#crypto2023 L'équipe d'enquête a aidé la police thaïlandaise à mettre la main sur des groupes criminels impliqués dans #crypto arnaques.
La plateforme d'échange crypto numéro un, Binance, a récemment aidé la police thaïlandaise à démanteler des réseaux criminels utilisant des actifs numériques pour déplacer des fonds. L'équipe d'enquête de Binance a collaboré avec le Bureau d'Investigation de la Cybercriminalité (CCIB) de la police royale thaïlandaise pour arrêter les criminels derrière d'importantes arnaques crypto.
Grâce aux informations fournies par Binance et HSI, le CCIB a réussi à appréhender cinq membres clés de l'organisation et à saisir des actifs estimés à environ 10 milliards de THB (277 millions de dollars).
L'équipe d'investigation de Binance aide à l'arrestation des criminels
Ces actifs comprenaient des automobiles de luxe, des résidences, des terrains et divers biens haut de gamme. Suite à ces développements, plus de 3 200 individus se sont manifestés, cherchant réparation. Le lieutenant-colonel de police Thanatus Kangruambutr, inspecteur de l'Unité de soutien cybernétique au Bureau d'investigation des cybercrimes de Thaïlande, a déclaré :
« Nous apprécions la contribution significative de Binance à la disruption de ce groupe criminel. L'augmentation des escroqueries crypto ces dernières années a causé des dommages financiers de plusieurs centaines de millions en Thaïlande. Cependant, grâce à un échange d'informations rapide avec des partenaires clés, y compris l'équipe d'investigations de Binance, cette opération réussie a abouti à l'arrestation des criminels. Binance reste un allié essentiel dans notre lutte contre les escroqueries et les cybercrimes. Nous valorisons ce partenariat et sommes impatients de le poursuivre. »
Ce développement met Binance sous un bon jour, car l'échange a fait face par le passé à des accusations réglementaires de ne pas avoir suffisamment de protections pour les investisseurs. Cependant, certains acteurs du marché comme Paradigm ont apporté leur soutien à Binance dans sa récente lutte contre la SEC des États-Unis. Dans un soutien similaire, l'émetteur de USDC, Circle, a également déclaré que les stablecoins ne devraient pas être soumis aux mêmes règles réglementaires que les titres traditionnels.
Binance combat les escroqueries crypto
Binance a joué un rôle crucial dans la découverte d'une importante #cryptocurrency escroquerie orchestrée par un vaste réseau d'entités criminelles internationales. Cette enquête a également abouti à l'appréhension de suspects situés dans 30 sites différents à Bangkok, Samut Prakan et dans les provinces d'Udon Thani, avec la coopération de plus de 200 agents du CIB.
En plus de fournir aux forces de l'ordre des renseignements vitaux ayant facilité ces arrestations, Binance a également dépêché un enquêteur en Thaïlande pour aider à sécuriser le mandat d'arrêt.
Binance a déclaré que les initiatives de collaboration avec les forces de l'ordre sont une partie intégrante de son engagement continu à combattre la cybercriminalité. Cela aiderait à renforcer la sécurité de l'écosystème Web3 et à garantir la conformité avec les réglementations mondiales.
Binance et son PDG Changpeng Zhao ont été sous une forte pression réglementaire ces derniers mois. Dans le dernier développement, Binance et son chef font face à un procès pour avoir participé à des activités de manipulation de marché menant à l'instabilité financière d'FTX.#Layer2