Un homme retenu à domicile avec des accusations de lien avec une fraude de cryptomonnaie de 180 millions de dollars est maintenant considéré comme étant en fuite après avoir interféré avec un dispositif de surveillance de cheville, selon les procureurs de New York.
Horst Jicha, ancien directeur général de la société d'exploitation et de trading de cryptomonnaie USI-Tech, est soupçonné d'avoir "interféré avec la cheville" le 4 octobre et "fui en violation des conditions avant procès," selon des documents judiciaires du 10 octobre.
Le service de préjugé a informé le gouvernement environ 12 heures après que l'équipement de Jicha ait cessé de fonctionner, demandant immédiatement un mandat d'arrêt contre ce fugitif.
Extrait d'une lettre du ministère de la Justice adressée à Mme Orelia E. Merchant. Source : Courtlistener
Jicha, un citoyen allemand, a été arrêté le 23 décembre 2023 à Miami, en Floride, après être entré aux États-Unis pour la première fois depuis plus de cinq ans, pour des vacances.
Il n'est pas présent aux États-Unis depuis qu'il a fui en 2018 après avoir reçu une lettre demandant d'arrêter ses activités de la part des autorités américaines.
Jicha est assigné à résidence à New York avec une caution de 5 millions USD garantie par des partenaires et ses enfants, selon un rapport de CNBC du 11 octobre.
"Il y a une enquête très active pour l'arrêter," a déclaré John Marzulli, porte-parole du bureau du procureur américain à Brooklyn, à CNBC.
Cet homme de 64 ans a également été contraint de restituer son passeport allemand en décembre, rendant son évasion à l'étranger difficile.
Source : CNBC
Son affaire est prévue pour un procès le 31 mars, où il fait face à plusieurs accusations de fraude boursière et de complot de blanchiment d'argent lié à l'activité de USI-Tech.
TinTucBitcoin a contacté les avocats de Jicha mais n'a pas reçu de réponse immédiate.
Les procureurs affirment que Jicha a promis aux investisseurs qu'ils recevraient 1 % de bénéfices quotidiens en participant au plan d'exploitation et de trading de USI-Tech.
Les autorités de New York allèguent que 1.774 Bitcoin (BTC) et 28.589 Ether (ETH) — d'une valeur de plus de 180 millions USD au prix actuel — sont portés disparus à la suite de la fraude de USI-Tech.
Les procureurs affirment que cette somme a été transférée à une adresse de dépôt d'une bourse de cryptomonnaie contrôlée par Jicha.
USI-Tech aurait été fondée en Europe en mai 2017 avant d'être "fortement proposée" aux investisseurs américains quelques mois plus tard.
Après avoir reçu une surveillance des autorités américaines, USI-Tech a cessé ses activités le 8 janvier 2018, blâmant les investisseurs pour des déclarations erronées sur les produits de USI-Tech.
Les investisseurs laissés pour compte ne peuvent pas retirer d'argent de la plateforme en ligne de USI-Tech.
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