Salut aux Cryptiens ! Aujourd'hui, nous parlerons de la manière dont le Kazakhstan s'efforce activement de dénoncer les pyramides financières et de protéger les citoyens contre les fraudeurs 🛡️📉.
Lors d'une conférence consacrée à la lutte contre la fraude en ligne, le chef du département de prévention de l'AFM, Andrey Davydov, a partagé des statistiques et des méthodes de travail intéressantes :
💼 Pyramides financières dans les collectifs de travail :
Il s'est avéré qu'une personne peut participer à neuf pyramides à la fois, et dans certaines organisations, il y a plus de 50 investisseurs ! Pour endiguer cette vague, des conférences et des séminaires sont organisés à l'intention des salariés pour leur apprendre à reconnaître les pièges financiers.
💳 Interaction avec les banques de second rang :
Les banques contribuent à identifier les stratagèmes suspects grâce à des « typologies » particulières développées par l’AFM :
Transferts des mêmes montants de plusieurs personnes.
Remboursement partiel de l'argent.
Retrait massif de fonds.
🎯 Grâce à ces méthodes, il est possible d'identifier avec précision les militants de la pyramide et de réaliser un travail de prévention directement en équipes.
Andreï Davydov a souligné qu'il est important d'agir à tous les niveaux : depuis les investisseurs individuels jusqu'aux grandes entreprises. Ce travail contribue à réduire les risques et à protéger les personnes contre les pertes.
Conclusion : les pyramides financières ne sont pas seulement une arnaque, mais un problème qui nécessite une approche globale. Plus les initiatives de ce type seront nombreuses, plus il deviendra difficile pour les escrocs de profiter des citoyens crédules.
Saviez-vous comment reconnaître une pyramide financière ? Partagez votre expérience dans les commentaires !