Les pompes et les dumps sont un phénomène bien connu dans le monde des crypto-monnaies, et ils peuvent être tentants pour les traders qui cherchent à réaliser des profits rapides. Cependant, chaque pompe soudaine est presque toujours suivie d'un dump (retest), laissant les traders inexpérimentés avec le sac s'ils ne font pas attention. Voici un guide sur la façon de repérer ces modèles, pourquoi ils se produisent et ce à quoi il faut faire attention.
Qu'est-ce qu'une pompe et une vidange ?
Une opération de « pump-and-dump » consiste à gonfler artificiellement le prix d'une cryptomonnaie, généralement en créant un buzz ou en diffusant de fausses informations. Après la hausse des prix, les personnes à l'origine de l'opération vendent leurs avoirs au prix gonflé, ce qui provoque une chute de la valeur de la cryptomonnaie. Les traders qui ont acheté pendant la hausse voient souvent leurs investissements perdre rapidement de la valeur.
Signes d'un problème de pompage et de vidage
1. Augmentations de prix soudaines et inexpliquées : si vous remarquez que le prix d'une pièce monte en flèche sans raison apparente, cela peut faire partie d'une poussée. Recherchez des gains rapides dans des délais courts, comme une pièce qui bondit de 30 %, 50 %, voire 100 % en quelques minutes ou quelques heures.
2. Pièces à faible volume : les pièces plus petites, moins connues et peu liquides sont des cibles de choix pour les systèmes de « pump-and-dump ». Ces pièces peuvent être facilement manipulées car il ne faut pas beaucoup de pression d’achat pour faire monter rapidement le prix.
3. Hype sur les réseaux sociaux ou les groupes Telegram : méfiez-vous des cryptomonnaies qui font l'objet d'une promotion importante sur Twitter, Reddit ou les groupes Telegram privés sans aucune nouvelle ou mise à jour substantielle. Souvent, les escrocs utilisent ces plateformes pour coordonner et manipuler les prix. Si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas.
4. Ordres d'achat massifs ou pics de volume importants : si une pièce connaît soudainement une augmentation considérable des ordres d'achat ou du volume d'échange qui n'est soutenue par aucune nouvelle significative, cela pourrait indiquer une pompe entrante.
La décharge : que se passe-t-il après la pompe ?
Chaque hausse est suivie d'une baisse, et c'est là que les choses se compliquent pour les investisseurs particuliers. Lorsque le prix atteint un sommet et que les acteurs de la hausse commencent à vendre, le prix commence à baisser aussi vite qu'il a augmenté. Cette baisse est une phase de retest où le prix gonflé se corrige, tombant souvent en dessous de sa valeur d'origine.
Comment éviter de tomber dans le piège du « Pump and Dump »
1. Faites vos recherches : avant de vous lancer dans une transaction, assurez-vous de bien comprendre les principes fondamentaux de la cryptomonnaie. Le projet est-il en cours de développement ou s’agit-il simplement d’une cryptomonnaie aléatoire qui fait l’objet d’un battage médiatique ? S’il n’y a pas de nouvelles ou de partenariat légitimes, restez à l’écart.
2. Recherchez un volume et des informations authentiques : si une cryptomonnaie est en plein essor mais qu’aucune nouvelle solide ne vient étayer l’évolution du prix, c’est un signal d’alarme. Les augmentations de prix réelles et durables sont souvent soutenues par des nouvelles ou des développements positifs.
3. Fixez vos limites : si vous vous lancez dans une transaction qui vous semble être une aubaine, assurez-vous de définir des ordres stop-loss. De cette façon, si le prix commence à baisser, vous limiterez vos pertes et ne serez pas coincé avec un actif qui perd rapidement de la valeur.
4. Évitez les cryptomonnaies à faible liquidité : les cryptomonnaies plus grandes et plus établies sont moins susceptibles d'être la cible de systèmes de pompage et de vidage. Bien que Bitcoin ou Ethereum puissent connaître une certaine volatilité, ils sont beaucoup moins sensibles aux fluctuations brutales des cryptomonnaies plus petites.
5. Faites attention aux listes d'échanges : certaines hausses sont motivées par des annonces de cotation sur des bourses majeures comme Binance. Si la cryptomonnaie est cotée sur une bourse réputée, cela pourrait entraîner une réelle augmentation du prix. Cependant, s'il s'agit d'un jeton aléatoire coté sur une bourse moins connue, soyez prudent.
Comprendre le nouveau test
En analyse technique, après une forte hausse des prix, un nouveau test est courant. Ce nouveau test se produit lorsque le prix de l'actif revient à un niveau de support précédent pour voir s'il tient. Dans le cas d'une véritable hausse des prix, cela peut constituer une correction saine avant un autre mouvement à la hausse. Mais dans un pump-and-dump, le nouveau test signale souvent le début de la fin de ce mouvement de prix particulier, car les traders vendent leurs pièces, ce qui entraîne de nouvelles baisses.
Conclusion
Dans le Far West des cryptomonnaies, il est essentiel de rester vigilant et d’éviter de tomber dans le piège des systèmes de « pump-and-dump ». Même s’il peut être tentant de se lancer lorsqu’une cryptomonnaie commence à monter en flèche, n’oubliez pas que ce qui monte vite descend souvent encore plus vite. Protégez-vous en vous en tenant à des projets solides, en effectuant vos propres recherches et en surveillant les signes avant-coureurs d’une inflation artificielle des prix. Méfiez-vous toujours des hausses soudaines des prix sans fondements solides et n’investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
En comprenant comment fonctionnent les pompes et les dumps, vous pouvez éviter de vous brûler et prendre des décisions de trading plus intelligentes et plus éclairées.