Un trader basé à Londres a plaidé non coupable des allégations d'exploitation de distributeurs automatiques de crypto-monnaie illégaux et non enregistrés, marquant une avancée significative dans la répression de ces activités par la Financial Conduct Authority (FCA).
Selon la police, Habibur Rahman, de Langdon Crescent à East Ham, a été accusé d'avoir exploité un distributeur automatique de cryptomonnaies dans son magasin sans l'enregistrement de la FCA. Lors d'une descente dans un magasin à Chatham, dans le Kent, en avril 2023, plusieurs machines illégales ont été saisies, dont une qui était exposée au public.
Un porte-parole de la police du Kent a souligné que Rahman est la première personne au Royaume-Uni à être accusée de ce délit. En outre, l'enquête a révélé que Rahman avait blanchi 300 000 £ (391 551 $) en convertissant les fonds en cryptomonnaie, comme l'a rapporté la BBC.
Rahman, 37 ans, a comparu jeudi devant le tribunal de première instance de Medway, où il a plaidé non coupable des accusations. L'affaire a été transférée au tribunal de première instance de Maidstone, et la prochaine audience est prévue pour le 7 novembre.
La déclaration de la police du Kent a souligné que l'implication de Rahman dans le crime violait non seulement les réglementations financières mais impliquait également le blanchiment d'argent, soulignant ainsi la gravité des allégations.
Cette affaire fait suite à une récente poursuite engagée par la FCA contre Olumide Osunkoya, basé à Londres, qui a plaidé coupable d'avoir dirigé un réseau d'au moins 11 distributeurs automatiques de cryptomonnaies illégaux qui ont traité plus de 2,6 millions de livres sterling (3,4 millions de dollars) de transactions entre décembre 2021 et septembre 2023. La FCA a décrit cela comme sa « première poursuite pénale relative à une activité de cryptoactifs non enregistrée en vertu des réglementations sur le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le transfert de fonds ».
La répression menée par la FCA contre les opérateurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies non enregistrés s'inscrit dans le cadre de ses efforts plus vastes visant à réguler le marché des cryptomonnaies en pleine évolution. En 2020, la FCA a introduit une loi obligeant les opérateurs de cryptomonnaies à s'enregistrer auprès du régulateur, mais jusqu'à présent, aucun opérateur de distributeur automatique de cryptomonnaies n'a été autorisé à fonctionner au Royaume-Uni.
Un porte-parole de la FCA a souligné que l'enregistrement est obligatoire pour toute personne souhaitant exploiter un distributeur automatique de cryptomonnaies, quel que soit le lieu de fabrication de la machine. Cela souligne l'engagement de la FCA à garantir la conformité et à protéger les consommateurs dans le secteur en pleine croissance des cryptomonnaies.
L'affaire Rahman et les poursuites antérieures engagées par la FCA contre Osunkoya mettent en évidence le contrôle réglementaire auquel sont confrontées les entreprises liées aux crypto-monnaies au Royaume-Uni, ainsi que les conséquences juridiques potentielles pour celles qui ne se conforment pas aux exigences d'enregistrement de la FCA.
