les premiers investisseurs sont payés avec des fonds provenant de nouveaux investisseurs au lieu de bénéfices ou d'investissements légitimes. Le système s’effondre lorsqu’il n’y a pas suffisamment de nouveaux investisseurs pour maintenir les paiements, entraînant des pertes financières substantielles pour les participants.
8. Escroqueries aux cadeaux
Les escroqueries aux cadeaux se produisent lorsque les fraudeurs garantissent qu’ils égaleront ou multiplieront le montant de cryptomonnaie qui leur sera envoyé. Le but de ces escroqueries est d’inciter les gens à envoyer leurs fonds aux fraudeurs, ce qui entraîne des pertes financières.
9. Tirettes de tapis
En crypto, les retraits font référence à des activités frauduleuses dans lesquelles des développeurs ou des personnes associées à un projet retirent brusquement et intentionnellement des liquidités ou des fonds d'un projet de finance décentralisée (DeFi), laissant aux investisseurs des jetons sans valeur ou considérablement dévalués.