Un commerçant basé à Londres nie les accusations d'exploitation de distributeurs automatiques de crypto-monnaies illégaux

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Un commerçant basé à Londres nie les accusations d'exploitation de distributeurs automatiques de crypto-monnaies illégaux
Un commerçant résidant à Londres a plaidé non coupable des allégations d'exploitation de distributeurs automatiques de crypto-monnaies illégaux et non enregistrés.
Selon la police, Habibur Rahman, de Langdon Crescent à East Ham, a été accusé d'avoir exploité un distributeur automatique de crypto-monnaies dans son magasin sans l'enregistrement de la Financial Conduct Authority (FCA). Apparemment, plusieurs machines illégales ont été saisies lors d'une descente dans un magasin à Chatham, dans le Kent, en avril 2023, dont une exposée au public.
Un porte-parole de la police du Kent a indiqué que Rehman était la première personne au Royaume-Uni à être accusée de ce délit. En outre, il a également blanchi 300 000 £ (391 551 $) en convertissant le montant en crypto-monnaie, a révélé un rapport de la BBC.
Rahman, 37 ans, a comparu jeudi devant le tribunal de première instance de Medway, plaidant non coupable des accusations. L'affaire a été transférée au tribunal de première instance de Maidstone et la prochaine audience est prévue pour le 7 novembre.
Selon la police du Kent, l’implication de Rahman dans le crime violait non seulement les réglementations financières, mais impliquait également le blanchiment d’argent.
Le mois dernier, la FCA a condamné Olumide Osunkoya, basé à Londres, pour avoir exploité plusieurs distributeurs automatiques de crypto-monnaies sans enregistrement et pour avoir créé de faux documents. Osunkoya a plaidé coupable d'avoir géré un réseau d'au moins 11 distributeurs automatiques de crypto-monnaies illégaux qui ont traité plus de 2,6 millions de livres sterling (3,4 millions de dollars) de transactions entre décembre 2021 et septembre 2023.
« Ces accusations constituent la première poursuite pénale de la FCA concernant une activité de crypto-actifs non enregistrée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le transfert de fonds », avait écrit le régulateur à l'époque.
La FCA prend des mesures contre les opérateurs de distributeurs automatiques de crypto-monnaiesEn 2020, la FCA a introduit une loi obligeant les opérateurs de crypto-monnaies à s'enregistrer auprès du régulateur. Il est intéressant de noter que la FCA n'a approuvé aucun opérateur de distributeurs automatiques de crypto-monnaies pour fonctionner au Royaume-Uni jusqu'à présent.
Un porte-parole de la FCA a déclaré à Better Retailing que l'enregistrement est obligatoire pour toute personne souhaitant exploiter un distributeur automatique de crypto-monnaies. Et ce, quel que soit le lieu de fabrication de la machine.
« Ceux qui utilisent ces machines sans être enregistrés auprès de la FCA risquent une peine maximale de deux ans de prison, ou une amende, ou les deux. »
En outre, le régulateur a inspecté 34 emplacements hébergeant des distributeurs automatiques de crypto-monnaie entre janvier et août 2023, note la publication.
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