Je veux discuter des arnaques récentes survenant dans le commerce P2P (peer-to-peer).
Le 26 août 2024, j'ai complété un ordre de vente P2P qui s'est bien déroulé des deux côtés. L'acheteur a effectué le paiement en fiat, que j'ai confirmé sur mon compte bancaire avant de libérer le USDT.
Cependant, deux jours plus tard, une partie de mon solde bancaire a été soudainement gelée. Alarmé, j'ai contacté le service client de ma banque, qui m'a informé que le gel était dû à une plainte pour cybercriminalité. Malheureusement, ils n'ont pas pu fournir de détails, comme qui avait déposé la plainte ou des précisions.
Pour enquêter davantage, j'ai examiné mes transactions récentes et soupçonné l'ordre P2P que j'avais effectué sur Binance. En vérifiant le profil de l'acheteur, j'ai découvert que plusieurs autres avaient rencontré des gels de compte similaires après des échanges avec cet acheteur.
Actuellement, mes fonds sont toujours bloqués, et je n'ai aucune indication claire de quand, ou même si, ils seront libérés. Il semble que certaines personnes exploitent les échanges P2P en déposant des plaintes contre des transactions en fiat et en initiant des rétrofacturations après que les paiements ont été effectués.
Je conseille fortement aux autres de passer en revue soigneusement les profils des utilisateurs avant de s'engager dans des échanges P2P. J'exhorte également Binance à s'attaquer à ces problèmes et à mettre en œuvre une solution à long terme pour protéger les traders.
Est-ce que quelqu'un d'autre a rencontré une situation similaire ? Si oui, quelles démarches avez-vous entreprises pour débloquer vos fonds ?
Faites-moi savoir si vous souhaitez d'autres ajustements ou s'il y a autre chose de spécifique que vous aimeriez inclure !