Face à un nombre croissant de plaintes, l'expert en cryptomonnaie Adam Cochran a suggéré dans un post que Coinbase impose ce type de restrictions dans plusieurs situations. Tout d'abord, si l'échange détecte une éventuelle violation de compte qui pourrait indiquer une violation, il imposera des restrictions pour protéger les fonds des utilisateurs. Mais cela pourrait également se produire lorsqu'une violation potentielle des politiques de Connaître Votre Client (KYC) et de Lutte contre le Blanchiment d'Argent (AML) est observée.
Il note que bien que ces mesures puissent sembler inconvenantes, les comptes légitimes résolvent généralement ces problèmes sans difficulté. L'expert a souligné que des verrouillages prolongés se produisent souvent lorsque les utilisateurs interagissent à plusieurs reprises avec des adresses tokenisées sur la blockchain.
Cochran a rapporté que de tels problèmes peuvent également survenir lorsque les utilisateurs effectuent des achats en utilisant une carte de crédit avec une longue période de rachat. Ils peuvent faire face à des restrictions de retrait s'ils n'ont pas un historique cohérent d'achats avec cette carte sur Coinbase.
Un autre cas est celui où les comptes ayant initié des retraits précédents peuvent faire face à des réductions de retrait sur de nouveaux achats par carte de crédit jusqu'à ce que la date de règlement soit passée.
Il a ajouté que l'un des défis entourant les politiques KYC/AML est l'incapacité de divulguer les raisons spécifiques des restrictions de compte dans certaines juridictions. Ce manque de transparence peut frustrer les utilisateurs.
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